会议安排 - 2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月29日召开第十届董事会第四次会议，审议增加股东大会临时提案事宜[3] - 2024年5月14日14点30分在京召开股东大会现场会议[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月14日9:15至15:00[7] 参会情况 - 27人出席股东大会，代表股份320,657,399股，占比25.1199%[8] 议案结果 - 本次股东大会审议通过9项议案，含2023年度董事会工作报告等[13] - 议案6、8、9通过情况不同，其他议案经出席股东所持表决权过半数通过[14]

智度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-040 智度科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日 9:15～15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 智度科技股 ...

股份与资本变更 - 公司将2023年回购的11,217,757股股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 注销股份相应减少公司注册资本11,217,757元[1] 债权人申报 - 债权人申报时间为通知公告之日起45日内（工作日特定时段）[4] - 申报地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[4] - 法人和自然人申报需携带相应文件原件及复印件[4][5] - 邮寄和电子邮件申报有日期及标题要求[6]

智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-039 智度科技股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将通过网络互动方式召开 2023 年业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将 有关内容公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书（代行）陆宏达先 生，副董事长、总经理陈志峰先生，独立董事王利娜女士、刘广飞先生， ...

业绩总结 - 智度股份2024年Q1实现收入7.3亿，同比增长12.55%[1] - 归母净利润为5523万元，同比增长13.87%[1] - 2024Q1毛利率为20.97%，归母净利润增速快于收入端[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.00/3.64/4.18亿，对应EPS为0.24/0.29/0.33元[2] - 2026年预测营业收入为5637.6百万元，较2022年增长约106.2%[3] - 2026年预测净利润为418.1百万元，较2022年增长约203.3%[3] - 2026年预测每股收益为0.33元，较2022年增长约206.3%[3] - 2026年预测净资产增长率为10.1%，呈现稳定增长趋势[3] - 2026年预测ROIC为16.8%，较2022年有显著提升[3] 业务展望 - 华为业务增速达112%，公司看好其持续增长[2] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[4] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[4]

