制造业与实体经济转型升级 - 恒逸石化与兆丰机电坚持创新引领和转型升级 重点发展废纺循环利用和机器人关键部件项目[2] - 深入推进415X先进制造业集群建设 加快打造全球先进制造业基地[2] - 健全高校+平台+企业+产业链结对合作机制 推动产学研用融通创新[2] 科技创新与产业融合 - 浙江大学杭州国际科创中心推动科技创新与产业创新深度融合 助力企业关键核心技术攻关[2] - 探索人才共享使用模式 实现创新成果在企业转化[2] - 打造创新创业创造最具活力的黑土地[2] 消费升级与新业态发展 - 无忧传媒发展个人IP 内容IP和商品IP业务 推动行业规范管理和高质量发展[3] - 杭州奥体中心体育馆引进有影响力赛事项目 促进文化体育旅游业态深度融合[3] - 满足人民群众多样化高品质消费需求[3] 文化保护与城市建设 - 跨湖桥遗址博物馆加强文物保护利用和文化传承 提高研究阐释和展示传播水平[3] - 坚持建改结合 推进好房子 好小区 好社区和好城区一体化建设[3]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1] 核心观点 - 行业正式进入"金九"旺季 长丝下游订单有所改善 需求端表现提升 [1] - 国内外大炼化项目价差走势分化 国内项目价差环比下降1.28%至2361.03元/吨 国外项目价差环比上升4.45%至1133.43元/吨 [1][2] - 原油价格震荡下跌 布伦特原油周均价67.67美元/桶 环比下降0.99% [1][2] 炼油板块 - 地缘风险溢价上升（胡塞武装袭击红海油轮、俄罗斯炼油设施关闭、美国对伊朗制裁）但EIA数据显示美国原油及馏分油库存增加 需求环比下跌 引发供强需弱担忧 [1][14] - 布伦特原油价格65.5美元/桶 WTI原油价格61.9美元/桶 较上周分别下跌2.62美元/桶和2.14美元/桶 [1][14] - 国内成品油价差整体走阔 柴油与原油价差3446.57元/吨（+13.93元/吨） 汽油价差4527.14元/吨（+6.07元/吨） 航煤价差2431.21元/吨（+42.85元/吨） [14] - 东南亚市场柴油价差1037.52元/吨（+97.51元/吨） 北美市场柴油价差1609.04元/吨（+115.53元/吨） 欧洲市场柴油价差1392.92元/吨（+172.19元/吨） [28] 化工板块 - 烯烃板块价差略有改善 芳烃价差收窄 [1] - 聚乙烯价差震荡运行 LDPE价差6189.00元/吨（+58.93元/吨） LLDPE价差3738.86元/吨（-100.93元/吨） HDPE价差4489.00元/吨（+37.50元/吨） [54] - EVA价差明显走阔至7917.57元/吨（+208.93元/吨） 因光伏需求偏强及厂商挺价 [54] - 纯苯价差2460.43元/吨（-76.79元/吨） 苯乙烯价差3489.00元/吨（-269.65元/吨） 受开工高位及库存偏高影响 [54] - 聚丙烯价差小幅走阔 均聚聚丙烯价差2579.01元/吨（-2.42元/吨） 无规聚丙烯价差6489.00元/吨（+37.50元/吨） 抗冲聚丙烯价差3767.57元/吨（+16.07元/吨） [67] - 丙烯腈价差5089.00元/吨（+37.50元/吨） PC价差11089.00元/吨（+37.50元/吨） MMA价差6039.00元/吨（+30.35元/吨） 均偏稳运行 [67] 聚酯板块 - 成本重心下移 PX价差2478.87元/吨（-59.40元/吨） PTA行业平均单吨净利润-256.60元/吨（-36.47元/吨） [84][98] - 涤纶长丝盈利明显改善 POY单吨盈利164.48元/吨（+108.06元/吨） FDY盈利31.74元/吨（+103.80元/吨） DTY盈利264.04元/吨（+108.06元/吨） [104] - 长丝供应量下降 国内外订单小幅提升 但企业接单仍偏谨慎 [104] - 涤纶短纤盈利31.74元/吨（+45.01元/吨） 聚酯瓶片盈利-260.30元/吨（+45.48元/吨） [116] 公司表现 - 6大炼化公司近一周股价涨跌幅分化 东方盛虹涨幅1.53% 荣盛石化跌幅3.99% [1][124] - 近一月股价全部上涨 新凤鸣涨幅24.61% 桐昆股份涨幅20.66% 恒逸石化涨幅7.37% [1][124] - 信达大炼化指数自2017年9月4日至2025年9月5日涨幅41.24% 超越石油石化行业指数（21.15%）及沪深300指数（15.98%） [125]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月19日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年9月3日14:30在杭州市萧山区恒逸·南岸明珠公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统于同日9:15-15:00进行 [3][5] - 实际召开时间地点与公告完全一致 审议议案与通知披露内容一致 [5] 出席会议人员情况 - 现场会议无股东出席 经核查现场股东及代理人仅1人 代表持股100股 占公司有表决权股份总数0.00% [6][7] - 参与投票股东总数166名 代表股份2,115,733,302股 占公司有表决权股份总数64.11% 网络投票股东资格由深圳证券信息网络有限公司验证 [7] - 出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [7] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按公司章程规定程序监票并当场公布结果 股东对表决结果无异议 [7] - 议案一同意股数2,099,782,355股 反对15,726,747股 弃权224,200股 同意比例99.2461% [8] - 议案二同意股数2,099,831,155股 反对15,896,847股 弃权5,300股 同意比例99.2484% [8] - 议案三同意股数2,114,908,698股 反对815,395股 弃权9,209股 同意比例99.9610% [8] - 涉及关联交易议案中 关联股东浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人回避表决 非关联股东同意比例99.6860% [11] - 所有议案均对中小投资者表决进行单独计票 表决程序符合《股东会规则》及公司章程规定 [11][13] 法律结论 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [13] - 表决结果合法有效 [13]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月3日通过现场与网络投票相结合方式召开 网络投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室 会议由董事长邱奕博主持 [1] - 出席会议股东及授权代表共166人 代表有表决权股份2,115,733,202股 占公司有表决权股份总数的64.11% [2] - 其中现场出席股东1人 代表股份100股（占比0.00%） 网络投票股东165人 代表股份2,115,733,202股 [2] - 中小投资者（持股低于5%）163人 代表股份304,464,267股 占比9.23% [2] 议案审议表决结果 - 《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过 同意股数2,099,782,355股（占比99.2461%） 反对15,726,747股（0.7433%） 弃权224,200股（0.0106%） [3] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意288,513,320股 反对15,726,747股 弃权224,200股 [3] - 《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》获得通过 同意股数2,099,831,155股（99.2484%） 反对15,896,847股（0.7514%） 弃权5,300股（0.0002%） [4] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意288,562,120股 反对15,896,847股 弃权5,300股（0.0017%） [4] - 《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》获得通过 因关联方回避表决 同意股数263,266,815股（99.6860%） 反对823,995股（0.3120%） 弃权5,357股（0.0020%） [14] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意263,266,815股 反对823,995股 弃权5,357股（0.0020%） [15] 议案通过标准 - 变更公司章程议案为特别决议事项 获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 其他议案为普通决议事项 均获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 法律意见 - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [16]

