董事会会议召开与审议情况 - 盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及出席人数符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票 [3][7] - 关联董事史浩樑先生回避表决，该议案已事先经独立董事专门会议审议通过并获全体独立董事同意 [5][6] 房屋租赁变更暨关联交易详情 - 为满足未来经营发展办公需求，公司向关联方舜元控股集团有限公司租赁上海市长宁区舜元科创大厦3层及4层部分房屋，总面积2700.62平方米，作为主要办公场所 [3][11][20] - 新租赁合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日，免租期3个月（2026年1月1日至3月31日），同时与舜元控股签署协议，将当前位于同大厦5楼的办公场所租赁提前终止于2025年12月31日 [3][11][19] - 每月租金为人民币424,683.75元（含税），每月物业管理费为人民币81,018.60元（含税），免租期内需支付全额物业管理费及其他费用 [20] - 需支付房屋租赁保证金共计人民币1,517,107.05元，包含三个月租金1,274,051.25元及三个月物业管理费243,055.80元 [21] 关联方基本情况 - 交易对方舜元控股集团有限公司为公司关联法人，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司实际控制人所控制的企业，且舜元企管持有其15%股份，公司董事长史浩樑在舜元控股担任董事 [12][16] - 舜元控股注册资本为70,000万元人民币，实际控制人为陈炎表 [13][14] - 截至2024年12月31日，舜元控股净资产为1,247,170,381.45元，2024年度营业收入110,009,922.10元，净利润329,609,571.18元 [15] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入78,456,836.62元，净利润3,930,639.82元 [15] 关联交易定价与影响 - 本次租赁交易价格系根据租赁房屋所在地市场价格经双方协商确定，公司认为定价公允，不存在利益输送 [18] - 公司表示此次变更办公场所为满足经营发展需求，系正常商业行为，交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性，不会对财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会形成业务依赖 [22] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，除本次租赁变更及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与舜元控股累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [23] 为控股子公司提供担保 - 公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司于2025年12月26日获得中国银行深圳南头支行授信额度人民币3500万元，使用期限至2026年10月26日 [28] - 公司及另一控股子公司苏州市华信科电子科技有限公司与中国银行签署《最高额保证合同》，分别为深圳华信科该笔授信提供连带责任担保，担保的最高债权本金余额为人民币3500万元 [28][33] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [35] 担保授权与背景 - 公司分别于2025年3月24日及4月9日通过董事会和股东大会，为深圳华信科提供了不超过人民币50,000万元的担保额度授权 [28] - 公司于2025年12月5日及12月25日通过董事会和股东会，授权苏州华信科为深圳华信科提供不超过人民币10,000万元的担保额度 [28] - 本次担保在已授权预计担保额度内，因此无需再次提交董事会及股东会审议 [29] 被担保方财务状况 - 被担保方深圳华信科由公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有51%股权 [31] - 深圳华信科不是失信被执行人 [32] 反担保与累计担保情况 - 深圳华信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司已出具《反担保函》，针对公司本次担保将无偿提供反担保 [39] - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为51亿元，截至公告披露日，担保总余额为35,692.28万元，占公司最近一期经审计净资产的754.31% [39] - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项 [39]

证券日报网讯 12月26日，盈方微发布公告称，公司第十三届董事会第三次会议审议通过《关于房屋租 赁变更暨关联交易的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

盈方微电子股份有限公司第十三届董事会 2025 年 12 月 26 日 1、《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》 独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见 经审核，我们认为，公司本次向关联方舜元控股集团有限公司租赁新的办公 场所系公司后续经营的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易遵循了 客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避 表决。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会 独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司 董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 独立董事：罗斌、韩军 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-098 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于房屋租赁变更暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展的办 公需求，经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，公司于 2025 年 12 月 26 日与舜元控股集团有限公司（以下简称"舜元控股"）签署了《上海市房屋租赁 合同》，公司向舜元控股租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 3 层 303-5 室、4 层 401-402 室）作为公司主要办公场所，租赁 期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，免租期为 3 个月，从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。同时，公司与舜元控股就当前办公场所签署了 《舜元科创大厦 5 楼 03/05 单元提前退租协议》，约定当前办公场所租赁提前终 止日为 2025 年 12 月 31 日。 2、舜元控股未持有公司 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-099 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及 控股子公司本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司及控 股子公司本次担保的被担保方深圳华信科资产负债率超过 70%。公司及控股子公 司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华信科科 技有限公司（以下简称"深圳华信科"或"债务人"）于 2025 年 12 月 26 日与中 国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称"中国银行"）签署了《授信额度 协议》，中国银行同意向深圳华信科提供授信额度人民币（大写）人民币叁仟伍 佰万元整，授信额度的使用期限为自协议生效之日起至 2026 年 10 月 26 日止， 可循环使用；同日，公司及控股子公司苏州市华信科电子科技有限公司（以下简 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-097 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关联董事史浩樑先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件、微信方式发出，会议于 12 月 26 日以通讯会议 的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易 的议案》 为满足公司未来经营发展的办公需求，公司向舜元控股集团有限公司（以下 简称"舜元控股"）租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799 号 舜元科创大厦 3 层 303-5 ...

证券日报网讯 12月25日，盈方微发布公告称，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于为 子公司新增担保额度预计的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

2025年1至6月份，盈方微的营业收入构成为：电子元器件分销业务占比99.67%，计算机和通信和其他 电子设备制造业占比0.33%。 截至发稿，盈方微市值为64亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，盈方微（SZ 000670，收盘价：7.56元）12月25日晚间发布公告称，公司控股子公司深圳 市华信科科技有限公司（简称"华信科"）与国泰世华银行（中国）有限公司上海分行（简称"国泰世华 银行"）签署了《融资协议一般条件和条款》《国内发票融资合同》，国泰世华银行根据协议给予华信 科的国内发票融资额度为人民币贰仟万元整（大写金额），属于非承诺性融资额度，属于循环额度，额 度有效期自2025年12月24日起至2026年12月24日止。同日，公司与国泰世华银行签署了《最高额保证担 保合同》，为华信科提供连带责任担保。 公司控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（简称"熠存存储"）与北京银行股份有限公司上海分行 （简称"北京银行"）签署了《综合授信合同》，北京银行授予最高授信额度以人民币标识总计为（大 ...

南财智讯12月25日电，盈方微公告，公司与国泰世华银行（中国）有限公司上海分行签署《最高额保证 担保合同》，为控股子公司深圳市华信科科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为人民币2000.00 万元，担保范围包括主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的一切费 用。本次担保后，公司对华信科的担保余额将增至6000.00万元，占上市公司最近一期净资产比例为 72.05%。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-095 （一）担保事项一 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华信科科 技有限公司（以下简称"华信科"或担保事项一"债务人"）与国泰世华银行（中 国）有限公司上海分行（以下简称"国泰世华银行"）签署了《融资协议一般条 件和条款》《国内发票融资合同》，国泰世华银行根据协议给予华信科的国内发票 融资额度为人民币贰仟万元整（大写金额），属于非承诺性融资额度，属于循环 额度，额度有效期自 2025 年 12 月 24 日起至 2026 年 12 月 24 日止。同日，公司 与国泰世华银行签署了《最高额保证担保合同》，为华信科提供连带责任担保， 具体详见"四、担保合同的主要内容之（一）担保事项一"。 （二）担保事项二 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本 次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司本次 ...