关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[1] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[2] - 过去或未来十二个月内存在特定情形的法人、自然人为关联人[2] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以下、与关联法人成交300万元以下且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易由总经理办公会审议[3] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易经独立董事同意后董事会审议并披露[3] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需披露并提交股东大会审议[4] 担保与资助 - 为关联人提供担保需非关联董事审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保对方需反担保[4] - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需非关联董事审议并提交股东会[4] 交易规则 - 关联交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[5] - 董事会审议关联交易关联董事回避，股东会审议关联交易关联股东回避[5][6] 披露要求 - 披露关联交易需向深交所提交独立董事事前认可书面文件等[7] - 关联交易公告应包含交易概述等内容，差异大或失公允需说明情况[7] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交审议，协议变化或续签按新金额履行程序[8] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新审议披露，协议超三年每三年重新履行程序[8] 豁免情况 - 部分与日常经营相关及特定情形的关联交易可免于审计或评估等[4][9] - 因公开招标等致与关联人交易可申请豁免义务，特定交易可免提交股东会审议[9] 制度说明 - 本制度“超过”等不含本数，“以上”等含本数，由董事会负责解释，股东会通过生效[9][10] - 以前年度《关联交易管理制度》废止[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2025年度财报与内控审计机构，原聘任为中兴财光华[1] - 2025年12月12日董事会通过聘任议案，尚需股东会审议[13][14] 信永中和情况 - 截至2024年末合伙人259人，注会1780人，超700人签过证券审计报告[4] - 2024年业务总收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券收入9.76亿元[4] - 2024年上市公司审计客户383家，年报审计收费4.71亿元[4] - 近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受罚5次等[5] 审计费用 - 2025年度公司审计费用报价160万元，较2024年降11.11%[7] 原审计机构 - 中兴财光华2023 - 2024年为公司提供年报审计，2024年出标准无保留意见报告[8] 项目合伙人 - 信永中和项目合伙人张克东等近三年无相关违规受罚情况[7]

人事变动 - 公司副总经理王曙宾因个人原因申请辞职[2] - 原定任期至2028年9月，辞职申请送达董事会生效[2] - 工作已完成交接，不影响日常经营，未持股无未履行承诺[2]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月30日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[2] - 会议登记时间为2025年12月25 - 26日特定时段[6] 议案情况 - 议案1 - 4经不同董事会会议审议通过[4] - 部分议案含子议案需逐项表决[5][15] 投票信息 - 网络投票代码为360813，投票简称为“德展投票”[10] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-074 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通 过。 议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。 （三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人 ...

文章核心观点 - 新闻列举了多家新疆地区上市公司，并引用了关于新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量的统计数据，旨在展示该地区工业经济的活跃度与发展态势 [1] 新疆地区上市公司 - 新闻提及了多家新疆维吾尔自治区的上市公司，包括广汇能源、新天然气、统一股份、ST浩源、新疆火炬、西部牧业、天润乳业、德展健康、雪峰科技、川宁生物、熙菱信息、立新能源、天富能源 [1] 新疆工业经济数据 - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量为5507个，较上年同期增加了451个 [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量同比增长8.92% [1] - 2025年1-10月，新疆维吾尔自治区规模以上工业企业数量占全国的比重为1.05% [1]

公司对子公司股权投资核算方法 - 公司持有东方略股份比例为22.70% [1] - 对东方略的长期股权投资采用权益法核算 [1]

医药行业反腐案例概述 - 国家医保局近期连续发布医药行业贪腐违法案例 涉及跨国械企美敦力及A股上市公司千红制药、德展健康等多家企业 [2] - 案件大多涉及医药企业或代理商、经销商向医院相关人员行贿 通过给予不正当利益买断处方权 干扰正常诊疗秩序 [2] - 医药购销行贿使产品销售从实际临床价值转向高返点和高回扣 [2] 美敦力行贿案细节 - 美敦力代理商向河北医科大学第二医院副院长行贿 约定支架每条回扣5000元 球囊单价4000元以上时回扣1000元 低于4000元时回扣800元 [3] - 2014年7月至2018年12月期间 该副院长收受美敦力支架和球囊回扣款共计674.34万元 回扣款以现金形式支付 [3] - 美敦力代理商还向该院心血管内科两名主任行贿 法院认定行贿总额超过1400万元 具体金额为1403.3302万元 [3][4] - 美敦力在中国年营收约为150-170亿元 核心产品为植入式与介入式高值医疗器械 [3] A股上市公司涉案情况 - 千红制药业务员在鞍山市双山医院药剂科主任受贿案中 2016年6月至2019年5月期间每月行贿1000元 共计4.1万元 [5] - 德展健康子公司北京嘉林药业业务员在2013年5月至2018年2月期间 6次向同一药剂科主任行贿共计0.6万元 [5] - 该药剂科主任在2013年1月至2019年5月期间收受15人贿赂共计116.24万元 [5] 医保监管措施 - 国家医保局建立价格招采信用评价制度 对医药购销行贿问题突出的企业开展失信评级 采取限制挂网、配送等约束措施 [6] - 案件暴露出价格虚高空间依旧存在 虚高价格持续侵害患者和医保基金合法权益 [6] - 下一步将指导地方医保局依规做好失信评级 督促企业纠正失信行为 采取相关约束措施维护医保基金安全 [6]