非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为26,795,678.16元，计入当期损益的政府补助为69,481.76元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -579,760.02元等，非经常性损益合计27,578,765.82元[6] 资产负债关键指标变化 - 应收账款为581,210,713.19元，较上年末减少17.37%；预付款项为45,447,655.87元，较上年末增长102.79%；其他应收款为51,028,323.10元，较上年末增长38.27%[8] - 短期借款为100,210,461.63元，较上年末减少61.19%；合同负债为52,571,632.80元，较上年末增长71.04%[8] - 公司资产总计为45.26亿元，较上期46.14亿元略有下降[14] - 流动资产合计28.94亿元，较上期29.67亿元有所减少[14] - 非流动资产合计16.32亿元，较上期16.46亿元稍有降低[14] - 负债合计4.99亿元，较上期6.70亿元大幅减少[15] - 所有者权益合计40.26亿元，较上期39.43亿元有所增加[15] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为9.77亿美元，期初余额为9.66亿美元；交易性金融资产期末余额为5.01亿美元，期初余额为4.72亿美元[39] - 应收账款期末余额为5.81亿美元，期初余额为7.03亿美元；预付款项期末余额为4544.77万美元，期初余额为2241.14万美元[39] - 本报告期末总资产4,525,731,801.27元，上年度末4,613,520,415.58元，同比下降1.90%[50] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,950,088,892.17元，上年度末3,889,699,912.46元，同比增长1.55%[50] 营业收入及业务线数据变化 - 营业收入为730,067,463.61元，较上年同期增长12.55%，其中数字营销板块的华为业务较上年同期增长112%[8] - 本季度营业总收入为7.55亿美元，上期为6.51亿美元；营业总成本为6.87亿美元，上期为5.97亿美元[42] - 营业收入为7.30亿美元，上期为6.49亿美元；利息收入为2509.99万美元，上期为213.19万美元[42] - 本报告期营业收入730,067,463.61元，上年同期648,676,953.18元，同比增长12.55%[50] 成本费用关键指标变化 - 营业成本为596,820,869.28元，较上年同期增长19.59%；财务费用为 -7,119,813.04元，较上年同期减少1237.82%[8] - 利息收入为25,099,947.97元，较上年同期增长1077.35%；手续费及佣金支出为5,516,929.39元，较上年同期增长1776.88%[8] - 税金及附加为899,897.40元，较上年同期增长73.70%；其他收益为1,082,299.39元，较上年同期减少50.36%[8] - 投资收益为3,151,354.12元，较上年同期减少55.90%；公允价值变动损益为 -4,369,515.27元[8] - 信用减值损失为 -15,002,346.47元，较上年同期减少1506.58%；资产处置收益为26,795,678.16元[9] - 营业成本为5.97亿美元，上期为4.99亿美元；手续费及佣金支出为551.69万美元，上期为29.39万美元[42] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为167,498,767.51元，较上年同期增长375.57%；投资活动产生的现金流量净额为 -121,483,001.84元，较上年同期减少515.64%；筹资活动产生的现金流量净额为56,790,347.99元，较上年同期增长175.09%[9] - 经营活动现金流入小计9.90亿元，较上期7.72亿元显著增长[25] - 经营活动现金流出小计8.22亿元，较上期8.33亿元略有减少[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元，上期为 - 6078.35万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.02亿元，较上期7.10亿元有所增加[25] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1865.89万元，较上期176.19万元大幅增长[25] - 投资活动现金流入小计分别为3870.27万美元和1.71亿美元，现金流出小计分别为1.60亿美元和1.42亿美元，现金流量净额分别为 - 1.21亿美元和2922.78万美元[26] - 筹资活动现金流入小计分别为3.27亿美元和1.97亿美元，现金流出小计分别为2.70亿美元和2.73亿美元，现金流量净额分别为5679.03万美元和 - 7562.84万美元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为689.15万美元和303.97万美元，现金及现金等价物净增加额分别为1.10亿美元和 - 1.04亿美元[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额167,498,767.51元，上年同期 - 60,783,518.15元，同比增长375.57%[50] 股东权益及收益关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,234,476.63元，上年同期48,507,318.08元，同比增长13.87%[50] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,655,710.81元，上年同期32,509,099.78元，同比下降14.93%[50] - 本报告期基本每股收益0.0458元/股，上年同期0.0380元/股，同比增长20.53%[50] - 本报告期稀释每股收益0.0458元/股，上年同期0.0380元/股，同比增长20.53%[50] - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，上年同期1.36%，同比增长0.05%[50] 股东持股情况 - 北京智度德普股权投资中心持股2.09亿股，持股比例16.37%；智度集团有限公司持股8308.86万股，持股比例6.51%[35] - 香港中央结算有限公司持股3330.03万股，持股比例2.61%；拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股2224.60万股，持股比例1.74%[35] - 叶玲琍持股比例0.24%，持股数量3,026,600股[55] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量208,966,338股[55] - 智度集团有限公司持有无限售条件股份数量83,088,573股[55] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量33,300,326股[55] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持有无限售条件股份数量22,245,967股[55] - 公司回购专用证券账户持股11,217,757股，占总股本0.88%[55] - 截至2024年3月29日，智度集团有限公司持股比例6.51%[55] - 截至2024年3月29日，陈玉青持股比例0.25%[55] - 截至2024年3月29日，赵兴宝持股3,224,377股[55] 转融通出借股份情况 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增转融通出借股份122,400股，占总股本0.01%[57] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[46]

