第一章 总则 智度科技股份有限公司内部审计制度 智度科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计机构履行职责所必需的经费，应当列入公司预算，并由公司予以保 第一条 为建立、健全智度科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业制 度建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-031 智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 1 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《智度科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事分别为一 名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审 议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事 候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会 中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的通过为前 提。 蒋悟真先生已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 附件：蒋悟真先生简历 蒋悟真先生，1972年生，中国国籍， ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-033 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋悟真作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事会提名为智度科技股 份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任 ...

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-035 智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司、全资孙公司 提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司广州智度亦复信息 网络有限公司（以下简称"广州智度"）及上海菲索广告有限公司（以下简称"上 海菲索"）2024 年及最近一期资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称"智度亦复"） 及其全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复"）、上海佑迎广 告有限公司（以下简称"上海佑迎"）、广州智度、上海菲索（以下合称"被担 保人"）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称"百度公司"）即将 签订2026年 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-032 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人智度科技股份有限公司董事会现就提名蒋悟真先生为智度科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

智度科技股份有限公司 关于减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第 十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订 <公司章程>的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将 2024 年实际回购 股份中的 5,500,000 股股份由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少注册资本"，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应 减少；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规章和 规范性文件的最新规定，结合证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，拟对《智 度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出修订。具体 ...

智度科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-034 智度科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开了第十 届董事会第十一次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度 审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡所"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年， 2025年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民币200万元（含 税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚需提交公司股东会 审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 执业证书颁发 ...

2025-036 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号： 智度科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月20日 7、出席对象： （4）根据相关法规应当出席股东 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-028 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第十次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议 于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。 会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形， 不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会 同意公司变 ...