人员与客户数据 - 截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度容诚所上市公司审计客户家数394家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，与证券业务相关的收入149,856.80万元[2] - 2023年度审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名容诚所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次等多种措施[4] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，尚在二审[6] - 2024年12月 - 2025年2月容诚所审计项目组进驻公司开展预审和年度审计[7] - 容诚所认为公司财务报表公允反映2024年情况，出具标准无保留意见审计报告[8][9] - 公司董事会审计委员会认为容诚所具备审计资质和能力，审计行为规范有序[10][11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入548,097万元，同比增长2.95%[2] - 2024年公司利润总额86,809万元，同比增长2.78%[2] - 2024年公司归母净利润75,027万元，同比增长3.26%[2] - 截至2024年末公司净资产1,294,644万元，同比增长6.09%[2] - 2024年以2023年12月31日总股本13.15亿股为基数，每10股分配现金股利1.66元，分配利润2.18亿元，同比增长213.21%[13] 项目进展 - 2024年全年完成募集资金投资59,344.71万元，项目累计完成投资139,770.24万元，累计完成项目募集资金总额的58.89%[5] 未来展望 - 2025年营业收入预算目标为53亿元[18] - 2025年公司面临部分型号达峰、新研产品上量的挑战[18] - 2025年要优化资源配置、夯实运营基础、优化价值传播、深化改革发展、坚守合规底线[19][20][21] 公司治理 - 2024年董事会共召开会议7次，33项审议议案均获全票通过[6] - 2024年召开独立董事专门会议3次[8] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过18项议案[13] - 2024年组织召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案12项[13] - 2024年完成2人次上市公司董事及高管任免[12] 信息披露 - 2024年业绩说明会获一致认可的点评报告20余份[8] - 2024年已连续刊发季度市值简报4期，月度股东名册分析56期[8] - 2024年高质量完成65份公告文件的发布，组织召开三会15次，保障62项议案顺利过会[9]

项目投资 - 项目总投资41410万元，用募集资金[2] - 原计划新增设备93台（套），购3处土地（房产），投资11979.75万元[3] 项目进度 - 截至2024年12月，签合同购设备75台（套），25686.83万元，42台（套）交付[4][5] - 截至2024年12月，累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[5] 项目调整 - 调减1处房产，投资调至7119.60万元[7][8] - 调增设备至122台（套），投资调至32031.13万元[8] 项目效益 - 项目年均新增营收37902万元，净利润3289万元，回收期9.9年，收益率10.40%[3][9] 其他 - 项目实施有风险，公司有应对措施[14][15] - 拟调整项目部分建设内容，待股东大会批准[19]

股东大会时间 - 2025年4月28日下午3:00现场会议[1][2] - 2025年4月28日网络投票[1][2] 股权登记与登记时间 - 2025年4月22日为股权登记日[2] - 2025年4月23日登记[7] 投票系统时间 - 交易系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][14] - 互联网系统2025年4月28日9:15 - 15:00投票[2][15] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"360738"，简称为"动控投票"[13] 议案情况 - 议案1、3 - 11经2025年3月27日董事会会议通过[5] - 议案2经2025年3月27日监事会会议通过[5] - 议案12经2025年1月16日董事会会议通过[6] 议案内容 - 涉及聘请会计师事务所[17] - 选举王学华为独立董事[17] - 2025年日常关联交易预计情况[17] 其他 - 议案12关联股东需回避表决[17] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

会议信息 - 2025年3月27日召开第九届监事会第二十次会议[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 《公司2024年年度报告及其摘要》[3] - 《公司2025年度财务预算报告》，2025年度营业收入预算530,000万元[5] - 《公司2024年度利润分配预案》[5] - 《公司2024年度提取与核销减值准备》[5] - 《公司会计政策变更》[6] - 《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[7] - 《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》[8] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况报告》[9]

