中国航发动力控制股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1 总则 1.1 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书行为，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国航发动 力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 特制定本工作细则。 1.2 董事会秘书是公司高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门 和深圳证券交易所之间的指定联络人，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 2 任职资格 2.1 董事会秘书的任职资格： （1）具有大学本科以上学历,具备经济、管理、证券等工作经验； （3）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠 诚地履行职责； （4）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； （5）取 ...

中国航发动力控制股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 坚 持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》 等有关法律、法规、规章及规范性文件,制订本章程。 第二条 中国航发动力控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司是 1997 年 6 月经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]54 号文批准，以社 会募集方式设立。 公司在江苏省无锡市行政审批局登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 9132020018380588X1。 第三条 公司于 1997 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）批准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 8,500 万股，于 1997 年 6 月 26 日 在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中国航发动力控制 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本细则适用于委员会及本细则涉及的有关人员。 2 组织机构 委员会是董事会按照《公司章程》设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会的领导下开展工作。 1.3 引用文件 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1.4 适用范围 1 总则 1.1 目的 为充分发挥中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 （以下简称委员会）对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健 全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 2.1 委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占总人 数的二分之一以上，董事会成员中的职工代表可以成为委员会成员。委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员会委员由董事长提名，经董事会审议后提交股东会 选举产生。 2.2 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，会计专业人士应具备 （1）《中华人民共和国公 ...

中国航发动力控制股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实、信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）关联人如享有公司股东会表决权，应回避表决； （四）关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决关联交易事项; （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师或独立财务顾问。 第二章 关联人与关联交易的确认 第一章 总则 第一条 为规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家有关法律法规及 《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以上人员 的当选，或者通过 ...

中国航发动力控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1.1 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《中国 航发动力控制股份有限章程》（以下简称《公司章程》）、《中国航发动力控制股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，制定本办法。 1.2 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本办法。 1.3 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易 ...

中国航发动力控制股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）融资工作，防 范融资风险，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称的融资，是指公司为了满足生产经营及发展的需要，通过权 益性融资和债务性融资筹措资金的活动。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、可转换公 司债券等。 债务性融资是指公司及所属单位为了满足生产经营及发展需要,以负债方式取得 资金或资产的业务，如票据融资、综合授信、向银行或非银行金融机构借款、发行公 司债券、发行中期票据、短期融资券、融资租赁等。 第三条 融资原则： （二）有利于提升公司核心竞争力； （三）低成本原则； （四）匹配性原则，即融资规模与资产规模、融资结构相适应，与自身实际偿还 能力相适应； （五）统一规划、总量控制、限额管理、分级实施。 （一）符合国家金融管理相关政策； 第二章 权益性融资 第四条 公司权益 ...

中国航发动力控制股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审定） 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《公司法》、 《担保法》等国家有关法律法规及《中国航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，下属子公司不得提供对 外担保。 公司及子公司为下属子公司（指公司拥有实际控制权的公司）提供担保适用本制 度。 第三条 本制度所称担保是指单位以自有资产或信誉为纳入合并范围内的子企业 和未纳入合并范围的参股企业借款和发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划 等融资行为提供的各种形式担保，如一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包 括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担 保。 第二章 对外担保原则 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司拒绝任 何强令其对外担保的行为。 第 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初 占用资金余 | 2025半年占 用累计发生 | 2025半年占 用资金的利 | 2025半年 偿还累计 | 2025年6月 占用形 末占用资 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-030 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏云锋 作为中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-032 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2025 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30 通过网络方式，与广大投资者进行互动交流。 重要内容提示： 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30。 2.召开方式：网络语音交流。 3.出席人员：公司总经理、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员 可能调整）。 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com 四、其他事项 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广大投资者可于 2025 年 ...