文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、现场会议登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1][2][3] 召开会议基本情况 - 大会届次为2024年度股东大会 [1] - 召集人为公司第九届董事会 [1] - 会议召开符合《公司法》等规定 [2] - 网络投票时间为2025年4月21日，交易系统投票时间为上午，互联网投票系统投票时间为上午9:15 - 下午15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年4月15日 [2] - 出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席 [2] - 现场会议地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议议案相关信息在提案编码、提案名称等表格中体现 [3][4] - 相关事项说明涉及董事会、监事会会议决议公告、2024年年度报告等文件 [4] - 独立董事将在本次股东大会上进行述职 [4] 出席现场会议的登记事项 - 股东需于2025年4月16日前将出席会议通知送达公司，可亲自或通过邮寄、传真方式 [6] - 登记方式分个人股东、委托代理人、法人股东及委托代理人等情况 [6] - 登记时间为2025年4月16日9:00至17:00 [6] - 登记地点在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室 [6] - 会议联系人是李蕙鑫，联系电话0391 - 2535596，传真0391 - 2535597，地址及邮编、电子邮箱等信息明确 [6] - 出席股东相关费用自理 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票程序在附件1中有说明，互联网投票需按规定办理身份认证 [8] 备查文件 - 召集本次股东大会并提交大会提案的公司第九届董事会第十九次会议决议 [7]

文章核心观点 公司审议通过2024年度利润分配方案，结合经营情况等拟定方案并说明现金分红合理性 [2][4][5] 审议程序 - 公司于日召开第九届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》 [2] 利润分配方案基本情况 - 2024年度公司母公司报表净利润812,919,265.84元，合并报表归属于母公司所有者净利润588,697,754.52元 [2] - 按规定计提法定盈余公积金81,291,926.58元后，当年可供股东分配净利润507,405,827.94元 [2] - 公司拟定2024年度利润分配方案，以2024年12月31日总股本计算，累计分红154,985,921.22元（含税），现金分红占可供股东分配净利润比例30.54% [2] - 若利润分配方案实施前公司股本变动，将按现金分红金额不变原则调整分配比例 [3] 现金分红方案具体情况 2024年度现金分红方案相关指标 - 本年度现金分红总额154,985,921.22元，上年度166,907,915.16元，上上年度83,453,957.58元 [4] - 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额405,347,793.96元 [4] - 公司上市满三个完整会计年度，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [4] 现金分红方案合理性 - 公司现金分红方案结合电解铝行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及投资者回报等因素，符合《公司章程》规定的利润分配政策 [4][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月21日下午2点30分[2] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月15日[3] 会议审议 - 审议议案包括2024年年度报告全文及摘要等[5] 投票 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[17] - 投票代码为360612，投票简称为万方投票[18] 现场会议登记 - 需在2025年4月16日前送达出席通知[8] - 登记时间为2025年4月16日9:00至17:00[8] - 登记地点为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼董事会办公室[8]

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-029 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 焦作万方铝业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （三）监事出席会议情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 （四）会议主持人和列席人员 会议由监事会主席孟宗桂先生主持。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 议案表决情况： 有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。 （二）《公司 2024 年 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日采取现场方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体董事以现场方式出席会议。 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-028 焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事兼总经理谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： （一）《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 《公司 2024 年年度报告》全文于 202 ...

2、该方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度，公司母公司报表实现的净 利润为 812,919,265.84 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 588,697,754.52 元。 根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 81,291,926.58 元，当年实现的可供股东分 配的净利润为 507,405,827.94 元。 结合公司 2025 年度经营情况、未来经营发展计划，以及合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金 154,985,921.22 元（含税），2024 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-031 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及 ...

财务审计 - 公司审计2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表，2025年3月27日出具审计报告[2] 资金往来审核 - 公司审核《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 责任分工 - 编制汇总表是公司管理层责任，治理层负责监督编制过程[3][4] 报告使用 - 审核报告仅供公司年度报告披露使用，随其他文件报送并对外披露[7]

内部控制审计 - 审计焦作万方2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 焦作万方在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 报告期内独立董事出席董事会8次，现场2次、通讯6次，出席股东大会3次[4][5] - 审计委员会审核多份报告及预案[6] - 独立董事现场工作满15天了解生产运营[6] 议案审议 - 2024年1月5日审议日常关联交易预计议案[8] - 2024年10月25日审议与关联方签署合同暨关联交易议案[8] - 2024年12月30日审议2025年度两份日常关联交易预计议案[8] - 2024年3月25日审议套期保值操作计划并同意提交董事会[8]

焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴泽勇） 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人出席董事会 7 次，以现场方式出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 5 次；出席股东大会 2 次。 焦作万方铝业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，按照 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会 会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 吴泽勇，男，1975 年生，中国人民大学博士。曾在河南大学法学院任讲师、副教授、教 授；曾任河南大学法学院院长、华东师范大学法学院常务副院长。2024 年 5 月至今，在上海 交通大学凯源法学院任教授，兼任中国 ...