股东大会信息 - 公司于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议上午10:00召开，地点为北京西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室[2][3] - 股权登记日为2024年9月12日[4] 审议议案 - 审议与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025 - 2027年日常关联交易额度的议案[5] 会议登记 - 现场会议登记日为2024年9月13日，地点为北京西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层[7] 投票信息 - 网络投票代码为360617，投票简称为中油投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[15]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[1] - 本次董事会会议通知文件于2024年8月16日发出[1] - 公司定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 《2024年中期财务分析报告》审议通过[1][2] - 《2024年半年度报告》及摘要披露议案审议通过[2][3] - 《关于计提2024年半年度资产减值准备的议案》审议通过[3] - 《关于中油财务风险持续评估报告的议案》审议通过[3] - 《2024年二季度内部审计工作报告》审议通过[4] - 《关于高级管理人员2023年度业绩考核及薪酬兑现情况的议案》审议通过[4] - 《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计2025 - 2027年日常关联交易额度的议案》审议通过，尚需提交股东大会[4][5]

人事变动 - 公司副总经理王立平因工作辞职，不在公司及子公司任职[3] - 公司聘任郑笑慰为副总经理[4] 新聘人员信息 - 郑笑慰44岁，清华硕士，高级经济师[7] - 有专属保险多岗位任职经历[7] - 不持股，与大股东无关联，任职资格合规[8]

会议情况 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年7月26日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月23日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于聘任副总经理的议案》[1] - 该议案此前已通过相关会议审议[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1] 公告披露 - 《关于变更副总经理的公告》于同日披露[1]

利润分配 - 2023年度以总股本12,642,079,079股为基数，每10股派息1.17元（含税）[2] - 不同持股期限扣税及补缴税款情况不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日[6] - 除权除息日为2024年7月11日[6] 分派对象与方式 - 分派对象为2024年7月10日收市后在册全体股东[7] - 委托代派A股红利7月11日划入账户，部分公司自行派发[8][9]

股东大会安排 - 2024年5月24日召开董事会决议召集6月14日临时股东大会[6] - 5月25日刊登《股东大会通知》[6] - 6月14日上午9：30现场会议在北京召开[7] 参会股东情况 - 现场2人代表241,533,728股，占1.9106%[8] - 网络投票16人代表9,828,785,951股，占77.7466%[8] - 中小投资者16人代表49,947,099股，占0.3951%[8] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意10,069,444,757股，占99.9913%[12] - 中小投资者同意49,072,177股，占98.2483%[13] 选举结果 - 何放当选非独立董事[14]

股东出席情况 - 出席会议股东18人，代表股份10,070,319,679股，占公司总股份79.6571%[3] - 现场出席2人，代表股份241,533,728股，占1.9106%[4] - 网络投票16人，代表股份9,828,785,951股，占77.7466%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决，同意10,069,444,757股，占99.9913%[5] - 中小股东表决，同意49,072,177股，占98.2483%[6] 会议时间 - 现场会议2024年6月14日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2]

活动信息 - 公司将参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2024年6月14日16:00 - 18:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2023年度业绩等问题与投资者交流[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月14日9:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[2] - 现场会议地点为北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室[3] - 股权登记日为2024年6月7日[3] 审议与登记 - 审议补选非独立董事的议案[5] - 现场会议登记日为2024年6月11日，地点在B座22层[5][6] 投票相关 - 投票代码360617，简称中油投票，重复投票以首次有效结果为准[9][12] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年5月24日通讯召开[1] - 应出席董事8人，实际亲自出席8人[1] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》8票同意，尚需股东大会审议[1][2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意[2] 股东大会安排 - 公司定于2024年6月14日现场与网络投票结合开临时股东大会[2]