公司运营 - 甘肃电投常乐电厂在寒潮期间按照迎峰度冬保电方案全力运行火电机组以保障冬季电力稳定供应 [1] - 公司拥有6台100万千瓦火电机组，年发电量可达330亿千瓦时 [1] 项目地位 - 甘肃电投常乐电厂是国家西部大开发重点能源建设项目 [1]

交易概述 - 甘肃能源董事会于11月18日审议通过一项关于托管控股股东火力发电业务股权的关联交易议案 [1] - 公司同意接受委托托管其控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司旗下暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权 [1] - 本次交易构成关联交易且无需提交股东会审议 [1] 交易背景与目的 - 交易依据控股股东电投集团关于避免同业竞争的相关承诺及公司2024年实施发行股份购买电投集团持有的常乐公司66%股权审核期间的回复进行 [1] - 交易旨在解决控股股东与上市公司之间的潜在同业竞争问题 [1] - 公司将与电投集团签署股权托管的相关协议 [1]

公司行动 - 公司董事会审议通过 接受委托托管控股股东电投集团旗下暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权 [1] - 公司与电投集团签署股权托管的相关协议 [1] - 本次关联交易标的为托管控股股东电投集团控股的三家发电公司股权 [1] 交易标的 - 托管甘肃电投武威热电有限责任公司51%股权 [1] - 托管甘肃电投张掖发电有限责任公司75.59%股权 [1] - 托管甘肃电投金昌发电有限责任公司100%股权 [1] 交易背景 - 根据公司控股股东电投集团关于避免同业竞争的相关承诺 [1] - 基于公司2024年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66%股权审核期间回复 [1]

公司行动 - 公司董事会审议通过接受委托托管控股股东电投集团旗下暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权[1] - 公司与电投集团签署股权托管的相关协议[1] - 本次关联交易标的为托管控股股东电投集团控股的三家发电公司股权[1] 交易标的 - 托管股权包括甘肃电投武威热电有限责任公司51%股权[1] - 托管股权包括甘肃电投张掖发电有限责任公司75.59%股权[1] - 托管股权包括甘肃电投金昌发电有限责任公司100%股权[1] 交易背景 - 行动基于控股股东电投集团关于避免同业竞争的相关承诺[1] - 行动与公司2024年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66%股权审核期间回复相关[1]

公司动态 - 公司于2025年11月18日召开第九届第三次董事会会议[1] - 会议审议包括《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》等文件[1] 财务与经营状况 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来自电力行业[1] - 公司当前市值为219亿元[1]

关联交易 - 审议通过托管控股股东火力发电业务股权关联交易议案[2] - 关联交易为避免同业竞争，价格公平合理[2] 承诺延长 - 审议通过控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限议案[2] - 承诺延长合法合规，利于保护股东利益[3] 会议情况 - 独立董事一致同意两议案并提交董事会审议[2][3] - 出席独立董事为李鸿渐、张东涛、霍吉栋[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[10][11] - 财务审计费77万元，较上年增加6.94%，内控审计费40万元，较上年增加5.26%[10][11] - 2025年11月18日董事会审议通过续聘议案，需股东会审议生效[13][14] 审计机构情况 - 大信2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[5] - 截至2024年底从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[4] 审计机构风险 - 职业保险和风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[5] - 近三年受行政处罚5次、行政监管措施14次等[5] - 41名从业人员近三年受行政处罚9人次等[5] 审计人员安排 - 拟签字项目合伙人为李宗义，注册会计师为张颖莉，复核人员为高芳[6][7]

市场扩张和并购 - 公司接受委托托管电投集团旗下控股火力发电业务股权，涉多家公司股权[2][5] - 2024年公司实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司66%股权[2][9] 数据相关 - 电投集团2024年营收1344970.32万元、净利润151895.09万元[3][4] - 截至2025年11月18日，公司在关联财务公司存款79780.00万元、贷款131848.36万元[10] - 2025年初至公告日，公司与控股股东及关联人累计关联交易17789.55万元[10] 其他新策略 - 股权托管期限3年，单个托管标的股权每年托管费用120万元[7]

市场扩张和并购 - 2024年公司购买常乐公司66.00%股权并完成过户[6] - 2025年11月公司同意托管电投集团旗下控股火力发电业务股权[7] 业绩总结 - 金昌公司近5年营收1082189.77万元，净利润 -38695.25万元[9] - 武威公司近5年营收610016.88万元，净利润18728.63万元[9] - 张掖公司近5年营收542155.48万元，净利润38351.77万元[9] 其他新策略 - 电投集团避免同业竞争承诺拟延期3年至2028年12月27日[3] - 延长承诺需股东会审议，存在不通过风险[3]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月5日15:00[2] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年12月1日[2] 审议事项 - 续聘2025年度会计师事务所等议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月5日9:00 - 15:00，地点在甘肃投资集团大厦24楼公司证券部[8] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"360791"，投票简称为"电投投票"[13]