制度适用 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[3] 薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[8] - 独立董事和外部监事领津贴，董事长和高管实行年薪制[9][12] 薪酬确定 - 董监薪酬计划由股东会确定，高管由董事会确定[7] 绩效考核 - 考核期限为每年1月1日至12月31日[14] - 违规等6种情况不发年度绩效薪酬[17] 制度生效 - 制度经董事会、股东会审议通过后生效[23]

议事规则修订 - 拟将《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》变更为《智度科技股份有限公司股东会议事规则》[1] - 提出临时提案的普通股股东持股比例拟从3%以上修改为1%以上[1] 提案与决议规定 - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[1] - 股东会决议违法无效，股东60日内可请求撤销瑕疵决议[2] - 未参会股东60日内可请求撤销决议，1年内未行使撤销权则消灭[2] - 特定情形股东会决议不成立，决议无效等应申请撤销登记[2][3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年11月11日14：30召开[3] - 股权登记日为2024年11月4日[6] 议案审议 - 会议审议8项议案，已通过相关会议审议[7][8] - 第（一）至（四）项议案属特别决议事项[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360676，投票简称为智度投票[24] 登记信息 - 登记时间为2024年11月5日至11月8日[11] - 登记地点为北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室[11]

会议相关 - 智度科技第十届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，5名董事参会[1] - 公司拟于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会[9][10] 议案情况 - 十项议案在董事会以五票同意通过[2][5] - 七项议案尚需提交股东大会审议[10] 融资安排 - 拟变更2024年度综合授信额度为不超12亿元[7] - 授权融资领导小组在额度内审批融资事宜[7]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内编制完成并披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][15][16] 临时报告 - 临时报告包括董事会、监事会和股东会决议等多种类型[18] - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应及时披露[18] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人员等[3] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[20] - 公司应在董事会或监事会形成决议等最先发生的任一时点履行重大事件信息披露义务[21] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露相关事项现状及风险因素[22] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[23] 信息披露管理 - 公司证券部是信息披露常设机构[25] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，负责信息披露管理工作[26] - 公司董事等非经董事会书面授权不得对外发布未披露信息[28] - 信息披露事务管理制度由监事会负责监督[29] 责任承担 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[30] - 董事长、总经理、财务总监对财务会计报告承担主要责任[30] 股东义务 - 持有公司5%以上股份的股东等情况变化需告知公司董事会并配合披露[31] 信息公告流程 - 证券部负责公司信息公告编制和报送，相关义务人应配合[39] - 证券部在每年各季度结束前十个工作日征询财务报告预计完成日期并预约披露日期[40] - 年度报告等需财务部提供经规定会计师事务所盖章及两名注册会计师签字的财务报告[41] - 定期报告披露前三个工作日内提请董事会审议[41] - 证券部在董事会决议通过后两个交易日内报交易所审核后公告[42] - 证券部根据“三会”情况及决议内容编制临时报告，经审查报交易所审核后公告[43] 重大事件标准修订 - 公司证券部在每年年度报告公告后五个工作日内修订重大事件信息披露标准[43] 重大事件报告 - 重大事件发生一个工作日以内报告公司董事会并送证券部[43] 临时报告工作时间 - 临时报告相关工作须在两个工作日完成[44] 信息披露文件要求 - 信息披露文件采用中文文本，应在深交所网站和符合规定的媒体发布[45] 保密要求 - 内幕信息知情人等不得公开、泄露未公开信息或利用其交易[47] - 公司相关宣传文件初稿应交董秘审核同意，发布前需书面同意[47] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[49] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[51] - 先于深交所约定日期上报报表应注明保密字样，必要时签保密协议[48] - 公司应将信息知情者控制在最小范围，失职者将受处分并担责[50] 内部审计 - 公司实行内部审计监察制度，配备专职审计人员[52] 子公司报告 - 子公司重大事项负责人应书面及时、真实、完整向董事会报告[53]

规则修订 - 公司拟修订《智度科技股份有限公司董事会议事规则》，需股东大会审议[2] 董事任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利且缓刑期满未逾二年不得任董事[2] - 违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，未逾3年不得任董事[2][3] - 个人因债务失信被执行不得任董事[3] 履职规定 - 董事长不能履职时，副董事长或推举董事履职[4] - 董事长应十日内召集临时董事会会议[4] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5]

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董事等新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[8] - 上市未满一年公司董事等新增本公司股份按100%自动锁定[8] - 每年首个交易日以董事等上年最后交易日登记股份为基数按25%计算本年度可转让股份法定额度，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[13] - 董事等每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[17][20] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[20] 信息申报与通知 - 董事等应在新任、信息变化、离任等时间的二个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事等买卖本公司股票及其衍生品种前，应在买卖前两个交易日书面通知董事会秘书[10] - 董事等所持本公司股份发生变动，应自事实发生之日起二个交易日内向公司报告并公告[10] - 董事等计划通过深交所集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[14] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内董监高不得买卖本公司股票[18] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董监高不得买卖本公司股票[18] 减持相关 - 董监高减持计划实施完毕需在二个交易日内向深交所报告并公告[16] - 预先披露减持时间区间内未实施或未实施完毕，需在区间届满后二个交易日内报告并公告[16] 其他 - 董事等违反《证券法》在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[12] - 公司及其董事等应保证申报数据真实、准确、及时、完整[6] - 公司应按要求对董事等股份管理信息确认并反馈结果[8] - 董事等拥有多个证券账户应合并为一个账户，合并前分别处理[9] - 董监高股份被法院强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露[16] - 违反制度买卖本公司股份，所得收益归公司，造成重大影响或损失需承担赔偿责任[23] - 董监高违反制度买卖股份受监管部门通报批评以上处分，公司视情节给予处分[25] - 董监高买卖公司股份行为严重触犯法律，可依法移送司法机关追究刑事责任[26] - 公司有董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度[35] - 存在有关买卖本公司证券问询的确认函[36] - 董事会会对提交的买卖公司证券问询函进行回复，同意或禁止问询函中计划的交易[37][38]

