会议信息 - 2025年第四次临时股东会定于7月18日14:30召开[2] - 会议股权登记日为7月14日[4] - 会议地点在杭州西溪乐谷创意产业园公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][12] - 投票代码为"360672"，简称为"上峰投票"[12] 审议议案 - 审议申请注册发行融资券和票据、新增对外担保额度等议案[5] 登记信息 - 登记时间为7月17日9:00 - 17:00、18日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在杭州西溪乐谷创意产业园会议室[7]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据[1] - 全资及控股子公司拟合计申请1.35亿元融资授信[4] 会议安排 - 公司董事会提议2025年7月18日召开第四次临时股东会[6] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区相关会议室[6] 议案情况 - 相关议案需提交临时股东会审议，表决同意票9张[2][4][5][7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月27日14:30在杭州召开，现场和网络投票结合[2] - 现场和网络投票股东236人，代表股份566,980,505股，占比59.4689%[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》，同意565,250,825股，占比99.6949%[5] - 中小股东同意22,007,892股，占比92.7133%[6] 表决结果 - 律师认为股东会召集、召开等事宜合规，表决结果合法有效[8]

会议安排 - 公司2025年6月10日召开董事会会议，审议召开临时股东会议案[6] - 2025年6月11日刊载会议通知，6月27日在杭州召开股东大会[7] 参会情况 - 现场3名股东代表543,242,933股，占比56.9791%[10] - 网络233名股东代表23,737,572股，占比2.4898%[10] - 合计236名股东代表566,980,505股，占比59.4689%[11] 议案表决 - 《关于公司新增对外担保额度的议案》同意565,250,825股，占比99.6949%[14] - 中小投资者同意22,007,892股，占比92.7133%[15]

参股公司上市申请进展 - 公司通过全资子公司宁波上融物流有限公司参与投资的私募股权投资基金苏州璞达创业投资合伙企业所投资的上海超硅半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年6月13日获上海证券交易所受理 [1] - 上海超硅主要从事300mm和200mm半导体硅片的研发、生产、销售以及硅片再生和硅棒后道加工等受托加工业务 设计产能为70万片/月 [2] - 上海超硅产品已量产应用于先进制程芯片 包括NAND Flash/DRAM（含HBM）/Nor Flash等存储芯片以及逻辑芯片 [2] 上海超硅IPO计划 - 上海超硅拟公开发行人民币普通股A股不超过207,600,636股 占发行后总股本比例不低于15% [2] - 本次IPO拟募集资金49.65亿元（扣除发行费用后） [2] 公司投资结构 - 宁波上融作为有限合伙人出资32,600万元 持有苏州璞达99.69%的投资份额 [2] - 苏州璞达通过持股55.25%的苏州芯广创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上海超硅1,089.5884万股 持股比例为0.93%（发行前） [2]

公司投资进展 - 上峰水泥投资的上海超硅半导体科创板IPO申请于2025年6月13日获受理 拟发行不超过2.076亿股（占发行后总股本不低于15%） 募集资金49.65亿元[1] - 公司通过全资子公司宁波上融持有苏州璞达99.69%份额 苏州璞达控股的苏州芯广基金于2022年11月向上海超硅投资1亿元 目前持有1089.59万股（占发行前总股本0.93%）[1] 新经济投资布局 - 公司聚焦半导体与新能源产业链 累计投资额超17亿元[2] - 多个投资项目推进上市：昂瑞微科创板IPO和中润光能港股IPO已获受理 盛合晶微/广州粤芯/芯耀辉进入上市辅导 长鑫科技/昆宇电源完成股改 先导电科推进与光智科技重组[2] 财务贡献与战略调整 - 股权投资业务累计贡献投资收益5.3亿元 其中合肥晶合单项目净收益1.66亿元[2] - 2024年投资收益占净利润比例超20%[2] - 公司战略从"一主两翼"调整为"主业建材产业链+新经济投资链"双轮驱动 重点培育新材料领域第二成长曲线[2]

