业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 2024年公司高质量完成65份公告文件发布[21] - 公司连续五年获深交所信息披露A级评价，首获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[21] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，强化日常监督工作[29] 其他新策略 - 2024年公司编修《独立董事专门会议工作细则》等多项制度完善治理机制[17] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价工作方案，9月29日部署评价工作[20] - 2024年公司召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，保障62项议案过会[21] - 组织董事参加现场调研3次、董监高参加专题培训4次[22] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[28]

财务审计 - 容诚对航发控制2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 容诚报告签字盖章日期为2025年3月27日[6] 资金情况 - 2024年在航发财务存款年初728,178,548，增609,275,968，减465,637,192.4，年末2,871,817,324.8[7] - 2024年向航发财务短期借款年初、增、减、年末余额均为6,500,000[7]

项目投资与收益 - 项目总投资41410万元，用募集资金41410万元[1] - 年均新增营收37902万元，净利润3289万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月签75台（套）设备合同，42台（套）交付[3] - 截至2024年12月累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[3] 项目调整 - 土地（房产）购置调减，投资从11979.75万调至7119.60万[7] - 工艺设备新增数量调至122台（套），投资调至32031.13万[8] 项目时间与风险 - 2026年6月建设期结束，达设计生产能力[10] - 项目实施有技术、市场等风险[15] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过部分建设内容调整方案[18][19] - 调整事项尚需股东大会批准[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为548,096.66万元[8] - 2024年净利润为7.55亿元，同比增长3.36%[33] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，同比增长3.64%[33] - 2024年营业利润2.49亿元，同比增长88.49%[42] - 2024年利润总额2.49亿元，同比增长88.52%[42] - 2024年净利润2.39亿元，同比增长104.72%[42] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计112.33亿元，同比增长1.36%[29] - 2024年末货币资金为30.31亿元，同比下降22.38%[29] - 2024年末应收账款为28.48亿元，同比增长82.96%[29] - 2024年末流动负债合计29.86亿元，同比增长4.7%[29] - 2024年末非流动资产合计50.82亿元，同比增长8.27%[29] - 2024年末固定资产为35.01亿元，同比增长20.14%[29] - 2024年末非流动负债合计3.83亿元，同比下降46.89%[29] - 2024年末负债合计33.69亿元，同比下降5.73%[29] - 2024年末所有者权益合计129.46亿元，同比增长6.09%[29] - 2024年末资产总计163.15亿元，同比增长3.41%[29] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计为46.38亿元，同比下降18.93%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为48.99亿元，同比增长3.42%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元，同比下降126.61%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为16.33亿元，同比下降22.65%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为20.59亿元，同比下降21.23%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为6562.26万元，同比下降63.37%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.52亿元，同比下降2.79%[35] 存货数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为170,957.90万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备余额为17,602.03万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为153,355.86万元[13] 股本与股权数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本为1315184001元[58] - 中国航发直接及间接合计持股占总股本的50.47%[58] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货跌价计提确定为关键审计事项[8][13] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[67] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分为三类，初始确认后一般不重分类[110] - 存货包括原材料、在产品等，领用和发出按加权平均法计价[153][155] - 固定资产折旧年限因类别而异，如房屋及建筑物20 - 45年等[196]

2024年履职情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事由立明现场出席董事会3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 由立明参加审计委员会会议5次，审议议案17项[6] - 由立明参加3次独立董事专门会议并对议案投赞成票[7] - 由立明在航发控制现场工作时间不少于15日[19] 公司事务 - 公司构建“三位一体”董事支撑服务体系[20] - 报告期内航发控制及相关方不涉及变更或豁免承诺方案[10] - 报告期内航发控制未发生新聘或解聘财务负责人事项[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守规定，积极履职[22] 新策略建议 - 聚焦财务风险防控和合规治理[22] - 强化数字化转型下的内控体系与现金流管理[22] - 把握低空经济与科技创新机遇[22] - 优化资本配置效率，提升可持续增长能力[22]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席2次[5] - 2024年独立董事应参加审计委员会会议6次，实际出席6次[6] 其他事项 - 2024年制订《独立董事专门会议工作细则》[19] - 2024年组织董事现场调研2次，专题培训1次[19]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，2次股东大会[5] - 2024年召开2次提名与薪酬考核委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议2024年日常关联交易预计情况等议案[9] - 2024年8月26日审议关联存贷款的持续风险评估报告等议案[9] - 2024年12月4日审议签订金融服务协议议案[9] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日[16] - 2025年独立董事将参与公司重大决策[19] - 建议公司加速产学研协同创新[19] - 建议公司探索联合研发平台共建和人才定向培养计划[19] - 建议公司加深航发动力控制系统护城河[19]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡永民等5人独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月27日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事邸雪筠2024年现场工作不少于15日[19] - 2024年邸雪筠按规定履职并建言献策[21] 制度与培训 - 2024年制订《独立董事专门会议工作细则》[20] - 2024年为董监高组织专题培训[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务参与决策[21]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议[5][6] 会议审议 - 2024年3月审议日常关联交易、关联租赁预计情况[7] - 2024年8月审议关联存贷款风险评估报告及工作细则[7] - 2024年12月审议签订金融服务协议议案[8] 其他情况 - 2024年度无变更或豁免承诺方案[10] - 2024年度无重大会计变更事项[10] 调研培训 - 2024年组织董事现场调研2次，为董监高组织专题培训[14] 未来展望 - 录大恩2025年将继续履行独立董事职责[16]