董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过三项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][3][7] - 公司根据新《公司法》规定，将不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，同步调整《公司章程》相关条款，第十一届监事会及监事职责履行至股东大会审议通过本议案之日止 [1][39] - 公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》，进一步优化治理制度体系 [5][33] 注册资本与股份变动 - 因回购注销2023年限制性股票激励计划中6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股，注册资本相应由753,489,550元变更为752,884,050元 [2][38] - 回购注销事宜已于2025年8月28日经董事会审议、2025年9月16日经临时股东大会批准，涉及64名激励对象中因工作调动、辞职、退休、绩效考核不合格等原因的6名对象 [38] 公司章程与附件修订 - 修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"表述统一规范为"股东会"，并删除涉及监事会、监事的相关条款及章节 [39][40] - 修订内容基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，授权管理层办理注册资本变更登记及章程备案手续，最终以市场监督管理局核准为准 [2][36] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第五次临时股东大会，股权登记日为2025年11月20日 [9][14][19] - 现场会议地点为广西南宁市黑芝麻大厦20楼，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码"360716"，简称"芝麻投票" [18][27][29] - 会议将审议注册资本变更及章程修订等议案，其中议案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [19]