回购注销情况 - 2022年12月因3名激励对象离职拟回购注销157.8万股限制性股票[4] - 2023年4月因业绩未达标及5名激励对象离职拟回购注销5,087,280股限制性股票[5] - 本次因4名激励对象离职拟回购注销713,440股限制性股票[9][10][14] 价格调整 - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由11.02元/股调整为5.62元/股[8] - 第二期限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.62元/股加上银行同期存款利息[9] 资金与影响 - 本次拟回购资金本息总额初步预计为411.13万元，资金来源为公司自有资金[10] - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响[12] 股本结构变化 - 限售条件流通股变动前22,286,611股占比4.65%，变动后21,573,171股占比4.51%[13] - 股权激励限售股变动前12,620,608股占比2.64%，变动后11,907,168股占比2.49%[13] - 无限售条件流通股变动前456,630,150股占比95.35%，变动后数量不变占比95.49%[13] - 总股本变动前478,916,761股，变动后478,203,321股，均占比100%[13] 审议情况 - 独立董事认为回购注销事项合法合规，同意提交2023年第四次临时股东大会审议[14] - 监事会认为回购注销符合规定，同意该事宜[15] - 律师认为回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议等[16]

借款担保 - 山高十方拟向北京银行济南分行借款3000万元，公司提供担保[3] - 2023年度公司为下属公司等提供担保额度新增不超242500万元[3] - 公司及子公司担保余额合计309352.58万元，占比220.79%[10] 公司持股 - 山高环能100%持股山高十方，其注册资本20000万元[6] 财务数据 - 2023年6月30日山高十方资产427558.79万元、负债388809.35万元、净资产38749.44万元[7] - 2023年1 - 6月山高十方营收56543.92万元、营业利润2466.24万元、净利润1175.50万元[7][8]

会议相关 - 公司第十一届董事会第九次会议于2023年10月26日召开[1] - 决定于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过《2023年第三季度报告》[1] - 提名杜凝女士为非独立董事候选人[2] - 拟为董监高买责任险，保费不超20万元/年[4] - 拟聘安永华明为2023年度审计机构[5] - 拟回购注销713,440股限制性股票[6]

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2023年度审计机构，原众华服务合同期满[3] - 2023年10月23日审计委员会、26日董事会通过变更议案，待股东大会审议[12][13][14] 审计费用 - 预计2023年度审计费用132.25万元，依合并报表范围调整[4] - 2023年财报审计收费103.5万元，增90%；内控审计收费28.75万元，增15%[10] 安永华明情况 - 2022年末合伙人229人，注册会计师1818人[6] - 2022年收入总额59.06亿，审计业务56.69亿，证券业务24.97亿[6] - 2022年上市公司审计客户137家，收费8.96亿，同行业3家[6]

山高环能集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《山高 环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，认真审查了公司第十一届董事会第九次会议中的相关议案并发表如 下意见： 一、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的独立意见 我们对非独立董事候选人杜凝女士的相关信息进行了核查，认为本次提名是 在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已 征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备 担任公司董事的资格和能力。我们未发现上述董事候选人有《公司法》规定的不 得任职的情形，亦未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，本次提名、表决程序合法有效。我们同意将杜凝女士列为公司非 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 ...

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 500 万元提前 归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 500 万元， 并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时 补充流动资金的 7,500 万元募集资金将在到期日之前归还。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-086 山高环能集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-084 山高环能集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 53,121,491 股，占截止公告之日公司总股本 的 11.092%，本次解除限售股东人数共计 2 名； 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"、曾用名四川金 宇汽车城（集团）股份有限公司、曾用简称"金宇车城"）于 2020 年 6 月 29 日收 到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222 号）， 详情见公司于 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次新增股份 27 ...

中天国富证券有限公司 关于山高环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公 一、本次解除限售股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，中天国富证券有限公司（简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"）担任 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"山高环能"） （曾用名"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"，曾简称"金宇车城"）发行 股份及支付现金购买山东十方环保能源有限公司（现已更名为"山高十方环保能 源集团有限公司"，以下简称"十方环能"）86.34%股权事项的独立财务顾问，对 山高环能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 开发行限售股份上市流通的核查意见 山高环能于 2020 年 6 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽 车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年度公司为下属公司等提供担保额度新增总计不超242500万元[3] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为231349.00万元，占比165.12%[18] - 控股子公司对公司担保余额为35780万元，占比25.54%[18] - 控股子公司对控股子公司担保余额为30200万元，占比21.55%[18] - 担保余额合计297329.00万元，占比212.21%[18] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形[18] 融资业务 - 驰奈威德拟与永赢租赁开展融资租赁业务，融资额度12023.58万元，期限96个月[3] - 《融资租赁合同》租赁物购买价款为12023.58万元，名义货价100元[9] - 《抵押合同》被担保主债权租金初始本金为12023.58万元及相应租息[11] - 《质押合同》被担保主债权租金初始本金为12023.58万元及相应租息[12] - 租赁物购买款金额为12023.58万元，乙方代付款项为12023.58万元[15] 公司数据 - 驰奈威德注册资本为21500万元，山高环能持股100%[7] - 2023年6月30日驰奈威德资产总额43178.99万元、负债总额30794.94万元、净资产12384.05万元[8] - 2023年1 - 6月驰奈威德营业收入2839.44万元、营业利润 - 220.36万元、净利润 - 183.00万元[8] 其他信息 - 永赢租赁注册资本为600000万元人民币，宁波银行股份有限公司持股100%[6]

股东大会 - 2023年第三次临时股东大会9月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人23人，代表股份149,892,193股，占比31.2982%[7] - 中小投资者股东17人，代表股份4,489,290股，占比0.9374%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占有效表决权股份总数超99%[12][14][17][19] 会议合规 - 股东大会召集、出席、表决程序及结果合法有效[6][11][21]