百纳千成重大合同 - 与芒果影视签署3.72亿元专有许可使用合作协议 占公司2024年度经审计主营业务收入的50.65% [1] - 授权芒果影视在全球范围内使用相关影视剧的新媒体播放权及传统媒体播放权 [1] - 合同履行将对2025年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响 [1] 经纬辉开资产出售 - 拟出售全资子公司长沙宇顺100%股权给华诺星空技术股份有限公司 交易价格为1.12亿元 [1] - 交易完成后长沙宇顺不再纳入合并报表范围 [1] 民生健康专利获取 - 控股子公司获改善肌少症性肥胖发明专利 专利期限为二十年 [2] - 专利名称为"改善肌少症性肥胖的乳酸乳球菌乳亚种JYLL-51及其菌剂和应用" [2] - 该发明尚未应用于公司产品 [2] 大富科技股权转让 - 拟转让控股子公司配天智造27%股权给怀远县大禹产业投资集团有限公司 转让价格为1.92亿元 [3] - 转让完成后仍持有配天智造63.49%股权 保持控股地位 [3] 飞龙股份订单获取 - 获得中国台湾某全球知名电力电子与能源管理解决方案提供商及金运科技的小量订单 [4] - 将提供大功率数据中心专用电子水泵 采用创新型集成式水冷电机技术 [4] 亚太股份项目定点 - 获国外品牌客户EPB项目定点通知 生命周期为5年 [5] - 预计2027年三季度开始量产 生命周期销售总金额约为6.8亿元 [5] 甘肃能源项目核准 - 民勤100万千瓦风光电一体化项目获核准备案 [5] - 装机容量达公司2024年末已发电控股装机容量的10%以上 [5] - 仍需履行项目投资决策程序 [5] 吉林敖东药品批准 - 控股子公司"糖乐胶囊"药品补充申请获批准 [6] - 药品原上市许可持有人变更为延吉药业 批准文号保持不变 [6] - 主要用于治疗糖尿病引起的多食、多饮、多尿等症状 [6] 善水科技投资项目 - 拟投资60亿元建设化工新材料项目 占地约1000亩 [7] - 建设周期4年 建成后预计年产值80亿元 年纳税5亿元 [7] 大族数控H股发行 - H股发行备案申请获中国证监会接收 [7] - 已于5月30日向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [7] 珠江啤酒人事变动 - 董事长王志斌辞职 因已届退休年龄 [8] - 选举黄文胜为新任董事长 任期至第四届董事会换届之日止 [8] 朗坤科技项目中标 - 中标罗湖区餐厨、果蔬垃圾收运服务项目 中标金额为2156.71万元 [10] - 服务期为一年 自2025年7月1日起至2026年6月30日止 [10] 中南财务资助 - 向控股子公司江阴国联新能源提供不超过2000万元的财务资助 [12] - 借款利率参照LPR执行 资助额度有效期为36个月 [12] 上峰水泥投资动态 - 参股公司上海超硅科创板IPO申请获上交所受理 [14] - 上海超硅拟公开发行不超过2.08亿股A股 募集资金49.65亿元 [14] 川恒股份专利获取 - 获"一种磷尾矿的无害化处理系统和方法"专利证书 [15] - 申请日期为2022年12月30日 授权公告日为2025年6月13日 [15] 透景生命产品注册 - 7项医疗器械注册申请获受理 涵盖肿瘤检测、代谢检测和自身免疫检测等领域 [16][17] - 包括癌胚抗原测定试剂盒、25-羟基维生素D测定试剂盒等产品 [17] 兴齐眼药临床进展 - 盐酸利多卡因眼用凝胶完成Ⅲ期临床试验首例受试者入组 [18] - 为随机、双盲、阳性药及安慰剂平行对照的多中心试验 [18] 捷邦科技财务资助 - 向控股孙公司提供总额不超过6000万元的财务资助 年化利率为3.2% [18] - 期限为自董事会批准之日起12个月 [18] 深圳机场运营数据 - 5月旅客吞吐量553.87万人次 同比增长15.67% 其中国际航线增长30.99% [20] - 货邮吞吐量16.87万吨 同比增长9.47% 国际航线增长7.69% [20] - 航班起降架次37,274架次 同比增长11.17% [20] 万安科技分红收益 - 收到全资子公司现金分红款3000万元 将增加2025年度母公司报表净利润 [22] 九强生物产品获批 - 取得"胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）"医疗器械注册证 有效期至2030年6月8日 [24] - 用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中的胱抑素C含量 [24] 红墙股份生产许可 - 全资子公司获得《安全生产许可证》 有效期至2028年6月11日 [25] - 标志着年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目正式投产 [25] 湘潭电化融资活动 - 发行4.87亿元可转换公司债券 债券简称为"电化转债" [26] - 向原股东优先配售 [26] 光威复材重大合同 - 全资子公司签订6.58亿元补充物资采购合同 采购标的为C型号碳纤维 [28] - 合同执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日 [28] 济川药业要约收购 - 全面要约收购将于6月18日启动 要约价格为26.93元/股 [29] - 涉及股份数量3.51亿股 占公司总股本的38.06% [29] - 收购期限为2025年6月18日至2025年7月17日 [29] 航天彩虹分红方案 - 拟每10股派发现金股利0.60元 合计分配现金股利5909.5万元 [31] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日为2025年6月20日 [31] 兴业银行分红方案 - 拟每股派发现金红利1.06元 共计派发现金红利224.33亿元 [33] - 股权登记日为2025年6月19日 除权除息日及现金红利发放日为2025年6月20日 [33] 中国汽研股权变动 - 回购注销23.08万股限制性股票 回购价款为251.88元 [33] - 因12名原激励对象退休或离职 [33] 安妮股份股价波动 - 股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [34] - 公司经营情况良好 主营业务及内外部经营环境未发生重大变化 [34] 巨人网络股价波动 - 股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [35] - 公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化 [35]

