会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[3] - 审计委员会召开4次会议[5] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2023年度未召开独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 审议通过日常关联交易相关议案[13] - 审议通过续聘永拓事务所为2023年度会计师事务所的议案[17] - 审议通过提名第十届董事会非独立董事候选人的议案[19] - 审议股权激励相关议案[20] - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[21] 公司运营情况 - 2023年为下属子公司的担保均未逾期，无应承担损失情况[14] - 依法及时披露2022年年度报告、2023年一季报等[15] - 2023年收到深交所监管函并积极整改[23] 独立董事情况 - 独立董事叶志锋出席会议无委托和缺席情况[4] - 2023年度独立董事参加培训并自我学习[24] - 2024年独立董事将继续履职并促进公司发展[25]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备7271.38万元，减少利润总额7271.38万元[1][6] - 2023年12月31日公司核销坏账金额共7.18万元，不影响本期损益[5][6] 减值详情 - 信用减值准备5864.15万元，含应收账款2287.07万元、其他应收款3577.08万元[1] - 资产减值准备1407.23万元，含存货、长投、固资、商誉减值[2][3] 审议情况 - 计提减值及核销坏账经董事会、监事会审议通过，无需股东大会[7] - 审计委、董事会、监事会认为符合规定，能反映公司状况[8][9][10]

公司背景 - 地平线和黑芝麻都是注册地在开曼群岛的独角兽公司，分别估值630亿和160亿，总部分别位于北京和武汉[1] - 两家公司都专注于新能源车行业，2023年中国新能源车出口量首次位居全球第一，市场对它们的发展潜力备受瞩目[2] 公司业务 - 地平线自称是乘用车高级辅助驾驶和高级自动驾驶解决方案提供商，而黑芝麻则是车规级计算SoC及基于SoC的智能汽车解决方案供应商，两家公司在智能驾驶芯片领域展开竞争[3] 财务状况 - 地平线过去三年营收稳定增长，2023年达到15.516亿元，但仍未扭亏为盈，累计经营亏损达54.97亿元[6][7] - 黑芝麻的营收也在增长，2023年达到3.124亿元，但同样未盈利，累计经营亏损为34.7亿元[6][7] 研发投入 - 两家公司的亏损主要原因之一是巨额的研发投入，地平线2023年研发支出达到23.7亿元，黑芝麻为13.63亿元[8] 商业化表现 - 地平线商业化表现较好，截至2024年4月，芯片累积交付超过500万片，解决方案被31个汽车品牌采用，搭载在超过230款车型上[9] - 黑芝麻的旗舰芯片A1000系列SoC总出货量超过15.2万片，客户增长至85名，与超过49个汽车品牌及Tier 1合作，毛利率为24.7%[10] 融资情况 - 地平线累计融资23.6亿美元，估值达到87.1亿美元；黑芝麻累计融资6.96亿美元，估值达到22.18亿美元[13] 技术发展 - 地平线在量产落地经验方面领先，已被31个汽车品牌采用，搭载在多款车型上，如理想汽车L系列[15][16] - 黑芝麻的华山系列和武当系列芯片已推出，搭载在吉利领克08等车型上，支持智能辅助驾驶系统，但尚未开始大规模走量[18][20] 合作模式 - 地平线通过与主机厂和生态合作伙伴的合作模式，提供基础模型、工具链、框架和参考解决方案，帮助客户开发定制化应用软件[23] 市场前景 - 中国高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商市场份额排名[33][35] - 中国智能汽车市场发展前景[41][42] - 全球高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案市场规模预测[43] - 中国车企与国产智驾芯片厂商合作意愿增强[45] 挑战与建议 - 黑芝麻智能面临的三个挑战分别是公司规模不断扩大，如何让员工开心高效地工作[47] - 智能驾驶技术迭代速度很快，如何把车规级芯片产品定义到未来可以用[47] - 国内出现很多新成立的公司，包括汽车主机厂自研芯片在内，如何保持自己的领先[47]

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、李维昌、李文全、李 玉琦、程富亮共 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-017 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第四次临时会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 3 月 26 日以电话或 电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结 合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司 会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关 ...

NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 南方黑芝麻集团股份有限公司 (经公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过） 公司章程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 事 | 20 | | ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-020 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 公司于2024年2月26日完成了2023年限制性股票激励计划授予登记手续， 本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由 743,999,550 股变更为 753,489,550 股，注册资本由人民币 743,999,550 元变更为 753,489,550 元。永拓 会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《南方黑芝麻集团股份有限公司验资报告》 永证验字（2024）第 210005 号，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-018 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要，预计 2024 年度与关联方 广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称"黑五类集团"）、广西容州国际大酒 店有限公司（以下简称"容州国大"）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称"容 州物流园"）、广西容县容州物业管理有限公司（以下简称"容州物业"）等关联方 发生日常关联交易合计金额为 700 万元人民币（下同），其中：向关联方销售产品等 交易预计金额为 350 万元，接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为 350 万元。2023 年同类交易实际发生金额总计 396.18 万元。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会 2024 年第四次临时会议，以 4 票同 意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮五名 关联董事回避表决） ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-019 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人：上海礼多多电子商务有限公司（以下简称"上海礼多多"）、上海 时时惠电子商务有限公司（以下简称"上海时时惠"）、指尖生活电子商务（上海） 有限公司（以下简称"指尖生活"），被担保人均为公司下属全资公司。 担保金额：本次拟为被担保人提供的担保总额度累计不超过 11,000 万元。 一、情况概述 （一）担保情况概述 上述向银行申请借款的主体均为本公司的下属全资公司，其同时申请本公司为 其相应的借款提供担保。为保证下属公司正常经营业务发展，公司拟为上海礼多多、 上海时时惠及指尖生活的上述额度借款提供连带责任保证担保。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资公司上海礼多多、 上海时时惠、指尖生活因经营需要，拟继续向银行申请总额度不超过 11,000 万元、 单笔借款不超过一年的流动资金借款，具体如下： | 借款主体 | 申请贷款银行 | 授信额度（万元） ...

公司于 2024 年 2 月 23 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，审议并 通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 12 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会 决议，公司于 2024 年 2 月 24 日公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-013）。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-016 南方黑芝麻集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日采用 现场与网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 4、现场会议召开情况： ...

公司基本情况 - 公司于1997年3月13日首次发行3000万人民币普通股，4月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为743,999,550元，股份总数为743,999,550股，均为普通股[7][12] - 1993年成立时发行10,000万普通股，向发起人发行3790万股，占37.9%[12] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形下，收购股份应10日内注销；合并、股东异议情形，6个月内转让或注销[17] - 员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，相关股东可直接起诉[25] 股权质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[26] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29][133] 担保事项规定 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%、对外担保总额超50%、为资产负债率超70%的对象担保需经股东大会批准[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行；出现特定情形2个月内召开临时股东大会[31][130] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[31][35][36][138] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39][143] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1至2人[56][69] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[63] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[97] - 每年现金分配利润不少于合并报表当年归属公司股东可分配利润的20%，连续三年现金累计分配不少于同期年均可分配利润的30%[99] 会议记录保存 - 股东大会、董事会、监事会会议记录保存期限均为10年[49][78][95][199] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[60][169]