报告公司投资评级 - 公司被给予"买入-A"评级 [1] 报告的核心观点 数字营销业务 - 2023年公司数字营销业务实现收入18.87亿元,同比增长20.34% [1] - 公司是华为鲸鸿动能广告生态中游戏、社交、工具、旅游四大行业的独家广告代理商,充分受益华为终端放量推动广告生态快速增长 [1] - 预计2024年华为将继续推出新产品,华为终端规模将继续快速增长,同时鲸鸿动能广告体系也将通过鸿蒙生态建设深入覆盖更多终端设备资源,有望进一步吸引广告预算,公司作为其核心广告代理商增长可期 [1] 互联网媒体业务 - 公司拥有工具类广告变现App、客户付费订阅类App、PC端浏览器及插件等多样化媒体矩阵 [1] - 公司通过在现有媒体中接入ChatGPT、结合AI等新技术研发新产品、积极开展多项获客策略等方式不断提升用户黏性,2023年下属子公司EET上线扫描、航班等多款APP均实现活跃用户规模增长 [1] - 得益于精细化运营,2023年互联网媒体业务毛利率为44.74%,提高3.43个百分点 [1] 财务数据总结 收入和利润 - 2023年公司实现收入29.29亿元,同比增长7.34% [1] - 2023年公司实现归母净利润2.98亿元,扭亏为盈 [1] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为3.00/3.64/4.18亿元 [1] 估值 - 给予公司2023年40倍PE,对应6个月目标价为9.6元 [1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入28.86亿元，数字营销与互联网媒体业务合计占比95.83%[3] - 2023年度营业总收入29.29亿元，较2022年增长约7.34%[1] - 2023年度营业总成本27.16亿元，较2022年增长约6.51%[1] - 2023年度投资收益1.80亿元，较2022年增长约682.85%[1] - 2023年度营业利润3.77亿元，2022年为亏损3.52亿元[1] - 2023年度净利润3.80亿元，2022年为亏损3.87亿元[1] 资产负债情况 - 2023年末资产总计46.14亿元，较2022年末增长7.36%[19] - 2023年末负债合计6.70亿元，较2022年末下降11.78%[21] - 2023年末所有者权益合计39.43亿元，较2022年末增长11.47%[21] - 2023年末货币资金9.66亿元，较2022年末增长5.12%[19] - 2023年末应收账款7.03亿元，较2022年末下降7.42%[19] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计33.11亿元，2022年为33.83亿元[25] - 2023年经营活动现金流出小计36.43亿元，2022年为25.25亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，2022年为 - 2.59亿元[25] - 2023年投资活动现金流入小计17.56亿元，2022年为4.85亿元[25] - 2023年投资活动现金流出小计15.49亿元，2022年为10.21亿元[25] 公司历史变更 - 2016年公司名称由智度投资股份有限公司变更为智度科技股份有限公司[45] - 2018年公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票[46] - 2018年度权益分派新增股本306,000,022股[47] - 2019 - 2020年公司回购注销299,562股[47] - 2021年公司回购注销49,193,563股[48] 会计政策及税务情况 - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[90] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法[97] - 增值税计税依据为应税收入，税率为13%、6%[173] - 北京掌汇天下等公司2023年被认定为高新技术企业，减按15%计所得税[177][178] - 2021 - 2030年西藏亦复等公司减按9%征收企业所得税[179]

智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-030 智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》，同意下属海外 公司Position Mobile Ltd SEZC（以下简称"PM公司"）清盘，同时授权公司管理 层在PM公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事 宜。 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、PM 公司基本情况 1、基本情况 企业名称：Position Mobile Ltd SEZC 注册办事处：CO Services Cayman Limited, Willow Hou ...

薪酬方案 - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》将提交股东大会审议[1] - 独立董事每年津贴10万元，经审议通过后按月发放[1][6] 人员薪酬 - 董事陆宏达等基本年薪72万 - 10万不等[1] - 监事张婷等基本年薪23.02万 - 0万不等[4] - 高级管理人员陈志峰等基本年薪120万 - 25.14万不等[5] 发放方式 - 高级管理人员基本年薪逐月发放，绩效工资按年度考核统一发放[7][8]