行业监管动态 - 国家医保局近期连续发布多个医药行业贪腐及违法案例 涉及跨国企业和A股上市公司 [1] - 发布案例包括"医药代表篡改检测报告骗保案例"、"黄某云涉中药配方颗粒行贿案"、"上海某科贸商行涉支架球囊行贿案"及"鞍山市双山医院药剂科主任刘某红受贿案" 案件详情均源自法院刑事判决书 [1] - 国家医保局指出医药购销行贿本质是通过给予不正当利益买断处方权 干扰正常诊疗秩序 使产品销售从临床价值转向高返点和高回扣 [1] - 国家医保局表示司法机关已对行贿案件作出处罚 但案件暴露出的价格虚高空间依然存在 持续侵害患者和医保基金权益 [5] - 国家医保局于2020年建立价格招采信用评价制度 对行贿及带金销售问题突出的企业开展失信评级 并采取限制挂网及配送等约束措施 [5] - 下一步国家医保局将指导地方医保局依规进行失信评级 督促企业纠正失信行为并采取约束措施以维护医保基金安全 [5] 美敦力行贿案件详情 - 美敦力代理商在"上海某科贸商行涉支架球囊行贿案"中向河北医科大学第二医院副院长行贿以推动支架和球囊销售 [2] - 双方约定美敦力支架每条回扣为5000元人民币 球囊单价高于4000元时每条回扣1000元 单价低于4000元时每条回扣800元 [2] - 据副院长李某军供述 2014年7月至2018年12月期间收受美敦力支架和球囊回扣款共计674.34万元人民币 款项以现金形式支付 [2] - 美敦力代理商还向该院心血管内科两名主任行贿 法院认定其行贿总额超过1400万元人民币 [2] - 判决书显示 被告单位在销售医疗耗材过程中给予副院长及两位心血管内科主任现金回扣共计1403.3302万元人民币 [3] - 美敦力核心产品为植入式与介入式高值医疗器械 在中国市场年营收估算约为150至170亿元人民币 [2] A股上市公司涉案情况 - 在"鞍山市双山医院药剂科主任刘某红受贿案"中 多家A股上市公司及非上市医药企业被点名 [4] - 2013年1月至2019年5月 药剂科主任刘某红收受15人所送钱款共计116.24万元人民币 为其在药品采购等方面提供帮助 [4] - 常州千红生化制药股份有限公司业务员武某向刘某红行贿4.1万元人民币 2016年6月至2019年5月期间每月行贿1000元 以在药品采购及入库方面获得帮助 [4] - 北京嘉林药业股份有限公司（德展健康子公司）业务员"张某3"向刘某红行贿0.6万元人民币 2013年5月至2018年2月期间共行贿6次 以换取持续采购其代理的阿托伐他汀钙片及在药品调配方面获得帮助 [4]

诉讼事项背景 - 公司因原控股股东美林控股集团的关联方天宝嘉麟与北京华新盛融的合同纠纷被北京华新起诉 [1] - 诉讼由北京华新向北京市第三中级人民法院提起 [1] 诉讼最新进展 - 2025年11月24日公司收到北京高院裁定撤销北京三中院原审裁定 [1] - 北京高院指令原审法院重新审理此案 [1] - 目前案件尚待开庭审理 [1] 公司回应与影响 - 公司表示高度重视该诉讼事项将积极组织应诉 [1] - 公司旨在维护自身合法权益和全体股东利益 [1] - 暂无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响 [1]