董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，联席董事长一人，可设一名职工董事[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等5种情形须经董事会审议通过并披露[7] - 购买或出售资产十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30％，需董事会提请股东会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需关注，超3000万元且占比超5%须提交股东会审议[8] 担保情形 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种担保情形，需董事会审议通过后提交股东会审议[9][10] 独立董事 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[15] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查[15] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存十年[19] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[24] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事联名提议时董事会应召开临时会议[24] - 董事长应自接到提议要求后10日内召集董事会临时会议并主持[25] - 董事会临时会议需提前3日通知，特殊或紧急情况除外[25] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[26] 专门委员会 - 公司董事会下设战略与发展等四个专门委员会[21] - 各专门委员会成员不少于三名董事[21][22] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[34] 提案规则 - 提案未获通过，条件无重大变化时1个月内不应再审议相同提案[33] - 两名以上独立董事或二分之一以上与会董事认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[33] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限为十年[37] 表决方式 - 董事会会议表决方式有书面、举手、通讯表决等[32] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[32] 权限与规则 - 董事会严格按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[33] - 本议事规则修改经股东会批准后生效[40] - 本议事规则作为《公司章程》附件由董事会拟订并负责解释，经股东会审议批准后实施[42]

股东大会信息 - 2025年7月15日刊登第一次临时股东大会通知[6] - 7月30日下午14：30在新疆乌鲁木齐召开现场会议[6] 参会情况 - 472人代表1,002,744,402股参会，占比47.8156%[7] 表决情况 - 表决4项议案，第1项三分之二以上通过，2 - 4项二分之一以上通过[9] 程序合规 - 现场表决监督并公布结果，律师认为程序合法有效[10][11]

投票情况 - 现场和网络投票股东472人，代表股份10.02744402亿股，占比47.8156％[3][4] - 现场投票股东4人，代表股份3.40415258亿股，占比16.2326％[4] - 网络投票股东468人，代表股份6.62329144亿股，占比31.5830％[4] - 现场和网络投票中小股东465人，代表股份1382.7847万股，占比0.6594％[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意股份占比超99％[5][8][10][13] 公司调整 - 公司不再设置监事会，原成员不再担任监事[8] 会议合规 - 律师认为股东大会召集召开程序合法有效[15]

审计委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会人数调整 - 人数低于三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换，审核费用及条款[8] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立与实施，审阅年度计划等[9] - 审核公司财务信息及其披露，关注重大会计和审计问题[9] - 公司公告财务报告重大问题时，督促制定整改措施并监督落实[10] - 出具年度内部控制自我评价报告，提交董事会审议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查[11] 审议流程 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 会议相关 - 会议每季度至少召开一次，分定期和临时会议[17] - 召开需提前三日通知全体委员，特殊或紧急情况除外[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议记录保存期不得少于十年[19] 财务审计相关 - 年度财务报告审计工作时间与会计师事务所协商确定[21] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[21] - 在年报审计机构进场前后进行沟通并形成书面意见[22] - 年度财务审计报告完成后，表决后提交董事会审核[22] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[22]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告原因[11] - 网络投票时间有规定范围[13] - 部分主体可公开征集股东投票权[16] - 特定情况选举董事采用累积投票制[16] - 派现等提案通过后2个月内实施方案[20] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[21] - 会议记录保存不少于十年[20]

股价表现 - 7月30日涨停收盘价4.41元 涨幅9.98% [1] - 当日主力资金净流入1.51亿元 占总成交额18.36% [1] - 近5日最高单日涨幅达4.24%（7月24日） [2] 资金动向 - 游资资金单日净流出6956.45万元 占比8.48% [1] - 散户资金连续4日净流出 7月30日净流出8094.65万元 [1][2] - 主力资金近5日呈现间歇性流入 7月24日净流入3416.45万元 [2] 公司治理 - 修订董事会议事规则强化独立董事职权 [1] - 完成股份回购计划 累计回购股份占比2.85% [1] - 股东股权司法拍卖落地消除市场不确定性 [1] 研发进展 - 研发投入同比增长53% [1] - 重点布局心脑血管及抗肿瘤创新药领域 [1] - 通过院士工作站及校企合作增强研发实力 [1] 行业属性 - 公司属于饮料、新疆国企改革、医药三重概念股 [2] - 当日饮料概念上涨1.78% 新疆国企改革概念上涨0.88% 医药概念上涨0.27% [2]

拍卖基本情况 - 上海岳野持有的97,154,647股无限售流通股被拍卖，占其所持股份的70.84%，占公司总股本的4.49%，占剔除回购股份后总股本的4.63% [2] - 本次拍卖依据上海市第三中级人民法院裁定的《清算方案》执行 [2] - 竞买人为王梓旭、张寿春、陆岩等8名自然人，公司未知其关系及是否为一致行动人 [2] 拍卖进展 - 2025年7月28日至29日，上海岳野持有的97,154,647股股份全部竞拍成功 [3] - 竞买人需按时交付成交余款并办理过户手续，最终成交以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准 [4] 股东股份累计被拍卖情况 - 截至公告日，上海岳野累计被拍卖股份数量为414,138,066股，占公司总股本的19.13% [9] - 此前五次拍卖中，部分股份已完成过户登记，部分尚未完成 [5][6][7][8] 对公司影响 - 上海岳野非公司控股股东或实际控制人，股份拍卖不会导致控制权变化或影响正常生产经营 [2][10] - 若全部竞拍成功股份完成过户，上海岳野将不再持有公司股份，也不再是持股5%以上股东 [10] - 受让方在受让后六个月内不得减持所受让股份 [10]

