融资 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期3年，独立董事连任不超6年[4] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[6] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[5] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[10] - 董事长自接到提议后无异议，应于十日内召集并主持董事会会议[11] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事召集和主持[11] - 召开董事会的通知时限为会议召开前10日，临时董事会为会议召开前3个自然日[14] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[15] - 董事会会议以现场召开为原则，也可经同意以视频、电话等方式召开[19] - 非现场方式召开会议，以视频、电话等有效表决票或书面确认函计算出席人数[19] - 董事会会议表决实行一人一票，以投票方式进行[21] - 董事会对通知事项原则上应表决，经全体董事过半数同意可不表决[22] - 董事会形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[22] - 公司对外担保等事项除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[26] 分红 - 公司以半年度财务报告为基础现金分红，且不送红股或不进行资本公积转增股本，半年度财务报告可不审计[26] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[26] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[32] 独立董事 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[33] 内部控制 - 公司董事会依据审计委员会内控总结报告审议评估内部控制情况，形成内部控制自我评价报告[33] - 若注册会计师对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等，公司董事会应针对审核意见涉及事项做专项说明[33] - 内部控制自我评价报告至少应包含董事会对内部控制报告真实性声明等七项内容[36] 议事规则 - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[35] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效执行，由董事会解释[37]