智度科技股份有限公司证券投资管理制度 智度科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资/ 委托理财业务，防范风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益， 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的证券投资/委托理财业务。 公司全资或控股子公司进行证券投资/委托理财须报经公司审批，未经公司审批 不得进行任何证券投资/委托理财活动。 第三条 本制度所称证券投资是指包括新股配售或者申购、证券回购、股票 投资及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，但下 列情形除外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 第四条 公司进行证券投资/委托理财交易应遵循以下原则： 1、交易资金应为公司闲置资金，其使用不影 ...

智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 智度科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为进一步规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规和规章，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 本制度适用于公司各部门、子（分）公司以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或 ...

董事会议事规则 智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董 事………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 独立董事 | | 第四章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第五章 董事长………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第六章 董事会秘书………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第一章 总则 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司应 1 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范智度科技股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

智度科技股份有限公司 董事离职管理制度 智度科技股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董 ...

智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度 智度科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司董事、监事、高 ...

智度科技股份有限公司总经理工作细则 智度科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，依照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会和股东会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉法奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取的精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司及外部信息使用人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息，本制度所称尚未公开是指公司尚未在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露 ...

董事会成员 - 董事会成员拟由5名增至7名[2] - 存在特定犯罪、破产清算、违法吊销执照等情况一定期限内不得担任董事[2] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] 董事职责与管理 - 董事辞职提交书面报告，收到之日生效[3] - 审计委员会监督董事履职并向股东会提意见[3] - 董事不得挪用公司资金、以个人名义存储公司资金[3] - 董事利益关系需披露，关联董事表决不得参与[3] 独立董事 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[4] - 独立董事对提名任免等事项发表意见，分歧分别披露[4] - 有关事项披露应公告独立董事意见[4] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会等职权，通过会议审议决定事项[5] - 董事长不能履职由副董事长或推举董事履职[5] - 三分之一以上董事等提议，董事长十日内召集临时董事会会议[6] 董事会秘书 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[5] - 保证公司信息披露及时准确，组织筹备会议，负责信息保密[6] - 离任前接受审查并移交档案文件[6] 会议相关 - 董事会会议通知含日期、地点等内容[7] - 会议记录含召开日期、出席董事等内容[7] - 非董事高级管理人员等可列席会议，无投票表决权[7]

智度科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度 智度科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激 励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事及高管人员 的薪酬与考核等事项，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制 度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 等。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事及高级管理人员的 薪酬作相应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状况； （五）组织架构调整、职位、职责变化。 1 （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 智度科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度 第五条 本制度所指 ...