业绩与预算 - 2025年度营业收入预算为530,000万元[6] - 2024年度以总股本1,315,184,001股为基数，每10股派发现金股利1.72元（含税），共派226,211,648.17元（含税）[7] 资金使用 - 2025年公司计划用募集资金对募投项目投资47,246万元[15] 会议相关 - 第九届董事会第二十六次会议于2025年3月27日14：30在无锡花园大酒店召开[1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件送达全体董事[1] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意14票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][9][11][14][15][16][18][19] - 《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》议案关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[7] - 《公司2024年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》由8位董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票[12] 其他事项 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交年度股东大会审议[4][6][7][11][13][14][16] - 审议通过《公司2024年内部审计工作报告及2025年审计计划》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[20] - 审议通过《公司提名第九届董事会独立董事候选人》议案，提名王学华先生为候选人[20] - 审议通过《公司召开2024年年度股东大会》议案，表决同意14票，反对0票，弃权0票[21] - 股东大会通知详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[21] - 王学华59岁，硕士研究生，副教授，在江南大学法学院工作[24] - 王学华兼任江苏省知识产权（江南大学）研究中心副主任等职[24] - 王学华与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[24] - 截至目前，王学华未持有本公司股份[24]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润750,270,250.37元，上年度726,581,582.07元，上上年度688,396,329.57元[4] - 最近三个会计年度平均净利润721,749,387.34元[4] 利润分配 - 2024年以1,315,184,001股为基数，每10股分现金股利1.72元，总额226,211,648.17元[1] - 2024年现金分红226,211,648.17元，上年度218,320,544.17元，上上年度69,704,752.05元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红514,236,944.39元[4]

募集资金情况 - 公司2021年10月8日非公开发行股票募集资金429,788.09万元，净额336,114.62万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余额7,444.74万元，现金管理余额164,000.00万元[2][3] - 2024年使用专项账户资金59,344.71万元，利息收入3,115.59万元，手续费支出2.48万元，违约金11.16万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[3] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目投资进度58.05%[17] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目投资进度43.42%[17] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目投资进度70.14%[17] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目投资进度71.15%[17] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目投资进度49.28%[17] - 现金收购中国航发西控机器设备等资产投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 补充流动资金80,000.00万元，占比100.00%[18] - 募集资金合计336,982.50万元，已使用239,407.74万元，占比71.04%[18] - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[18] - 本报告期现金管理收益2,527.75万元[18] - 截止报告期末现金管理余额106,000.00万元[18] - 尚未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[18]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对航发控制公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 2024年初占用资金余额63001.38万元，偿还累计674029.70万元，年末占用39935.0万元[7] - 航空发动机集团有限公司应收账款年初547.54万元，2024年还清[7] - 航发南方工业有限公司应收票据年初27769.28万元，年末23988.75万元[7] - 控股股东等应收账款年初28901.7万元，年末21325.5万元[7] - 集团下属其他公司应收票据年初87906.00万元，年末206061.4万元[7] - 西安动力控制科技其他应收款年初31158.56万元，年末22920.0万元[7] - 贵州红林等其他应收款年初1822万元，年末28289万元[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票169,541,652股，募集资金429,788.09万元，净额现金336,114.62万元于2021年10月8日到位[12] - 募集资金承诺总投资额336,982.50万元，截至2023年12月31日累计使用180,063.03万元[13] - 2024年度使用募集资金专项账户资金59,344.71万元用于投资项目[13] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元[14] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，各银行专户金额分别为14,542,803.20元、1,012,679.62元、24,164,922.42元、35,624,005.02元[16] 项目投资情况 - 各项目累计投入募集资金分别为29463.49万元、4930.1万元、6945.7万元等，投资进度分别为1.15%、0.14%、58.05%等[22] - 国航发长春相关项目承诺投资44600.00万元，累计投入21977.67万元，进度49.28%，预计2026年12月31日可使用[23] - 收购中国航发西控设备等资产承诺投资19637.50万元，累计投入19637.50万元，进度100.00%[23] - 补充流动资金承诺投资80000.00万元，累计投入80000.00万元，进度100.00%[23] - 募集资金合计承诺投资336982.50万元，累计投入239407.74万元，进度71.04%[23] 其他资金情况 - 本报告期现金管理收益2527.75万元，期末现金管理余额为106000.00万元[24] - 公司设立时总资金8811.5万元[25]