参会股东情况 - 出席会议的股东及代表共157名，代表股份819,344,215股，占公司有表决权股份总数的57.4137％[4] - 出席现场会议的股东及代表共3名，代表股份799,119,185股，占公司有表决权股份总数的55.9965％[5] - 参加网络投票的股东共154名，代表股份20,225,030股，占公司有表决权股份总数的1.4172％[5] - 参加表决的中小股东及代表共155名，代表股份32,414,160股，占公司有表决权股份总数的2.2713％[5] 议案表决情况 - 变更公司注册资本等议案总表决同意800,547,101股，占出席会议股东所持股份的97.7058％[6] - 修订《公司股东会议事规则》议案总表决同意800,556,601股，占出席会议股东所持股份的97.7070％[7] - 修订《公司董事会议事规则》议案总表决同意800,526,601股，占出席会议股东所持股份的97.7033％[9] - 修订《公司独立董事工作细则》议案总表决同意800,513,081股，占出席会议股东所持股份的97.7017％[10] - 修订《公司关联交易管理制度》议案总表决同意800,492,201股，占出席会议股东所持股份的97.6991％[11] - 修订《公司高层管理人员薪酬管理制度》议案总表决同意807,971,365股，占出席会议股东所持股份的98.6120％[15] - 拟变更会计师事务所议案，同意807,993,845股，占出席会议所有股东所持股份的98.6147％[16] - 拟变更会计师事务所议案，中小股东同意21,063,790股，占出席会议的中小股东所持股份64.9833％[16] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案，同意808,057,765股，占出席会议所有股东所持股份的98.6225％[17] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案，中小股东同意21,127,710股，占出席会议的中小股东所持股份65.1805％[17] 议案结果及其他 - 拟变更会计师事务所议案表决结果为通过[16] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票议案为特别决议提案，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上同意通过[17] - 德恒律师认为公司本次会议相关程序、资格、提案、表决结果等符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件有《东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》[19] - 备查文件有《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》[19]