（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，甘肃能源发布公告称，甘肃能源第九届董事会第四次会议审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年1-4月融资计划的议案》。 ...

公司核心文化与战略定位 - 公司作为甘肃省属骨干金融企业，深刻把握金融工作的政治性、人民性，秉承“为社会增添福祉、为客户创造财富、为股东回报收益、助员工实现价值”的使命 [1] - 公司将“合规、诚信、专业、共赢”的核心价值观内化于战略，外化于行动，以文化“软实力”驱动金融“硬支撑” [1] - 公司在深耕“五篇大文章”的征程中展现使命担当，先后14次荣获“省长金融奖” [1] - 展望未来，公司将继续高擎中国特色金融文化旗帜，坚守核心价值理念，持续提升客群服务和组织响应“两个能力”，以服务实体经济为根本宗旨 [4] 科技金融业务 - 公司坚守金融服务实体经济的本源，聚焦科技创新领域，积极参与甘肃省“玉如意计划” [1] - 秉承“投早、投小、投硬科技”的耐心资本理念，通过股权、债券、基金等综合金融服务与科创企业共生共荣 [1] - 公司成功助力云上甘肃科技登陆北交所，并通过发行科创债券、设立产业基金等方式，向省内先进制造、生物医药等领域投入超13亿元 [1] 绿色金融业务 - 公司将“绿水青山就是金山银山”理念与“稳健审慎”的文化要求深度融合，全力支持区域绿色转型 [2] - 公司曾助力金徽股份上市打造绿色矿山 [2] - 2024年，公司作为财务顾问主导完成甘肃能源重大资产重组，高效完成76亿元资产交割及19亿元配套融资，助力其转型为综合性能源上市公司 [2] 普惠金融业务 - 公司坚守金融的人民性，将普惠金融作为履行“为社会增添福祉”使命的重要抓手，通过多元渠道赋能中小微企业 [2] - 公司创新打造线上线下结合的投教模式，累计覆盖人群超千万 [2] - 公司连续多年结对帮扶甘南、天水等地，投入帮扶资金超750万元 [2] - 在承办《股东来了》投资者权益知识竞赛中，公司战队荣获全国总决赛亚军 [2] 养老金融业务 - 面对社会养老需求，公司展现出“稳健审慎、不急功近利”的担当，发起管理甘肃省养老服务产业发展基金 [3] - 该养老基金已投资4.5亿元支持养老体系建设 [3] - 公司积极引入符合养老需求的金融产品，优化APP适老功能，开设“银发课堂”，构建“产品+服务+宣教”的全方位养老金融服务体系 [3] 数字金融业务 - 公司在“守正创新”与“依法合规”的平衡中主动拥抱数字变革，推广“一机通办”提升服务效能 [3] - 公司前瞻性布局人工智能，完成金融大模型的本地化部署，将前沿技术应用于风险管理、投资决策等核心环节 [3] - 通过强化科技赋能，公司在提升服务精准度的同时，牢牢守住风险底线 [3]

关联交易 - 2026年公司及控股子公司与电投集团日常关联交易预计19891.18万元[2] - 2025年与电投集团日常关联交易预计19406.02万元，实际发生16870.16万元[2] 业务交易金额 - 2026年碳排放配额交易预计3387.00万元，2025年预估2499.90万元[4] - 2026年房屋租赁及配套服务预计134.07万元，2025年预估23.68万元[6] - 2026年物业管理服务预计4442.73万元，2025年预估3490.89万元[6] - 2026年软件等服务及设备采购预计4528.02万元，2025年预估2098.27万元[6] 2025年业务差异率 - 2025年房屋租赁实际与预计差异 - 0.08%[8] - 2025年物业管理服务实际与预计差异 - 5.22%[9] 关联方财务 - 电投集团2025年9月30日总资产9107508.29万元、净资产4146275.19万元[10] - 2025年1 - 9月电投集团营收974006.32万元、净利润70309.15万元[11] - 紫金云公司2025年9月30日总资产42868.52万元、净资产 - 62105.88万元[12] - 2025年1 - 9月紫金云公司主营收入5635.26万元、净利润 - 4247.32万元[12] - 陇能物业2025年9月30日总资产2335.90万元、净资产1640.05万元[13] - 2025年1 - 9月陇能物业主营收入5931.76万元、净利润551.83万元[13] - 碳资产管理公司2025年9月30日总资产1169.80万元、净资产1158.29万元[14] - 2025年1 - 9月碳资产管理公司主营收入96.70万元、净利润43.00万元[14] - 陇能煤炭2025年9月30日总资产13169.35万元、净资产3612.74万元[15] - 2025年1 - 9月陇能煤炭主营收入4181.49万元、净利润1358.66万元[15] - 陇原电力2025年9月30日总资产36648.89万元、净资产13053.08万元[16] - 2025年1 - 9月陇原电力主营收入1773.54万元、净利润489.62万元[16] - 永明检修2025年9月30日总资产906.47万元、净资产893.67万元[17] - 2025年1 - 9月永明检修主营收入9.10万元、净利润 - 26.14万元[17] 其他 - 2025年12月23日，独立董事同意2026年度日常关联交易议案提交董事会[25] - 公司董事会落款日期为2025年12月31日[27]

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-75 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 12 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 董事会同意公司及控股子公司与甘肃省电力投资集团有限责任公司及其所 属公司发生涉及碳排放配额交易、房屋租赁及配套服务、物业管理服务、车位租 赁、住宿餐饮会议等服务、软件/技术/系统等服务及信息化设备采购等、碳 ...

