会议信息 - 公司于2025年4月18日发出第九届董事会第二十四次会议通知，4月25日16:30召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 会议审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》，同意提交股东大会审议[2] - 该议案已通过薪酬与考核委员会第八次会议审议，表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

股东大会信息 - 2025年4月25日召开股东大会，现场14:40、网络9:15开始[4] - 1207人投票，代表44.01620424亿股，占比47.3549％[4][5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比超99％[6][8][11][13][16][18][21][23]

法律意见书 卓乐股会字【2025】第 003 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赖金洋律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股 东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决 结果等相关事宜出具本法律意见书。 法律意见书 四川卓乐律师事务所 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年度股东大会的 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2025 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.co ...

社保基金持股概况 - 去年四季度末社保基金共现身328只个股前十大流通股东榜 新进85只 增持99只 不变71只 减持73只 [1] - 合计持股量70.52亿股 期末持股市值合计1098.70亿元 [1] 持股集中度较高的公司 - 常熟银行有4家社保基金集中现身 持股量26840.05万股 占流通股比例8.90% [1] - 太阳纸业有4家社保基金集中现身 持股量15946.33万股 [1] - 海信视像有4家社保基金集中现身 持股量7523.57万股 [1] - 巨星科技有4家社保基金集中现身 持股量5448.03万股 [1] 持股比例较高的公司 - 社保基金持有常熟银行比例达8.90% [1] - 登康口腔社保基金持股比例为6.78% [1] - 赤峰黄金社保基金持股比例为6.35% [1][3] - 坚朗五金和航材股份持股比例居前 [1] 持股数量较大的公司 - 社保基金持股数量在1亿股以上的共有14只 [1] - 常熟银行持股量最多达2.68亿股 [1] - 中国建筑持股量2.05亿股 [2] - 钒钛股份持股量2.00亿股 [1] 业绩表现突出的持股公司 - 广西能源2024年实现净利润6298.80万元 同比增幅3704.04% [2] - 安迪苏净利润增长2208.66% [2] - 汉得信息净利润增长842.28% [2] 板块分布情况 - 社保基金持有个股中主板有238只 创业板有56只 科创板有34只 [2] - 医药生物行业有36只个股上榜 [2] - 基础化工行业有27只个股上榜 [2] - 机械设备行业有27只个股上榜 [2] 市场表现 - 社保基金重仓股今年以来平均上涨1.22% 涨幅跑赢沪指 [2] - 双林股份累计涨幅157.49% [2] - 赤峰黄金上涨98.59% [2][3] - 胜宏科技上涨95.77% [2] - 上海艾录累计下跌38.17% [2] 重点行业持股情况 - 有色金属行业多只个股获重仓 包括中国铝业持股17731.74万股[2] 云铝股份持股15599.60万股[2] 赤峰黄金持股10570.03万股[3] 山东黄金持股5038.84万股[4] - 房地产行业有招商蛇口持股15102.20万股[2] 金地集团持股7314.88万股[3] 华侨城A持股8222.28万股[3] 华发股份持股6455.11万股[3] - 机械设备行业有三一重工持股15866.57万股[2] 巨星科技持股5448.03万股[3] 柳工持股4800.00万股[4] - 基础化工行业有华鲁恒升持股10249.23万股[3] 三友化工持股4104.21万股[4] 新和成持股4100.00万股[4] 杭氧股份持股3671.06万股[4]

