独立董事提名 - 王学华被提名为航发控制第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在航发控制连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权公司董秘报送声明及信息[11]

公司治理 - 2024年度监事会召开6次会议，审议17项议案[2] - 公司新修10项基本管理制度[3] 信息披露 - 公司信息披露考核连续五年获深交所A级评价[6] 未来展望 - 2025年监事会将强化重点领域监督，保障组织架构调整平稳过渡[7]

募集资金情况 - 2021年10月8日非公开发行股票募资429,788.09万元，净额336,114.62万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余7,444.74万元，现金管理余164,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余9,224.30万元，现金管理余106,000.00万元[4] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台建设进度58.05%[12] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设进度43.42%[12] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升进度70.14%[12] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障进度71.15%[12] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升进度49.28%[12] - 现金收购中国航发西控资产和补流进度100.00%[12] 现金管理 - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[14] - 报告期末现金管理余额106,000.00万元[14] - 未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[14]

审计机构变更 - 2024年公司审议通过变更2024年度审计机构为容诚所[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计工作沟通 - 2024年审计委员会与容诚所沟通确定审计事项等[4] - 审计委员会按计划沟通掌握审计进展并提建议督促提交报告[4] 议案审议 - 2025年3月26日审计委员会审议通过2024年度财务决算等议案并提交董事会[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行准则解释17号和18号[3] - 执行准则解释17号对财务和经营无影响[6] - 执行准则解释18号将质保费用计入营业成本[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调为1619.40万元[7] - 2023年度合并报表营业成本调为390878.03万元[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名王华为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月27日[13]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务相关收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[4] - 对制造业上市公司审计客户282家[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年事务所受监管措施等22次，61名从业人员受处罚等33次[6] - 2025年财务审计费用90万元，内控审计费用32万元[8] - 2025年3月27日董事会同意续聘，待股东大会审议[10]

人员变动 - 独立董事蔡永民连续任职六年申请辞职，辞后不再任职，未持股[1] - 蔡永民辞职使独董占比低于三分之一，报告股东大会选新独董后生效[1] 人员提名 - 董事会同意提名王学华任第九届董事会独立董事候选人[2] - 议案需股东大会审议，任职资格和独立性需深交所审核[2] 候选人信息 - 王学华59岁，硕士副教授，在江南大学法学院工作[4] - 王学华兼任多职，无关联关系，未持股，符合任职条件[4]

业绩总结 - 2024年累计实现营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[7] - 截至2024年12月31日，负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[7] - 截至2024年12月31日，期末净资产22.47亿元[7] 指标情况 - 资本充足率目标值≥10.5%，2024年末为11.82%[8] - 流动性比例为67.02%，要求≥25%[9] - 各项贷款/(各项存款+实收资本)为40.07%，要求≤80%[9] - 集团外负债总额为0.00%，要求≤100%[9] - 票据承兑余额/总资产为0.27%，要求≤15%[9] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务存款余额为287,181.73万元，占公司存款余额的94.73%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务贷款余额650.00万元，占公司贷款余额的100%[9] - 截至2024年12月31日，公司在中国航发财务综合授信额度使用余额239,350万元[9] - 2024年公司在中国航发财务的存贷款业务符合《金融服务协议》规定[10] 其他 - 2024年公司承担的主要风险为操作风险和信用风险，总体可控[3] - 财务核算实现会计凭证99%以上自动生成[8] - 目前未发现中国航发财务风险管理存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[11]

公司治理 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次、监事会6次，保障62项议案过会[6] - 2024年高质量完成65份公告文件发布[6] - 连续五年获深交所信息披露A级评价[6] - 首次获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[6] - 组织董事现场调研3次，董监高专题培训4次[7] - 首次获评中上协“上市公司董事会最佳实践案例”，连续三年获评“董办最佳实践案例”[7] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[3] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价方案[5] - 2024年9月29日下发内控测试评价工作通知[5] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[9][11] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 针对内控一般缺陷制定整改方案[11] 未来展望 - 2025年继续完善内控体系，强化日常监督[11]