公司治理 - 2024年10月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[5] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失请求诉讼[6] 股东会表决 - 股东会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[6][7] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[7] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销[6] - 自决议作出之日起一年内未行使撤销权的，撤销权消灭[6] 决议相关 - 公司股东会、董事会决议被宣告无效等，应向登记机关申请撤销已办理的登记[6] - 股东会普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数（1/2以上）通过[9] - 股东会特别决议事项包括公司增减注册资本、分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式等[9] - 关联交易决议，一般需出席股东会非关联股东所持表决权过半数（1/2以上）通过；涉及特别决议事项时，需2/3以上通过[9] 董事任职 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾五年，或缓刑考验期满未逾二年，不能担任公司董事[9] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾三年，不能担任公司董事[9] - 个人因所负较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任公司董事[9] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[9] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效[11] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[11] 会议召开 - 董事会召开临时董事会会议需提前3日书面或通讯通知，紧急情形董事长可随时召集但需给董事准备时间[13] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，授权发行新股决议须经全体董事三分之二以上通过[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经全体监事过半数通过，表决一人一票[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润按股东持股比例分配，公司持有的本公司股份不参与分配[15] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或增加注册资本，资本公积金不用于弥补亏损[15] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求收购股权[15] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[15] - 公司减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[15] - 公司弥补亏损后仍有亏损可减少注册资本弥补，此时不得向股东分配，也不免除股东出资义务[15] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[17] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[17] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[17] 修订审批与授权 - 本次修订内容需提交公司股东大会以特别决议方式审议批准[18] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修改《公司章程》等变更登记及备案手续[18] - 本次修订内容以市场监督管理部门最终核准结果为准[19] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[21]

股票情况 - 智度股份股票2024年10月22 - 23日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露情形[5] 经营情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 智度德普、智度集团异常波动期间未买卖公司股票[5] 报告安排 - 2024年第三季度报告10月29日预约披露，编制正常[7]

互联网媒体业务 - 公司互联网媒体业务包括PC端流量入口和移动端业务，实施产品多样化策略，在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时，不断提升浏览器和数字媒体业务收入占比[1][2] - 移动端业务受益于陆续推出的更为多样化、智能化的APP产品及投放力度的加大，上半年收入同比大幅增长80.38%[1] - 随着公司产品智能化水平的提高、功能的优化、用户规模的不断增长和用户黏性的增强，将有望提升用户生命周期价值(LTV)，且长期看，相对更完善、更智能化的产品功能将更满足用户需求，有助于提升用户体验感和粘性[1] 数据科技业务 - 公司的数据科技业务由子公司广州避雷针信用服务有限公司开展，通过独立研发整套机器学习建模算法，实现了自有的独特算法，利用大数据思路分析信贷风险，解决风控痛点，提供智能决策[2] - 2024年上半年，避雷针公司继续保持较好的发展态势[2] 数字营销业务 - 2024年上半年公司数字营销业务实现营业收入86,964.48万元，同比增长12.53%[3] - 公司继续向鲸鸿动能广告代理业务倾斜资金、人力等公司资源，充分发挥自身优势，不断拓宽优质客户群体，增强客户基础[3] - 公司继续根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，数字营销业务结构持续优化[3] - 公司应用文心一言等AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率[3] AI技术应用 - 互联网媒体业务领域，公司已在海外互联网媒体业务的部分业务中应用ChatGPT，2024年上半年PC端业务又上线了浏览器Wave Pro，可为用户提供AI助理、广告拦截等付费订阅功能[3] - 智能音箱业务领域，公司继续更新迭代与国光电器共同研发的智能音箱Vifa ChatMini所用的大模型，目前已支持GPT-4o模型[3][4] - 元宇宙业务领域，公司与广州市税务局共同打造元宇宙办税大厅，将自身积累的3D虚拟人技术与ChatGPT和文心一言等AI大模型的AI能力相结合[3] 其他 - 公司的数字营销业务与新能源汽车有合作，不断开拓包括新能源汽车在内的汽车行业的客户[5] - 公司是鲸鸿动能在N1、N2、N2行业的广告服务商，包含游戏行业，可为网络游戏、单机游戏等游戏行业的广告主提供广告代理服务[6] - 公司持续向优势业务倾斜资金、人力等公司资源，不断开发更多样化、更智能化的产品，增强用户黏性[7] - 公司股东智度集团与广发证券开展融资融券业务，将其持有的公司无限售股份64,983,945股转入其在广发证券开立的客户信用交易担保证券账户中[8] - 公司与国光电器共同研发的智能音箱Vifa ChatMini已于2023年8月正式发布[9]