自由贸易试验区提升战略 - 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，经过5年左右探索实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，重点推进贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动 [2] - 打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地，政策体系更加完善，科技创新和产业创新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展 [2] 跨境金融服务便利化 - 中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，提出18条重点举措，包括提高跨境结算效率、优化汇率避险服务、强化融资服务、加强保险保障、完善综合金融服务 [3] - 支持各类主体更加安全、便捷、高效参与国际竞争与合作，对上海加快建设国际金融中心具有重要意义 [3] 服务业扩大开放 - 商务部副部长凌激表示新一轮服务业扩大开放综合试点一次性向所有试点的11个省市全面铺开，不再区分地区和任务批次，加快形成更加丰富多样的制度创新成果 [3] 央企支持产业链企业 - 国务院国资委要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业 [3] 资本市场动态 - 上海证券交易所召开专题座谈会，与10余家头部私募机构代表交流，与会机构认为当前中国资产估值处于相对较低水平，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力 [3] - 美元指数暴跌超过1%，一度跌破整数关口98，为2022年3月以来最低点，现货黄金涨3%，达到每盎司3424.25美元的历史新高 [5] 汽车行业自律倡议 - 中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会倡议规范营销宣传行为，严格依据《汽车驾驶自动化分级》，杜绝虚假宣传与过度营销，确保功能命名科学严谨，防止驾驶员误用、滥用风险 [4] 网络游戏审批 - 国家新闻出版署发布2025年4月份国产网络游戏审批信息，4月共118款游戏获批 [5] 宁德时代电池技术突破 - 宁德时代发布第二代神行超充电池，是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池，还发布了全球首款车规级规模化量产应用的钠离子电池"钠新"电池 [7] 上市公司动态 - 京东方A拟15亿—20亿元回购股份 [8] - 永鼎股份一季度净利润2.9亿元，同比增长960.55% [8] - 中毅达公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高炒作风险 [8] - 大金重工一季度净利润2.31亿元，同比增长335.91% [11] - 逸飞激光控股子公司签订1.54亿元日常经营重要合同 [11] - 中国交建拟5亿—10亿元回购A股股份，控股股东拟2.5亿—5亿元增持公司H股股份 [11] - 洲明科技拟不超6亿元投建Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目 [11] - 钒钛股份控股股东拟5000万—1亿元增持公司股票，董事长提议回购公司股份 [11] - 中交设计控股股东全资子公司拟1.5亿—3亿元增持公司股份 [11] - 军信股份拟2亿—3亿元回购股份 [11] - 日久光电一季度净利润2805.15万元，同比增长346.48% [11] - 光线传媒一季度净利润20.16亿元，同比增长374.79% [11] - 鞍钢股份控股股东拟1亿—2亿元增持公司股份 [11] - 胜宏科技一季度净利润9.21亿元，同比增长339.22% [11] - 新晨科技拟收购天一恩华96.9628%股权，4月22日起复牌 [11] 券商研究观点 - 国泰海通证券认为可控核聚变产业快速发展，受益标的包括托克马克核聚变产业链上游的高温超导带材供应商、超导带材加工供应商、偏滤器及包层系统供应商、真空室供应商 [10] - 华创证券指出"中国版平准基金"入市，央国企回购增持加速，红利资产成短期避风港，后续将会有更多央国企参与入市维稳过程，形成更强的股东回报支持 [11][12]

回购方案 - 2025年4月21日董事会通过回购股份方案[1] - 回购价不超4.30元/股，资金1 - 2亿元[2] - 实施期限12个月，无需股东大会审议[3]

控股股东情况 - 攀钢集团直接持股2533068341股，占总股本27.25%[2] - 攀钢集团及其子公司合计持股3596576234股，占总股本38.69%[2] 增持计划 - 6个月内增持5000 - 10000万元[2] - 以集中竞价交易方式增持[3] - 资金为自有或自筹[3] 其他说明 - 前12个月未披露增持计划[2] - 前6个月无减持情形[2] - 承诺增持期及法定期限内不减持[3] - 增持无锁定安排[3] - 可能因市场变化无法实施[4]

回购计划 - 回购资金1 - 2亿元，为自有资金[3][10] - 回购价格不超4.30元/股，为30日均价150%[3][9] - 按1亿下限预计回购23,255,813股，占总股本0.25%[3][13] - 按2亿上限预计回购46,511,626股，占总股本0.5%[3][13] - 回购实施期限为董事会通过日起12个月内[3][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产148.42亿元，净资产124.71亿元[17] - 按2亿上限，回购金额占总资产1.35%，占净资产1.6%[17] 股份变动 - 按1亿下限回购后，限售股增至27,625,434股，占比0.297%[15][16] - 按2亿上限回购后，限售股增至50,881,247股，占比0.547%[16] 相关承诺 - 全体董事承诺回购不损害债务履行和持续经营能力[17] - 董监高、控股股东等前六个月无违规买卖股份行为[18] 增持计划 - 控股股东攀钢集团6个月内拟增持5000 - 10000万元[19] 其他要点 - 董事长4月14日提议回购用于股权激励等[21] - 4月21日董事会通过回购方案，无需股东大会审议[23][24] - 授权经营层办理回购事项[25] - 回购用于激励未转让将注销并保障债权人权益[22] - 存在回购风险，无法实施将履行程序和披露[26][27] - 未收到董监高及大股东回购期间增减持计划[19]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股票 回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元 [1] - 回购股份将用于实施股权激励 [1] 控股股东增持计划 - 控股股东攀钢集团拟增持公司股份 增持金额为人民币5000万元至1亿元 [1]

回购提议 - 2025年4月14日公司收到董事长回购股份提议[1] 回购股份 - 种类为已发行的人民币普通股（A股）[2] - 拟用于实施股权激励等合法用途[2] 回购资金 - 总额不低于10000万元且不超过20000万元[3] - 来源为公司自有资金[3] 回购期限 - 自审议通过最终方案之日起12个月内[3] 提议人情况 - 提议前六个月无买卖公司股份情况[4] - 回购期间暂无增减持计划[4] - 承诺推动审议并对议案投赞成票[5]