业绩审计 - 天衡会计师事务所审计智度股份2024年度财报并出具无保留意见报告[2] 资金往来 - 光电器股份2024年期初余额2410.98万元，累计发生22827.6万元，偿还21016.7万元，期末余额4221.88万元[7] - 梧州国光科技2024年期初余额1.94万元，累计发生及偿还均为1.94万元[7] - 广州国光智能电子产业园2024年期初余额1554.75万元，累计发生1.25万元，偿还1556万元[7] - 西藏智媒网络科技2024年期初余额551.17万元，偿还200万元，期末余额351.17万元[7] - 广州市智度商业保理2024年期初余额2700万元，累计发生1385.45万元，期末余额17152.82万元[7] - 重庆智度信息技术2024年期初余额178.26万元，累计发生100万元，期末余额278.26万元[7] - 广州智链未来科技2024年期初余额1608.35万元，累计发生557.32万元，期末余额2165.67万元[7] - 智度投资（香港）2024年期初余额200万元，累计发生200万元，期末余额400万元[7] - 深圳智梦传媒2024年累计发生4909.42万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 1692元 同比下滑33 41% 2023年为0 2541元 2022年为-0 2884元 [1] - 每股净资产3 29元 同比增长6 82% 2023年为3 08元 2022年为2 81元 [1] - 每股公积金2 9元 同比微降0 68% 2023年为2 92元 2022年为2 87元 [1] - 每股未分配利润-0 69元 同比改善23 33% 2023年为-0 90元 2022年为-1 15元 [1] - 营业收入33 9亿元 同比增长15 74% 2023年为29 29亿元 2022年为27 29亿元 [1] - 净利润2 13亿元 同比下滑33 85% 2023年为3 22亿元 2022年为-3 68亿元 [1] - 净资产收益率5 24% 同比下滑39 63个百分点 2023年为8 68% 2022年为-9 91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股36633 68万股 占流通股28 97% 较上期减少342 41万股 [1] - 智度德普持股20896 63万股(占总股本16 53%) 智度集团持股8308 86万股(6 57%) 两者持股未变动 [2] - 香港中央结算增持615 40万股至2316 29万股(1 83%) [2] - 南方中证1000ETF减持352 98万股至836 03万股(0 66%) 华夏中证1000ETF减持202 94万股至448 35万股(0 35%) [2] - 广发中证传媒ETF新进490 09万股(0 39%) 陈玉青新进388 41万股(0 31%) 林正友新进378 08万股(0 30%) [2] - 信澳匠心臻选(0 58%) 吕强(0 35%) 信澳周期动力混合A(0 32%)退出前十大股东 [2]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事通讯出席多场委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年多场会议审议通过多项议案[12][16][17][18] 报告披露情况 - 公司依法披露多份报告[14] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[10] - 未来将继续履职维护权益[19]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[5] - 独立董事通讯出席各委员会会议若干次[7] 报告编制披露 - 2024年度编制并披露多份报告[17] 人事聘任决策 - 2024年多次会议审议通过人员聘任议案[20][21] 审计机构续聘 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，2025年将继续履职[11][23]

独立董事评估 - 公司对独立董事王利娜、刘广飞独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法律法规及公司章程对独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月29日[2]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 审议事项含2024年度董事会、监事会工作报告等议案[7][8] - 登记时间为2025年5月14日至5月16日[11] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[12] - 网络投票代码为360676，简称智度投票[25] - 深交所交易系统投票时间2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[28] 其他事项 - 独立董事将在股东会上就2024年度履职情况述职[9] - 提交股东会审议的议案已在2025年4月28日相关会议审议通过[8]

智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003 智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.c ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加 独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作 决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 我们认为：本次对前期差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及 财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述议案，并将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 王利娜 刘广飞 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 关联 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-002 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技 ...

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-005 智度科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《智度科技股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为21,267.50万元，母公司报表实现净利润为 134.88万元；2024年度弥补前期亏损后，截至2024年12月31日公司合并报表 未分配利润为-87,594.36万元，母公司报表未分配利润为-149,876.38万元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有 关规定及《公司章程》的 ...