根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 经核查独立董事王满仓先生、张燕女士、贾滨先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

常柴股份有限公司 独立董事独立性自查报告 常柴股份有限公司董事会： 经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 报告人： 张燕 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否☑ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 | 是□ | 否☑ | | | 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上 | 是□ | 否☑ | | | 市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否☑ | | | 父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是□ | 否☑ | | | 实际 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-015 常柴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 9 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 十届八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日（2025 年 4 月 30 日）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-009 常柴股份有限公司 监事会十届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司三会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明 亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林威。监事会主席倪明亮先生主持了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2024 年年度报告及其摘要》； 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-008 常柴股份有限公司 董事会十届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届八次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司四楼会议室以现场加视频方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8 名， 为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由 副董事长张新先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年年度报告及其摘要》； 董事会认为，公司《2024 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ...

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 18,489,896.00 元， 母公司实现的净利润为 41,310,729.30 元，根据《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》相关规定，2024 年计提法定盈余公积金 4,131,072.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 983,627,999.95 元，母公司累计未分配利润为 1,000,604,165.79 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年年末，实际可供股东分配的利润为 983,627,999.95 元，股本基数为 705,692,507 股。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-011 常柴股份有限公司 关于 2024 年度利润分配以及公积金转增股本的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常柴 ...

利润分配 - 公司以705,692,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[121] - 分配预案的股本基数为705,692,507股，现金分红金额为7,056,925.07元[121] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为983,627,999.95元[121] 股权变更 - 2018年11月22日，常州市国资委将170,845,236股（占总股本30.43%）无偿划转给常州投资集团，控股股东变更为后者[20] - 截至2025年2月，全资子公司常柴罗宾吸收合并厚生农装，厚生农装已注销独立法人资格[44] - 2024年6月，公司受让厚生投资持有的厚生农装25%股权，期末直接持有100%股权[82] - 常柴罗宾吸收合并厚生农装，2025年2月厚生农装完成工商注销登记[164] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,415,869,028.32元，较2023年增长12.07%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,489,896.00元，较2023年下降82.96%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,958,683.45元，2023年为 - 47,466,184.54元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 154,292,968.70元，2023年为137,189,827.35元[21] - 2024年末总资产5,381,900,903.82元，较2023年末增长4.31%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,362,683,464.32元，较2023年末下降1.07%[21] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为836,479,520.73元、659,429,631.90元、462,057,774.62元、457,902,101.07元[25] - 2024年非流动性资产处置损益304,377.71元，2023年为105,702,551.01元[26] - 计入本期非经常性损益的政府补助为3477338.38元，其中稳岗补助3409729.46元，其他补助666227.00元[27] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 58411420.91元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益为1122559.94元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7735818.14元[27] - 债务重组损益为267434.70元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1952095.73元[27] - 非同控合并子公司形成的负商誉为1904132.58元[27] - 所得税影响额为 - 9444181.95元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为361173.09元[27] - 公司非经常性损益合计为 - 34468787.45元[27] - 2024年公司营业收入24.16亿元，较2023年的21.56亿元增长12.07%[47] - 2024年销售费用6061.73万元，同比增长12.11%；管理费用1.15亿元，同比下降6.87%[56] - 2024年财务费用 - 2342.30万元，主要因报告期内利息收入和汇兑收益增加；研发费用8340.15万元，同比下降7.68%[56] - 2024年经营活动现金流入小计2325383619.26元，较2023年的2169305862.90元增加7.19%；现金流出小计2479676587.96元，较2023年的2032116035.55元增加22.02%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 154292968.70元，2023年为137189827.35元[62] - 2024年投资活动现金流入小计1206915907.12元，较2023年的1197150475.33元增加0.82%；现金流出小计1198878172.96元，较2023年的1044165754.31元增加14.82%[62] - 2024年投资活动产生的现金流量净额8037734.16元，较2023年的152984721.02元减少94.75%[62] - 2024年筹资活动现金流入小计94412090.20元，2023年为0；现金流出小计33168340.22元，较2023年的131365400.07元减少74.75%[62] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额61243749.98元，2023年为 - 131365400.07元[62] - 投资收益为24,265,851.27元，占利润总额比例158.01%[65] - 公允价值变动损益为 - 65,938,196.89元，占利润总额比例 - 429.38%[65] - 资产减值损失为 - 14,403,371.83元，占利润总额比例 - 93.79%[65] - 年末货币资金1,063,700,492.59元，占总资产比例19.76%，较年初占比降1.25%[67] - 年末应收账款444,254,240.02元，占总资产比例8.25%，较年初占比增2.11%[67] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数225,641,429.94元，本期公允价值变动损益 - 33,023,970.29元，期末数303,667,459.65元[69] - 报告期投资额291,835,919.91元，上年同期投资额7,170,000.00元，变动幅度3,970.24%[73] - 2024年度常柴股份营业收入为24.1586902832亿元[189] - 截止2024年12月31日，常柴股份应收账款账面余额为5.892305097亿元，坏账准备为1.4497626968亿元，账面价值为4.4425424002亿元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司销售各类柴油机、汽油机及机组60.46万台，实现销售收入24.16亿元，较去年同期增长12.07%[41] - 内燃机行业收入23.72亿元，占比98.18%，同比增长12.39%；柴油机收入22.44亿元，占比92.87%，同比增长17.58%[47] - 国内收入20.60亿元，占比85.25%，同比增长15.84%；经销收入9.62亿元，占比39.81%，同比增长27.53%[47] - 2024年柴油机销售量477,592台，同比下降0.14%；生产量473,719台，同比下降7.69%；库存量95,891台，同比下降3.88%[51] - 柴油机及汽油机原材料成本15.94亿元，占营业成本比重77.93%，同比增长9.31%[52] - 前五名客户合计销售金额11.77亿元，占年度销售总额比例48.72%；前五名供应商合计采购金额3.98亿元，占年度采购总额比例22.79%[53][54] - 内燃机行业毛利率12.14%，较上年同期增加0.21%；柴油机毛利率13.65%，较上年同期增加3.18%[49] 公司业务资源与能力 - 公司与主要客户累计合作时间均超15年，多家主机厂客户系农机行业知名企业且市场占有率位于前列[38] - 报告期内公司获24项专利授权，截至2024年底共有国内外授权有效专利172项，其中国内发明专利18项、国外3项[39] - 公司拥有24个销售服务中心、736家特约维修站，构建了覆盖全国的销售服务网络[40] 公司增资情况 - 报告期内，公司以“债权转资本公积”方式向全资子公司常柴机械增资29183.59万元[44] - 公司以“债权转资本公积”方式向全资子公司江苏常柴机械有限公司增资291,835,919.91元，含未支付借款利息4,958,090.18元[73] - 公司以“债权转资本公积”方式向江苏常柴机械有限公司增资291,835,919.91元，含未支付借款利息4,958,090.18元[164] 公司发展战略与目标 - 公司发展战略为立足农机，做强动力，拓展领域，科学发展[83] - 主力产品单缸机稳定配套企业份额，多缸机加快优化提升[83] - 针对海外市场需求改造产品技术路线，推广产品到海外[83] - 2025年预计实现销售收入24亿元，出口创汇5500万美元[85] - 公司注重价值延伸，向高端产品、终端方向发展，推进机组产品和网络布局优化，加大多领域研发和配套力度[84] - 公司推动产业转型，结合轻型动力优势拓展新能源产品，推进混合动力项目研发及配套搭载[84] 公司面临的风险与应对措施 - 农机行业进入深度调整期，传统品类市场下滑，国四产品使行业竞争加剧[85] - 应对市场风险，公司将优化产品结构，推进研发创新，应用先进技术，提升治理水平和运营效率，注重人才培养[86] - 新能源发展使柴油机配套领域市场份额受影响，部分应用场景可能被替代[86] - 应对产业风险，公司将开发节能产品，加快新能源研发，协调产品经营与资本运营[87] - 国际形势影响外贸政策，汇率变动和原材料价格波动会影响公司[87][88][88] - 应对外贸、汇率、原材料价格波动风险，公司将采取加强协作、关注汇率、强化管理等措施[87][88][89] - 人才不足会影响公司科研创新和竞争力，公司将完善人才机制，提升员工能力，健全激励体系[89] 公司会议情况 - 2023年年度股东大会参会比例为32.34%，于2024年5月8 - 9日召开，所有议案均审议通过[96] - 2024年第一次临时股东会参会比例为32.58%，于2024年7月30 - 31日召开，所有议案均审议通过[96] - 董事会十届四次会议于2024年1月26日召开，审议通过多项议案，包括《2023年度总经理工作报告》等[106] - 董事会十届五次会议于2024年4月10 - 12日召开，审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案[106] - 2024年第1次临时董事会会议于4月29 - 30日召开，审议通过《2024年第一季度报告》[106] - 2024年第2次临时董事会会议于7月12 - 13日召开，审议通过聘任审计机构及召开临时股东会等议案[106] - 2024年第3次临时董事会会议于8月21 - 23日召开，审议通过《2024年半年度报告》等议案[106] - 2024年第4次临时董事会会议于8月29 - 30日召开，审议通过向江苏常柴机械有限公司增资的议案[106] - 董事会十届六次会议于2024年10月28 - 30日召开，审议通过《2024年第三季度报告》[106] - 2024年第5次临时董事会会议于11月22 - 23日召开，审议通过使用闲置资金买理财等议案[106] - 本报告期内各位董事应参加董事会次数均为8次，部分董事现场出席2次、通讯出席6次，无缺席情况[108] - 审计委员会于2024年1月4日召开会议，审议通过《2023年年报审计计划》[111] - 公司2024年各月会议审议通过多项报告及议案，如《2023年年度报告》《2024年半年度报告》等[112] 公司人员情况 - 2024年研发人员数量214人，较2023年的225人减少4.89%；占比8.84%，较2023年的8.74%增加0.10%[59] - 2024年研发人员中本科91人，较2023年的96人减少5.21%；硕士9人，较2023年的6人增加50.00%[59] - 2024年30岁以下研发人员17人，较2023年的31人减少45.16%；30 - 40岁81人，较2023年的77人增加5.19%[59] - 2024年研发投入金额83401477.60元，较2023年的90339104.33元减少7.68%；占营业收入比例3.45%，较2023年的4.19%减少0.74%[59] - 报告期末在职员工数量合计2421人，其中母公司1886人，主要子公司535人[115] - 员工专业构成中生产人员1574人、销售人员179人、技术人员327人等[115] - 员工教育程度方面初中及以下982人、高中63

