信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[3][4] 披露操作要求 - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[4] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[5][9] 审核与决定 - 相关部门知悉信息需履行审核程序[6] - 董事长对拟暂缓、豁免事项做决定[7] 材料保存 - 暂缓、豁免信息登记入档，保存不少于十年[10] - 报告公告后十日内报送登记材料[8] 责任追究 - 不符合规定的暂缓、豁免行为追究责任[11]

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。国家有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设证券部（董事会办公室）作为董事会工作机构，由董事会秘 书分管。证券部（董事会办公室）应配备协助董事会秘书工作的人员，以保证董 事会秘书履职。 第二章 选 任 第四条 除应具有公司章程规定的高级管理人员任职资格条件以外，公司董 事会秘书还应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高 级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中 ...

决议管理 - 证券部（董事会办公室）是董事会决议落实日常管理部门[1] - 各职能部门和子公司是董事会决议承办单位[1] 执行要求 - 承办单位对明确时限事项须按时完成，有困难应反馈[2] 检查督办 - 董事长等负责或授权证券部督办，分连续和专项检查[3][4] - 检查方式包括承办单位报送数据、检查机构抽查[5] 汇报与考核 - 每个会计年度结束后6个月内，经理层向董事汇报进展[7] - 董事会对决议落实评价作为总经理年度考核依据之一[7] 实施时间 - 本办法自董事会审议通过之日起实施[7]

第一章 总 则 甘肃电投能源发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经公司第九届董事会第二次会议通过） 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露事务 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[5] 内幕信息管理 - 公司报送信息披露文件时报备内幕信息知情人档案[13] - 公司重大事项制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息档案和备忘录保存至少10年[13] - 公司对外报送内幕信息需审批并填登记表等[13][14] - 公司按规定对行政部门进行内幕信息登记[14] 责任追究与自查 - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[17] - 公司报告公告后自查内幕信息知情人买卖证券情况[17] 档案填报要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[23] - 填报获取内幕信息方式及所处阶段[24][26] 其他规定 - 公司加强对内幕信息知情人教育培训[19] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[22] - 内幕信息知情人负有保密责任义务[16]

甘肃电投能源发展股份有限公司 内部控制评价管理办法 （经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了全面评价甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关法律法规、 规范性文件及本公司相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司、所属全资及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 各子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效评价，提高评价工作效率和效 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 （经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下机构和人员，为公司信息披露义务人及重大事项 报告义务人： （一）公司董事和董事会； 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 信息披露及重大事项内部报告管理制度 第四条 公司、公 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2025年10月24日发出[3] - 会议于2025年10月30日在兰州召开[3] - 公告日期为2025年10月31日[9] 会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票同意[4] - 同意制定2项制度，修订15项制度并更名部分制度[5][6] - 审议《关于修订、制定公司部分制度的议案》，9票同意[6]

甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-66 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | | | | 本报告 期比上 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 年同期 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 末比上 | | ...

项目投产情况 - 甘肃常乐电厂6号机组于10月16日完成168小时满负荷试运行并正式投产 [1] - 标志着该电厂6台100万千瓦燃煤机组项目全部建成 总装机容量达到600万千瓦 [1][3] - 项目总投资额为205亿元 [3] 项目战略定位与作用 - 一期4台机组是祁韶±800千伏特高压直流输电工程唯一配套调峰电源 已于2023年12月全部投产 [3] - 二期2台机组是甘肃省"十四五"能源发展规划重点项目 于2023年4月开工建设 [3] - 项目全面建成对推动实施国家"西电东送"战略具有十分重要的意义 [3] 项目运营与经济效益 - 6台机组同时运行 年发电量可达330亿千瓦时 [3] - 项目年工业产值可达100亿元 [3] - 可支撑甘肃省河西地区新能源基地每年发电600亿千瓦时 外送400亿千瓦时 [3] 技术与区域协同效应 - 项目投产后可与1-4号机组完整配套 实现火电和新能源打捆稳定送出 [3] - 有利于跨区域大范围优化配置电力资源 [3] - 项目位于甘肃省酒泉市瓜州县戈壁腹地 该地风光资源富集 交通便利 为新能源发展提供广阔空间 [3]