公司改革成效 - 公司通过整合生产调度处、技术能源处、设备处、计量处等部门成立生产管理部 消除权限真空地带并清理重叠职能 实现高效协同 [2] - 公司以物料平衡与能量平衡为核心推行精益管理 通过管理提效和技术赋能落实系统降本 [2] - 2024年超额完成提质增效目标 并剥离创效能力差的资产（如子公司沈阳蜡化破产）降低经营拖累 [3] - 2024年归母净利润较2023年同比大幅减亏 2025年上半年预计实现归母净利润5300万元至6800万元 同比扭亏为盈 [3] 产品与技术优势 - PVC糊树脂被评为中国名牌产品 氯碱系列产品为辽宁省名牌 聚醚多元醇为聚氨酯行业知名品牌 [1] - 与北京化工大学联合成立国内PVC糊树脂领域首个校企联合研发中心 汇聚校企资源攻关关键技术 加速科技成果转化 [4] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室 协同完善产品标准 [5] - 子公司中化东大淄博工厂聚醚多元醇产能由30万吨提升至40万吨 泉州工厂24万吨/年项目于2025年上半年试生产成功并迅速形成客户群 [5] 研发与创新战略 - 按照"提升一批、发展一批、战略储备一批"理念推进产学研联动 提升市场响应速度及产品创新能力 [5] - 重点布局生物基聚醚多元醇研发及聚氨酯回收再利用等前沿技术领域 推进绿色低碳技术创新和产业化应用 [6] - 突破功能性材料技术瓶颈 在高发泡树脂领域突破传统工艺限制使产品附加值显著提升 [6] - 在高分子量低VOC聚醚多元醇产品方面取得汽车市场突破 [6] 产品结构优化方向 - 推动业务向高端化、精细化、系列化方向发展 聚焦高附加值产品研发与生产 [1][7] - 着力推动传统产品拓宽全新应用领域 强化高附加值技术及产品的战略储备 [6] - 依托PVC糊树脂和聚醚多元醇的技术优势 打造定制化、差异化产品矩阵 研发高附加值新牌号 [6] - 高端牌号产品比重持续提升 推动产品由通用型向特色专用型升级转变 [7]

公司改革成效 - 公司通过整合生产调度处、技术能源处、设备处、计量处等部门成立生产管理部，消除权限真空地带并提升协同效率 [2] - 实施精益管理推动系统降本，以物料平衡与能量平衡为核心贯彻"吃干榨净"理念 [2] - 2024年超额完成提质增效目标，子公司沈阳蜡化破产清算后不再纳入合并报表范围 [3] - 2024年归母净利润同比大幅减亏，2025年上半年预计实现归母净利润5300万元至6800万元并扭亏为盈 [3] 技术创新与产学研合作 - 公司与北京化工大学联合成立国内首个PVC糊树脂校企联合研发中心，加速科技成果转化 [4] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室，协同完善产品标准 [5] - 子公司中化东大淄博工厂聚醚多元醇产能从30万吨提升至40万吨，泉州工厂24万吨/年项目试生产成功并快速形成客户群 [5] - 采用"提升一批、发展一批、战略储备一批"策略强化产学研联动，提升市场响应速度 [5] 产品结构高端化战略 - 聚焦高附加值产品研发，突破功能性材料技术瓶颈并提升高发泡树脂附加值 [6] - 中化东大布局生物基聚醚多元醇及聚氨酯回收技术，推进绿色低碳创新 [6] - 高分子量低VOC聚醚多元醇产品在汽车市场取得突破 [6] - 高端牌号产品比重提升推动销售向好，产品结构呈现高端化、精细化、系列化特征 [7] 市场竞争与行业挑战 - 行业面临高技术含量、高附加值产品占比不足的问题，公司需避免低端"红海"竞争 [6] - PVC糊树脂和聚醚多元醇领域通过定制化、差异化产品矩阵巩固竞争优势 [7] - 公司计划推动通用型产品向特色专用型升级，掌握更多关键技术 [7]

