公司治理动态 - 甘肃能源第八届董事会第二十八次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案 [2]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人霍吉栋作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合 ...

√ 是 □ 否 一、被提名人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会现就提名霍吉栋先生 为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张东涛作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李鸿渐作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八 届董事会提名为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √ ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会现就提名李鸿渐先生 为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提 ...

股东会就选举两名以上董事进行表决时，实行累积投票制，非独立董事、独 立董事分开采用累积投票制选举。公司拟选举的董事中兼任公司总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未少于公司董事成员的三分之一且不存 在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》。经公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生、向涛 先生、李轶先生、王东洲先生、寇世民先生及股东中国长江电力股份有限公司提 名的刘甜甜女士为公司第九 ...

一、被提名人已经通过甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会现就提名张东涛先生 为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为甘肃电投能源发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-51 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 8 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1、审议事项 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-50 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 8 月 22 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 29 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公 司董事会进行换届选 ...