拍卖股份情况 - 本次拍卖上海岳野97,154,647股无限售流通股，占其持股70.84%，占总股本4.49%[2] - 王梓旭等多人竞拍股份，王梓旭成交金额273,541,264.50元，占总股本3.61%[5] - 截至披露日，上海岳野累计被拍卖股份414,138,066股，占总股本19.13%[11] 影响及风险 - 上海岳野股份被拍卖不影响公司控制权和生产经营[12] - 若过户完成，上海岳野不再持股，非5%以上股东[12] - 拍卖涉及环节有不确定性，受让方6个月内不得减持[12] 后续安排 - 竞买人15日内缴余款并办手续[12] - 公司关注进展并及时披露信息[13] - 公告于2025年7月30日发布[16]

行业竞争态势 - 胶原蛋白赛道预计在2027年达到千亿市场规模 行业新玩家持续涌入导致技术壁垒变现窗口快速收窄 [1][9][11] - 行业面临双重高压线 技术层面需突破医美级产品规模化生产与质量控制 准入层面需经历36个月三类医疗器械审批周期及超3000万元单产品合规成本 [1][9] - 锦波生物是目前唯一拥有三项植入医疗器械批文的企业 巨子生物 创健医疗等多家的注册证密集排队于2024至2025年审批窗口 [9] 德展健康技术进展 - 公司完成重组Ⅲ型及XVII型人源化胶原蛋白中试生产验证 生产工艺稳定性获确认 中试车间按GMP标准建设 产品符合化妆品原料销售资质 [2] - 中试生产规模维持在500L水平 产品技术性能可满足护肤品和医美商业化应用需求 [2] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白已实现原料销售 其冻干海绵剂型产品通过备案审批 [2] 德展健康产业化部署 - 公司同步推进医药级原料产业化进程 重组胶原蛋白规模化生产线建设进入前期准备阶段 但具体产业化路径需结合后续产能建设确定 [2][7] - XVII型胶原蛋白处于工艺开发末期 计划2025年推向市场 重组I型胶原蛋白被纳入2025年产业化目标 [5][6] - 产业化核心瓶颈在于规模放大和质量控制 从中试过渡到商业化量产需突破多重工艺壁垒 医药级原料申报需耗费数月完成质量体系认证和审评审批 [7] 技术特性与规划 - 公司产品属第三代胶原蛋白技术 通过DNA重组技术构建三螺旋结构 与占人体皮肤80%成分的胶原蛋白100%同源 [3] - 研究表明其在修复与抗衰领域生物学活性较传统物质更具优势 [4] - 公司2025年战略目标包括重组I型胶原蛋白产业化 WYY项目获得中美双报临床批件 司美格鲁肽项目完成GMP车间建设 [6] 头部企业动态 - 巨子生物重组胶原蛋白填充剂进入优先审批通道 若2025年获批将成为继锦波生物后第二位持证者 [8][9] - 福瑞达医用级重组Ⅲ型人源化胶原蛋白原材料成功完成主文档登记 [8] - 资本集中流向头部企业 钟睒睒34亿元锁定锦波生物核心技术转化通道 巨子生物构筑2000家终端网络 创健医疗获国际级资本加持 [9] 行业资本布局 - 外资通过技术授权和股权捆绑快速嵌入市场 欧莱雅与锦波技术合作推出胶原针 资生堂入股创健医疗 [9] - 本土品牌加速转型 丸美股份更名丸美生物明确技术路线 上美携手产业资本合资入局 [9] - 行业未来超额利润需依靠技术厚度与现金流管控体系 而非市场扩张红利 [10]

新疆医药创新发展研讨会 - 新疆金投与德展健康联合主办"新疆药物研发创新及行业交流研讨会"，汇聚政府、金融、教育、科技和医药行业代表探讨发展方向 [1] - 新疆国资委强调将依托中医药资源优势，通过政策帮扶和国资引领整合科研资源，加快中医药标准化、现代化、国际化进程 [1] - 杨宝峰院士专家工作站的设立为新疆药物研发提供高端智力支撑，金融企业需强化产学研协同，为早期项目提供全链条赋能 [1] 战略合作与研发能力 - 新疆医科大学与新疆金投签署战略合作协议，涵盖人才培养、科研创新、成果转化和联合市场开发 [2] - 德展健康是国产降血脂药龙头企业，连续八年蝉联中国制药工业百强，主导制定多项国家药品质量标准 [2] - 公司专注心脑血管、神经系统、抗肿瘤等领域，研发管线涵盖化学药、生物药及DNA核酸药一类创新药 [2] 研发体系与创新项目 - 德展健康已建立四大专业医药研发平台、博士后工作站和院士工作站，与多所高校及科研院所开展合作 [2] - 公司积极推进多个创新药项目，包括神经保护剂WYY、抗血栓ZT和大麻二酚(CBD)相关药物 [2] - 2024年底与中国工程院杨宝峰院士签署合作协议，2025年5月共建的院士专家工作站正式成立 [3] 研发方向与战略布局 - 院士工作站重点研究小分子化药、多肽类创新药物和工业大麻无毒活性成分，推动肺动脉高压、心脑血管等疾病药物研发 [3] - 公司设立"科技创新发展中心"整合专家资源，打造创新药研发"外脑智囊团"提升科技创新能力 [3] - 科技战略布局将加速公司研发创新，为创新药研发管线推进及产业化提供支撑，助力新疆医药科技创新 [4]