独立董事履职 - 2024年独立董事出席股东大会等会议全勤[4][6] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[5] - 2025年将继续履职并提升能力[19] 合规情况 - 2024年关联交易合理，无资金占用和违规担保[10][12] - 续聘会计师事务所程序合规[13] - 高级管理人员选聘和考核程序合规[15] 公司规划与决策 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[14] - 实施两期回购股份并审议后续方案[16] 内部控制 - 报告期内控工作正常，制度完整有效[17] - 内控能保证财务信息和经营目标[18] 发展目标 - 2024年提升董事会运行质效和决策水平[19]

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然智家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然智家新零售集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事出席各类会议全勤[6] - 2024年现场工作15个工作日[7] - 2025年将继续履职提升能力[22] 公司合规情况 - 2024年关联交易合理合规[14] - 2024年无关联方违规占资[15] - 担保审议程序合法合规[15] 公司决策事项 - 续聘普华永道中天为会计师事务所[16] - 制定《未来三年股东回报规划》[17] - 实施两期回购股份程序合规[20] 公司管理情况 - 选聘高管程序合规薪酬一致[19] - 内控工作运行正常有效[21] - 2024年提升董事会运行质效[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事陈健各会议出席率100%[5] - 2024年独立董事陈健现场工作15个工作日[6] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[20] 公司合规运营 - 2024年关联交易合理合规未损害股东利益[11] - 2024年担保审议程序合法无资金占用情形[13] 公司决策与制度 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[15] - 续聘普华永道中天为审计机构[14] 公司管理与内控 - 高级管理人员选聘考核及薪酬发放合规[16] - 实施两期回购股份并注销减资[17] - 2024年内控工作运行良好制度有效[18] 公司发展规划 - 2024年提升董事会运行质效和决策水平[20]

居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段 的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 独立董事：傅跃红、王永平、王峰娟、陈健 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处 理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《居然智家新零售集团股 份有限公司章程》《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事制度》等有关规 定，我们作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 认真审阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报 告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，经过与年审会计师的讨论、 沟通，就公司保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明发表如下意见： 我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计 报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。该 说明符合公司的实际情况，采取的应对相关事项及其影响的具体措 ...

2024年情况 - 独立董事出席各类会议全勤[3][5] - 独立董事现场工作15个工作日[6] - 参与审议通过多项报告议案[8] - 关联交易合理合规[12] - 无关联方违规占用资金情形[14] - 担保事项审议程序合法合规[14] - 续聘普华永道中天会计师事务所[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] - 高级管理人员选聘及考核程序合规[17] - 实施两期回购股份[18] - 内控工作正常有序高效运行[19] - 提升董事会及专门委员会运行质效和决策水平[21] 2025年展望 - 独立董事继续履职并提升履职能力[21] - 独立董事加强沟通关注公司治理等事项[21]

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然智家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

公司信息 - 公司为居然智家新零售集团股份有限公司[1] 审计情况 - 普华永道出具保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 应对措施 - 公司董事会审计委员会将提请董事会及管理层采取措施应对相关问题[2] 文件发布 - 审计委员会文件发布于2025年4月28日[3]

财务资助 - 居然控股拟向公司及下属公司提供不超20亿财务资助及/或担保，期限12个月[2] - 2024年4月24日曾审议通过居然控股提供不超20亿财务资助议案[11] 审议情况 - 相关议案已通过独立董事和董事会会议，待2024年年度股东大会审议[3] 居然控股情况 - 居然控股注册资本9,055.3345万元，实控人为汪林朋[4][5] - 2023年末总资产7,072,819.72万元等多项财务数据[6] - 2024年9月末总资产6,789,934.27万元等多项财务数据[6] - 居然控股持有公司236,357.10万股，占总股本37.96%[7] 关联交易 - 2025年1 - 3月公司与居然控股及其子公司关联交易约1,431.49万元[13] 各方意见 - 独立董事认为关联交易定价公允，符合公司和股东利益[14] - 监事会认为资助及担保利率公允，利于补充流动资金[15]

关联交易 - 2025年与金隅集团预计日常关联交易不超1.2亿元[2] - 2024年与金隅集团同类交易实际发生3584.28万元[2] - 2025年销售商品等预计5000万元，截至3月已发生0.98万元，2024年实际发生59.05万元[4] - 2025年采购商品等预计3000万元，截至3月已发生326.62万元，2024年实际发生24.72万元[4] - 2025年关联方房屋租赁（出租方）预计4000万元，截至3月已发生575.88万元，2024年实际发生3500.51万元[5] 比例差异 - 2024年关联方房屋租赁（出租方）实际占比63.19%，差异-33.59%[6] - 2024年采购商品实际占比0.40%，差异-99.38%[6] 金隅集团情况 - 金隅集团注册资本106.78亿元[8] - 截至2024年底，总资产2639.96亿元，归母净资产737.18亿元，营收1107.12亿元，归母净利润-5.55亿元[9] - 截至2024年底，持有公司6.29亿股，占总股本10.10%[10]