董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十三届董事会第二次会议，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及决议合法有效 [2] - 会议审议并通过了五项议案，包括两项关联方提供反担保的议案、一项为子公司新增担保额度的议案、一项增加注册资本及修订公司章程的议案，以及一项关于召开临时股东会的议案 [2][17] - 关于舜元控股提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过并豁免提交股东会审议 [4][5] - 关于为子公司新增担保额度的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [7][8] - 关于竞域投资提供反担保的议案，关联董事史浩樑回避表决，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [11][12][13] - 关于增加注册资本及修订公司章程的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议 [15][16] - 董事会提议召开2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合 [17] 关联方反担保交易 - 关联方舜元控股集团有限公司（舜元控股）近日通过受让合伙份额，持有公司控股子公司World Style的其他股东虞芯投资89.8%的合伙份额 [23] - 舜元控股出具《反担保函》，就公司为联合无线香港提供的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来对World Style体系的新增担保，自函件签署之日起无偿提供反担保 [2][23] - 关联方上海竞域投资管理有限公司（竞域投资）持有公司控股子公司深圳华信科39%股权，其出具《反担保函》，就公司对深圳华信科及其下属子公司的现有担保、已审批额度内的新增担保及未来新增担保，自2025年11月24日起无偿提供反担保 [9][25][26] - 舜元控股与竞域投资均为公司第一大股东舜元企管的实际控制人陈炎表所控制的企业，且舜元企管间接持有两者各15%的股份，因此构成关联交易 [24][26][29] - 两项反担保交易均不收取任何费用，反担保方式为连带责任保证，担保期间至公司2025年年度股东会召开之日，且为无条件、不可撤销、连续的保证 [24][36][37][38][39][42][43] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元 [28] - 截至2025年9月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月营业收入和净利润均为0 [31] - 2025年年初至本公告披露日，公司与舜元控股、竞域投资累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [45] 子公司新增担保额度 - 为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（熠存香港）提供担保，并允许上海盈方微、绍兴华信科、深圳华信科、苏州华信科、熠存上海等子公司之间互相提供担保 [49] - 本次新增担保额度合计不超过6亿元人民币，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，额度可在子公司间调剂，但资产负债率超过70%的担保对象仅能从同类对象处获得额度 [49][50][60] - 该担保额度内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [50] - 本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额将达到51亿元人民币 [60] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25% [60] - 被担保方中，熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微的资产负债率超过70% [48] - 关联方竞域投资已承诺就公司对深圳华信科体系的担保提供无偿反担保 [58][59] 股权激励行权与注册资本变更 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，行权期为2025年10月16日至2026年10月15日 [64] - 截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权 [14][65] - 行权完成后，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元 [14][65] - 因股本和注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，该修订尚需提交股东会审议 [14][66]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第十三届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件分销业务，该业务占比99.67% [1] - 计算机和通信和其他电子设备制造业收入占比为0.33% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为7.6元 [1] - 公司当前市值为64亿元 [1]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 47 | | 第十一章 | 附则 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2025 年 12 月） | 1 | | --- | | ਨੇ | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代 ...

盈方微电子股份有限公司第十三届董事会 经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司拟向公司提供的反担 保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。 其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关 联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：罗斌、韩军 2025 年 12 月 5 日 1、《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，关联方舜元控股集团有限公司向公司提供的反担保不收 取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公 司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事 应按规定予以回避表决。 2、《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-089 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联事项一：舜元控股向公司提供反担保 （有限合伙）（以下简称"虞芯投资"）《通知函》，虞芯投资的有限合伙人杭州 文盛祥文资产管理有限公司、浙江信龙建设有限公司分别将其持有的虞芯投资 49.8%、40%的合伙份额转让给舜元控股集团有限公司（以下简称"舜元控股"） 并办理完毕相关份额转让的变更登记/备案手续，舜元控股成为虞芯投资的有限 合伙人，持有虞芯投资 89.8%的合伙份额。舜元控股于同日出具《反担保函》， 就公司正在履行中的为联合无线香港提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已 审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对 World Style 及其 下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签 署之日起无偿提供反担保。 2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 公司（以 ...

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-091 关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 一、增加注册资本的相关情况 公司于 2025 年 9 月 24 日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个 行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象为 47 名，当期可行权的 股票期权数量为 731.50 万份。公司于 2025 年 10 月 15 日披露了《关于 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的 提示性公告》，股票期权第二个行权期为 2025 年 10 月 16 日起至 2026 年 10 月 15 日止。 截至 2025 年 12 月 3 日，激励对象共计行权 4,805,995 份股票期权，公司总 股本由 839,489,360 股增加至 844,295,355 股，注册资本由人民币 839,489,360 元 增加至人民币 844,295,355 元。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-090 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1 交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该 担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次新增担保额度的有效期自公司股 东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次新增担保预计额度目 前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司本次 新增的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中，被担保方熠存上海、 深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微资产负债率超过 70%。公司及子公司不存 在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资 效率，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（以下简称"熠存香港"） 提供 ...

舜元控股集团有限公司（以下简称"舜元控股"）于近日取得了公司控股子公 司 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称"World Style"）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）合计 89.8%的 合伙份额，成为其有限合伙人。为保障公司的权益，舜元控股于同日出具《反担 保函》，就公司正在履行中的为联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的 新增担保，以及后续公司及子公司对 World Style 及其下属合并报表范围内的子 公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联 交易的公告》。 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为 ...

公司业务与客户关系 - 盈方微通过其子公司华信科与中兴通讯建立了业务联系，中兴通讯是华信科的重要终端客户之一 [1] - 公司为支持该业务，配备了专门的现场应用工程师团队，为中兴通讯提供与公司分销产品相关的技术服务 [1]

公司与中兴通讯的业务关系 - 中兴通讯是公司旗下华信科的终端客户之一 [1] - 公司的FAE工程师为中兴通讯提供其分销商品的技术服务 [1] 投资者关注的其他潜在合作 - 有投资者在互动平台询问公司与努比亚是否存在合作 [2]