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-007 常柴股份有限公司 关于常州市新北区人民政府将对公司铸造厂房屋实施征收 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 6 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）收 到了常州市新北区人民政府下发的《常州市新北区人民政府国有土地 上房屋征收决定书》（常新征〔2025〕1 号）。因旧城区改建公共利 益的需要，常州市新北区人民政府决定对三井街道公司铸造厂及周边 地块旧城改造项目（一期）范围内的房屋实施征收。具体情况如下： 一、本次征收涉及的相关内容 1、征收项目名称：常柴铸造厂及周边地块旧城改造项目（一期） 三、风险提示 本次征收具体补偿金额需以正式签署的征收补偿协议为准，尚无 法确定对公司损益的影响。鉴于相关事项还具有不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司将密切跟进征收进展情况，及时履行相关的审议程序及信息 披露义务。 2、征收内容：长江路以东、飞龙路以南、华山路以西、沪宁城 际铁路以北的常柴股份有限公司常州铸造分公司 3 ...

市场扩张和并购 - 2024年11月22日董事会通过子公司合并议案，常柴罗宾吸收合并厚生农装[2] - 2024年11月23日披露子公司吸收合并公告[2] - 2025年2月27日厚生农装完成工商注销登记，吸收合并事项完成[3] - 公告发布时间为2025年3月1日，备查文件为《登记通知书》[4]

征收信息 - 2025年2月26日收到房屋征收补偿方案征求意见公告，征求期至3月28日[2] - 征收项目为常州轨交5号线西横街站项目，面积约4180平方米[2] 影响说明 - 预计征收不影响公司生产经营，不构成关联交易和重大重组[2] - 补偿金额以协议为准，暂无法确定对损益的影响[3] 后续安排 - 公司将跟进征收进展并及时披露信息[3]