公司改革成效 - 公司通过整合生产调度处、技术能源处、设备处、计量处等部门成立生产管理部，消除权限真空地带并提升协同效率 [2] - 以精益管理推动系统降本，通过物料平衡与能量平衡实现"吃干榨净"理念 [2] - 2024年超额完成提质增效目标，子公司沈阳蜡化破产清算后不再纳入合并报表范围 [2] - 2024年归母净利润同比大幅减亏，2025年上半年预计实现归母净利润5300万元至6800万元并扭亏为盈 [3] 技术创新与产学研合作 - 公司与北京化工大学联合成立国内首个PVC糊树脂校企联合研发中心，加速科技成果转化 [3] - 与英科医疗合作建立手套应用实验室，协同完善产品标准并拓展下游市场 [4] - 子公司中化东大淄博工厂聚醚多元醇产能从30万吨提升至40万吨，泉州工厂24万吨/年项目试生产成功并快速形成客户群 [4] - 通过"提升一批、发展一批、战略储备一批"理念提升市场响应速度及产品创新能力 [4] 产品结构高端化战略 - 聚焦高附加值产品研发，推动PVC糊树脂和聚醚多元醇向定制化、差异化方向升级 [5][6] - 在功能性材料和高发泡树脂领域突破技术瓶颈，产品附加值显著提升 [5] - 中化东大凭借高分子量低VOC聚醚多元醇产品在汽车市场取得突破 [5] - 高端牌号产品比重提升推动销售向好，产品结构呈现高端化、精细化、系列化特色 [6] 行业竞争与市场布局 - 行业竞争加剧导致公司曾陷入"以价换量"困境，盈利能力大幅下降 [1] - 传统化工企业需通过技术升级和产品创新避免在"红海"市场中竞争力折损 [5] - 公司布局生物基聚醚多元醇及聚氨酯回收技术，强化绿色低碳技术创新 [5]

会议召开基本情况 - 股东会届次为公司2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 董事会于2025年8月1日通过召开议案 会议定于2025年8月18日召开 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 [3] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项 需过半数表决权通过 关联股东需回避表决 [8] - 提案3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9] - 公司将对中小投资者表决票单独计票 结果将在决议公告中披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式包括现场 信函 传真 不接受电话登记 [10] - 登记时间为2025年8月14日9:00-11:30及14:00-16:30 [11] - 登记地点为公司董事会办公室 [12] - 委托代理人需在授权书中明确表决意向 未明确载明则代理人可自行表决 [12] 网络投票安排 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [15] - 交易系统投票代码为"360698" 简称"沈化投票" [17] - 互联网投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [22] 其他事项 - 会议地点为公司办公楼会议室 [5] - 股权登记日为2025年8月13日 [4] - 出席对象包括股权登记日在册股东 公司董事监事高管及律师等 [4][5] - 会议联系人为张茜 联系方式包括电话传真及电子邮箱 [13]

会议基本信息 - 会议届次为公司2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年8月18日 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 股权登记日为2025年8月13日 [2] - 会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项 需出席股东所持表决权过半数通过 [3] - 提案3为特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 关联股东沈阳化工集团有限公司 中国蓝星（集团）股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案1 提案2回避表决 [3] 会议登记安排 - 登记方式包括现场 信函和传真登记 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年8月14日上午9:00至11:30 下午14:00至16:30 [4] - 登记地点为公司董事会办公室 [4] - 委托代理人需在授权书中明确载明表决意向 [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5] - 交易系统投票时间为2025年8月18日9:15至15:00 [1] - 互联网投票系统需进行身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 信息披露情况 - 会议通知已于2025年8月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2] - 公司将对中小投资者表决票单独计票 [2] - 备查文件包括董事会决议公告及网络投票操作流程 [5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月18日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年8月13日[2] - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 提案情况 - 会议审议子公司委托贷款等议案[5] - 提案1、2普通决议需过半数通过，关联股东回避[6] - 提案3特别决议需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码"360698"，简称"沈化投票"[13] - 网络投票8月18日9:15 - 15:00，可通过两系统[14][15]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议通知于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议采用现场及网络会议相结合的方式召开 [1] - 董事会成员通过现场及网络会议方式出席 监事及高管人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计的补充议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等对公司相关制度进行同步修订 [2] 临时股东会安排 - 上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 同意9票 反对0票 弃权0票 [3]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年8月18日，分三个时段：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月13日，登记在册的普通股股东有权出席 [2] - 会议地点设在沈阳经济技术开发区公司办公楼会议室 [2] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决 [2] - 提案3为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 议案内容已通过第十届董事会第六次会议审议，具体披露于《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网 [2] 会议登记方式 - 登记方式包括现场、信函和传真，不接受电话登记 [3] - 自然人股东需凭身份证和证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，法定代表人出席需提交身份证明书 [4] - 登记时间为2025年8月14日9:00-11:30及13:00-16:00，地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [5] 其他事项 - 会议联系人张茜，联系方式包括电话024-25553506和传真024-25553060 [4] - 股东需自行承担参会交通及食宿费用 [4] - 授权委托书需明确载明对每项提案的赞成或反对意向，未载明视为代理人可自行表决 [4]