会议决策 - 2025年12月23日公司召开独立董事专门会议[2] - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[2] - 独立董事同意议案并提交公司董事会审议[2]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日 甘肃能源股东总户数为47158户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 甘肃能源股东总户数为47,443户 [1]

文章核心观点 - “十四五”以来，甘肃资本市场在监管推动下实现从“量增”到“质升”的蝶变，通过完善多层次体系、推动上市公司提质增效、精准服务实体经济，为培育新质生产力注入动能 [1] 资本市场体系建设与服务 - 甘肃实施企业挂牌上市“玉如意”计划，覆盖14个市州，通过“资本市场市州行”等活动提供一站式服务，建立了123家企业的后备资源库，并对63家重点企业进行走访调研 [2] - 全国股转公司(北交所)甘肃服务基地落地，甘肃股交中心“专精特新”专板获批建设，计划年内开板服务50余家企业 [3] - “十四五”以来，甘肃新增A股首发上市公司2家，新增新三板挂牌公司5家，新迁入上市公司1家；截至目前，全省共有A股上市公司34家，新三板挂牌公司23家 [3] - 全省有法人证券、期货公司各1家，证券期货分支机构110家；证券期货账户401.73万户，托管资产2825.3亿元，同比“十三五”末分别增长54.94%和74.08%；私募基金管理人31家，基金净值138.3亿元，净值同比“十三五”末增长89.87% [3] 上市公司提质增效与产业升级 - 2024年11月，甘肃能源作价76.28亿元完成重大资产重组，收购常乐公司66%股权，实现“风光水火”多元发展，装机规模翻番 [4] - 祁连山重组上市后，中交设计成为国内设计行业规模最大的上市公司，年营收跃升至百亿元规模；甘咨询聚焦绿色建筑、数字规划等业务 [4][5] - “十四五”以来，省内上市公司营业收入从1774.2亿元增至2331.59亿元，同比增长31.42%；总市值3544.5亿元，同比增长41.72% [5] - “十四五”以来，甘肃上市公司累计研发投入201.45亿元，较“十三五”增长50.49% [5] - 从2021年至今，甘肃上市公司利用IPO、定增、公司债、GDR等多种工具实现股债融资248.5亿元 [6] - 截至今年三季度末，甘肃上市公司数量占全省规上企业总数的1.01%，但营业收入占比超17%，利润总额占比超20% [6] - “十四五”以来，甘肃上市公司累计现金分红184.14亿元，较“十三五”增长36.75% [6] 直接融资与服务实体经济 - 五年来，甘肃企业通过资本市场直接融资587.2亿元，其中上市公司股权融资243.51亿元，另有125.87亿元直接融资正在推进中 [7] - 2021年，金徽股份在上交所上市融资10亿元用于绿色矿山升级，其下属郭家沟铅锌矿入选全国首批生产矿山生态修复典型案例 [7] - “十四五”以来，甘肃推进实施各类“保险+期货”项目293个，覆盖29个县区，投入保费超5.64亿元，赔付金额超4.6亿元，受益农户44万人次 [7] - 五年来，全省企业交易所债券融资343.69亿元，同比增长15.88%；今年科创债启动后，3家企业成功发行科创债56亿元 [8] - 年内交易所债券加权平均利率降至2.20%，为企业节省融资成本1.19亿元 [8] 风险防范与市场监管 - “十四五”以来，推动2家公司通过破产重整出清风险，2家公司撤销退市风险警示，2家公司平稳面值退市，引导3家退市风险公司通过破产重整、并购重组等方式争取脱困 [8] - “十四五”时期共查办各类案件12件，作出行政处罚决定6件，累计罚没款1425.58万元 [8]

股东会信息 - 公司2025年11月19日登载股东会召开决议公告[4] - 2025年12月5日15:00召开股东会，通知提前十五日公告[6] 股东出席情况 - 250名股东及代表参会，持股2,500,871,468股，占比77.0960%[8] - 1名现场参会，持股2,051,014,485股，占比63.2280％[8] - 249名网络投票，持股449,856,983股，占比13.8680％[9] 议案表决情况 - 《续聘2025年度会计师事务所》同意率99.9655%[13] - 《购买董高责任险》同意率99.9525%[15] - 调整独立董事津贴议案同意率99.9324%[17] - 控股股东延长同业竞争承诺履行期限议案同意率99.6726%[19]

股东会情况 - 2025年12月5日15:00召开会议，采用现场与网络投票结合方式[4] - 250名股东及代表出席，代表股份2500871468股，占比77.0960%[5] 议案表决 - 续聘2025年度会计师事务所等多项议案同意股数占比超99%[7] - 除特定股东外，续聘会计师事务所议案同意股数占比96.6464%[8] 结果认定 - 律师认为股东会相关事宜符合规定，表决结果合法有效[10]