公司治理变动 - 恒逸石化于2025年9月3日召开第一次职工代表大会选举罗丹为第十二届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第十二届董事会届满止 [1] - 罗丹担任职工代表董事后不再担任非职工代表董事 董事会成员总数保持不变 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 罗丹为女性 1983年9月出生 中国国籍 拥有浙江农林大学本科学历及武汉理工大学硕士学历 [3] - 曾任公司综合管理中心综合部经理 现任投资管理部总经理 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [3] - 符合《公司法》任职资格 无市场禁入记录 未受监管处罚 非失信被执行人 [3]

公司基本信息 - 公司中文名称为恒逸石化股份有限公司 英文名称为HENGYI PETROCHEMICAL CO,LTD [2] - 公司注册地址位于钦州市钦州港临海大道68号 邮政编码536000 [2] - 公司注册资本为人民币3,602,618,009元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司设立与上市 - 公司于1990年经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准以募集方式设立 [1] - 1990年2月26日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股 其中发起人法人股1200万股 社会公众股3600万股 [1] - 公司社会公众股3600万股在深圳证券交易所挂牌上市 [1] 股份结构与管理 - 公司已发行股份总数为3,602,618,009股 全部为普通股 无其他类别股 [5] - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督权 股份转让 查阅公司文件等权利 [11] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [19] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [20] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [32] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3人 职工代表董事1人 [45] - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [46] - 董事会设董事长1人 副董事长1人 由董事会以全体董事过半数选举产生 [49] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [52] - 独立董事具有聘请中介机构 提议召开临时股东会等特别职权 [54] - 公司建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项 [55] 审计委员会职能 - 审计委员会成员为5名 其中独立董事3名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [55] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所等事项 [55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员过半数通过 [56] 公司经营范围 - 公司经营范围包括化工产品生产 石油制品制造 合成材料制造 货物进出口等 [3][4] - 经营宗旨以效益为中心 以市场为导向 实现股东权益和公司价值最大化 [3][4] 公司章程效力 - 公司章程自生效之日起具有法律约束力 规范公司与股东 股东与股东之间的权利义务关系 [3] - 公司章程规定公司根据中国共产党章程规定设立党组织并开展党的活动 [3]

公司股东大会决议 - 恒逸石化2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [2] - 会议审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订的议案》等多项议案 [2] 公司重大事项变更 - 股东大会批准变更公司注册资本 [2] - 股东大会批准变更公司住所 [2] - 股东大会批准变更公司经营范围 [2]

公司治理变动 - 恒逸石化于2025年9月3日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议表决选举罗丹女士为公司第十二届董事会职工代表董事 [2] - 罗丹女士任期自选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止 [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币3,602,618,009元[7] - 已发行股份数为3,602,618,009股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[25] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[72] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[87] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[88] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[94] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司[99] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年归属于上市公司股东可分配利润的15%[102] 章程相关 - 公司应在法律修改等情况时修改章程[128] - 股东会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的报主管机关批准[128] - 本章程由公司董事会负责解释[131]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-094 恒逸石化股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，罗丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司 法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 1 附件 职工代表董事简历： 罗丹，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕 士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公 司投资管理部总经理。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了公司2 ...