董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，任期三年 [2] - 兼任高管职务的董事及职工董事总数不得超过董事总数的1/2，独立董事占比不低于1/3且含1名会计专业人士 [2] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会由5名非高管董事组成（含3名独立董事），薪酬与考核委员会全部由外部董事组成 [3] 董事会职权范围 - 核心职权包括制定资本运作方案（增发/减资/发债）、重大并购重组方案、内部机构设置及高管任免 [3][4] - 审批标准：涉及总资产10%以上、净资产10%且超1000万元、营收10%且超1000万元、净利润10%且超100万元的交易需董事会审议 [6] - 连续12个月内同类交易需累计计算审议权限，委托理财可设年度额度但期限不超过12个月 [7] 会议召集与决策机制 - 定期会议每年至少召开两次，临时会议可由1/10表决权股东、1/3董事或审计委员会提议 [9][10] - 紧急临时会议可豁免3天通知时限，但需说明理由 [13] - 决议需全体董事过半数通过，担保事项需2/3出席董事同意 [15] 董事履职规范 - 关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事代投票 [18] - 董事可委托其他董事参会，但需书面明确表决意向，且每名董事最多接受2人委托 [17][18] - 暂缓表决条件：1/2与会董事或2名独立董事认为提案不明确时 [29] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点及表决结果，保存期限10年以上 [31][36] - 决议公告前参会人员需保密，董事长需督促决议执行并后续通报进展 [34][35] 规则效力与修订 - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，需及时修订规则 [38] - 规则由董事会制定并报股东会批准生效，解释权归董事会 [40][41]

独立董事定义与独立性要求 - 独立董事指不在公司担任除董事外任何其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事需独立履职，不受公司及主要股东影响，若独立性受影响应及时通知并辞职 [2] - 不得担任独立董事的情形包括：在公司或关联方任职、持股超1%或前十大股东及其亲属、与公司有重大业务往来人员等 [4][5][6] 独立董事任职条件 - 独立董事人数需占董事会至少三分之一，审计/薪酬/提名委员会中独立董事应占多数并任召集人 [2] - 至少一名独立董事需为会计专业人士，需满足注册会计师资格/高级职称/5年以上相关工作经验等条件 [2] - 候选人需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，无重大失信记录，且每年现场工作时间不少于15日 [3][6] 提名与选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东大会选举且实行累积投票制 [7][8] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过6年，连续任职满6年后36个月内不得再提名 [9] - 辞职或解聘导致独立董事比例不足时，需在60日内完成补选 [9][10] 职责与特别职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表意见，需经全体独立董事过半数同意 [12][13] - 可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会/董事会、公开征集股东权利等 [10][11] - 需对董事会决议执行情况持续监督，发现违规时需报告或向监管机构反映 [12][13] 履职保障机制 - 公司需为独立董事提供工作条件，董事会秘书需确保信息畅通 [17][18] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，公司需承担其履职产生的费用 [18][19] - 公司可建立独立董事责任保险制度，并支付与职责匹配的津贴 [19] 会议与记录要求 - 独立董事专门会议需审议关联交易等重大事项，由过半数独立董事推举召集人 [13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，需三分之二成员出席 [14] - 独立董事工作记录及公司提供资料需保存至少10年 [15][16]