项目投资情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目总投资84700万元，使用募集资金63640万元，国拨资金2060万元，自筹资金19000万元[1] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目总投资44000万元，使用募集资金37895万元，自筹资金6105万元[4] 项目收益预期 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目达产后年均营业收入72683万元，年均净利润7925万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[2] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目达产后年均营业收入28513万元，年均净利润2787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[4] 项目资金支出 - 截至2025年9月30日，航空发动机控制系统科研生产平台项目累计支出募集资金47429万元[5] - 截至2025年9月30日，航空发动机控制技术衍生新产业项目累计支出募集资金22246万元[7] 项目内容调整 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目22号装配试验厂房分摊面积增至29000平方米，110kV变电站调整至新产业项目[11] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目22号装配试验厂房分摊面积减至3000平方米，调增4号厂房改造[14] - 航空发动机控制系统科研生产平台项目建安工程费调至45841万元，工艺设备购置费及安装费调至32641万元[11] - 航空发动机控制技术衍生新产业项目建安工程费调至18415万元，工艺设备购置费及安装费调至23285万元[14] 项目调整后情况 - 第一个项目调整后总投资84700万元，新增工艺设备123台（套），改造14台（套），新建18项建安工程[16] - 第二个项目调整后总投资44000万元，新增工艺设备81台（套），改造8台（套），新建12项建安工程[20] 项目风险与决策 - 项目实施风险包括技术、价格、市场、供应链和管理风险[24] - 公司董事会审议通过调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容议案并提交股东会[27][28] - 保荐人认为项目调整内容和审议程序合规，符合公司实际经营需要[29]

募集资金投资情况 - 2021年非公开发行募集资金承诺总投资额33.61亿元，截至2025年6月30日累计投入25.90亿元，完成率77.07%[1] 项目投资与收益 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目总投资84,700万元，使用募集资金63,640万元，达产后年均营收72,683万元，年均净利润7,925万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[2][3] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目总投资44,000万元，使用募集资金37,895万元，达产后年均营收28,513万元，年均净利润2,787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[3][4] 项目资金支出 - 截至2025年9月30日，航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目累计支出募集资金47,429万元[5] - 截至2025年9月30日，航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目累计支出募集资金22,246万元[7] 项目调整情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目拟调增22号装配试验厂房分摊面积至29,000平方米，建安工程费调至45,841万元，工艺设备调整为新增123台（套）、改造14台（套），购置费及安装费调至32,641万元[11] - 110kV变电站工程从航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目调至航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目[9] - 22号装配试验厂房新产业项目分摊面积由18,000平方米减至3,000平方米，平台项目由14,000平方米增至29,000平方米，建安工程费由16,540万元调至18,415万元，工艺设备购置及安装费由26,260万元调至23,285万元[13][14] 调整后项目情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目调整后总投资84,700万元，其中募集资金63,640万元，国拨资金2,060万元，自筹资金19,000万元，所得税后投资回收期9年，财务内部收益率11.32%[15][16] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目调整后总投资44,000万元，其中使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[18][19] 项目审议与评价 - 2025年11月10日董事会战略委员会、11月11日第九届董事会第三十一次会议审议通过调整议案[24] - 保荐人认为项目调整符合规定，无损害公司及股东利益情况[25] 产品与订单情况 - 项目涉及6个型号产品，4个批产/修理，2个研制定型转小批，后续订单良好[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王学华为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] - 声明签署日期为2025年11月11日[13]

人员提名 - 邸雪筠被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 邸雪筠及直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 邸雪筠近十二个月无不符任职情形[8] - 邸雪筠无不良记录且任职公司数量合规[10] 相关承诺 - 邸雪筠承诺声明及材料真实准确完整[10] - 邸雪筠授权报送声明及个人信息[11]

人员提名 - 魏云锋被提名为中国航发动力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会2025年11月11日提名邸雪筠为第十届董事会独立董事候选人[2][13] - 被提名人符合多项任职条件，提名人保证声明真实愿担责[6][10]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-042 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月11日召开第九届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，同意 公司使用最高额度不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 保本型现金管理产品，包括定期存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内 有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 4,297,880,897.90 元，其中资产认购 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-051 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人索建秦 作为中国航发动力控制股份有限公司第 十 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

董事会提名 - 公司董事会提名索建秦为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[6] - 多项亲属及任职、违规等限制条件[6][7][8][10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月11日[13]

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-045 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 录大恩 为中国航发动 力控制股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...