上市相关 - 上海超硅2025年6月13日科创板上市申请获上交所受理[2] - 拟公开发行不超207,600,636股，占发行后总股本比例不低于15%[3] - 扣除发行费用后拟募集资金49.65亿元[3] 产能情况 - 300mm半导体硅片生产线设计产能70万片/月，200mm为40万片/月[3] 投资情况 - 宁波上融出资32,600万元持有苏州璞达99.69%投资份额[4] - 苏州璞达2022年11月向上海超硅投资10,000万元[4] - 苏州芯广持有上海超硅1,089.5884万股（本次发行前），持股比例0.93%[5]

公司投资动态 - 上峰水泥通过全资子公司宁波上融物流有限公司与专业机构合资成立私募股权投资基金苏州璞达创业投资合伙企业(有限合伙) 该基金投资的上海超硅半导体股份有限公司科创板IPO申请于2025年6月13日获上交所受理 [1] - 宁波上融作为有限合伙人出资3 26亿元持有苏州璞达99 69%的投资份额 [1] 被投企业业务概况 - 上海超硅主要从事300mm和200mm半导体硅片研发生产销售 设计产能分别为70万片/月和40万片/月 产品应用于NAND Flash/DRAM(含HBM)/Nor Flash等存储芯片及逻辑芯片 [1] - 公司已发展为国际知名半导体硅片厂商 产品量产应用于先进制程芯片 [1] IPO发行计划 - 上海超硅拟公开发行不超过2 08亿股A股 占发行后总股本比例不低于15% [1] - 募集资金规模49 65亿元(扣除发行费用后) [1]

新增对外担保额度 - 公司全资子公司金步甲公司及控股子公司诸暨新能源、铜陵维力拟合计向银行申请5,470万元融资授信，其中金步甲公司融资5,000万元（担保期限2年）、诸暨新能源融资320万元（担保期限10年）、铜陵维力融资150万元（担保期限10年）[9] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达576,335.51万元，占2024年度经审计净资产的64.40%，其中对合并报表范围内子公司担保506,512.26万元（占比56.60%），对合并报表范围外公司担保69,823.25万元（占比7.80%）[24] - 被担保子公司财务情况：诸暨新能源总资产104.90万元（净资产99.90万元）、铜陵维力总资产50万元（净资产50万元）、金步甲公司2024年审计数据未披露具体数值[12][16][20] 董事会审议情况 - 第十一届董事会第二次会议全票通过《关于公司新增对外担保额度的议案》（9票同意、0票反对）[3] - 董事会认为担保事项符合经营发展需要，被担保子公司负债率合理且具备偿债能力，同意授权签署相关担保文件[22][23] - 因公司对外担保总额已超净资产50%，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议[9][23] 临时股东会安排 - 会议定于2025年6月27日14:30在杭州西溪乐谷创意产业园召开，审议新增担保议案[29][36] - 股权登记日为2025年6月23日，采用现场投票与网络投票结合方式（深交所交易系统投票时间9:15-15:00，互联网投票系统地址http://wltp.cninfo.com.cn）[33][45][47] - 股东登记需在6月26-27日提交证明材料，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书[39][40] 被担保子公司基本信息 - 诸暨新能源：成立于2025年3月21日，注册资本100万元，主营发电/输电/储能技术服务，由上峰阳光新能源100%控股[14][11] - 铜陵维力：成立于2024年3月26日，注册资本100万元，经营范围涵盖太阳能发电、风力发电等技术服务，由杭州上峰新能源100%控股[15][18] - 金步甲公司：成立于2020年5月12日，注册资本1,000万元，业务包括互联网销售、信息技术服务等，由宁波上融物流100%控股[17][19]