公司治理 - 公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会审议通过补选第十届董事会非独立董事的议案 [1] - 股东会审议通过签署总部沿街商铺的议案 [1]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月6日14:30在公司四楼会议室召开，采用现场投票与网络表决相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日9:15-15:00通过深圳证券交易所系统进行 [1] - 会议由副董事长张新主持，董事会召集，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - A股股东现场出席2人代表227,663,517股(32.2610%)，网络投票167人代表4,497,902股(0.6374%)，合计232,161,419股(32.8984%) [1] - B股股东无现场出席，网络投票3人代表18,900股(0.0027%) [1] - 总体出席情况：现场2人+网络170人，合计代表232,180,319股(32.9011%) [1] 议案审议表决情况 - 全部议案均获通过，采用现场表决与网络投票结合方式 [1] - 总表决情况：同意230,950,919股(99.4705%)，反对369,800股(0.1593%)，弃权859,600股(0.3702%) [1] - A股表决：同意230,950,919股(99.4786%)，反对367,800股(0.1584%)，弃权842,700股(0.3630%) [1] - B股表决：同意0股，反对2,000股，弃权16,900股(89.4180%) [1] - 中小股东表决：同意230,949,119股(99.4697%)，反对368,700股(0.1588%)，弃权862,500股(0.3715%) [1] 法律意见 - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [2] - 会议表决结果被认定为合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会决定召集，并于2025年7月22日在巨潮资讯网公告会议通知 [1][2] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年8月6日在常柴股份有限公司四楼会议室举行 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 实际召开时间、地点、方式与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》等规定 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及代表共172人，代表有表决权股份232,180,319股，占公司有表决权股份总数的32.9011% [2][3] - 现场会议出席股东2人，代表股份227,663,517股（占比32.2610%），均为A股股东；网络投票股东170人，代表股份4,516,802股（占比0.6401%） [3] - 出席人员资格经核查符合规定，包括登记在册股东、委托代理人及公司董事、监事、高级管理人员等 [3] 股东会议案审议与表决 - 审议事项为公告中列明的2项议案 [4] - 表决采用现场投票与网络投票结合，现场投票以书面记名方式进行，网络投票结果由深圳证券信息有限公司统计 [4] - 议案一通过情况：总同意股数230,950,919股（99.4705%），反对369,800股（0.1593%），弃权859,600股（0.3702%）；A股同意比例99.4786%，B股无同意票 [4] - 议案二通过情况：总同意股数230,949,119股（99.4697%），反对368,700股（0.1588%），弃权862,500股（0.3715%） [4] - 中小股东表决中，议案一同意比例72.7822%，反对8.1870%，弃权19.0307% [4] 法律意见结论 - 股东会召集、召开程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等规定，表决结果合法有效 [5]

公司治理变动 - 2025年8月6日股东会补选沈喆为非独立董事 任期至第十届董事会届满止 [1] - 董事会以9票同意0票弃权0票反对选举沈喆为董事长 任期同步至第十届董事会届满止 [1] - 董事会高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 董事会专门委员会调整 - 薪酬与考核委员会成员由王满仓（主任委员）、贾滨调整为王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨 [2] - 战略委员会新增沈喆担任主任委员 成员调整为沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨 [2] - 审计委员会保持原有组成不变 成员为张燕（主任委员）、王满仓、谈洁 [2] 新任董事长背景 - 沈喆出生于1986年7月 拥有工商管理硕士学位 现任常州投资集团有限公司副总裁 [2] - 曾任溧阳市城市建设发展有限公司副总经理 苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理等职 [2] - 具有地方国资体系管理经验 最新职务为常州人才科创集团有限公司董事长 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月6日以现场方式召开2025年第五次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务收入构成 - 2024年1至12月营业收入中内燃机行业占比98.18% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比1.82% [2]

人事变动 - 2025年8月6日补选沈喆为第十届董事会非独立董事[1] - 2025年8月6日沈喆当选公司董事长[2] 委员会调整 - 2025年8月6日调整董事会专门委员会成员[3] - 薪酬与考核委员会新增沈喆[4] - 战略委员会沈喆任主任委员[4] 备查文件 - 包括《2025年第二次临时股东会决议》等[5]

股东会安排 - 2025年7月21日董事会通过召开第二次临时股东会议案，22日公告[3] - 8月6日14:30现场会议在常州公司四楼会议室召开[3] - 8月6日有深交所及互联网投票时间安排[3] 参会情况 - 172人代表232,180,319股参会，占比32.9011%[5] 审议事项 - 审议补选非独立董事和签署征收补偿协议两事项[7] 表决结果 - 总表决同意230,950,919股，占比99.4705%[8] - 补选议案同意230,949,119股，占比99.4697%[9]

会议信息 - 现场会议2025年8月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股份情况 - A股现场2人代表227,663,517股占32.2610%，网络167人代表4,497,902股占0.6374%[5] - B股现场0人，网络3人代表18,900股占0.0027%[5] - 总体现场2人代表227,663,517股占32.2610%，网络170人代表4,516,802股占0.6401%[5] 议案表决情况 - 《关于签署总部沿街商铺协议议案》总同意230,949,119股占99.4697%[7] - 《关于补选非独立董事议案》总同意230,950,919股占99.4705%[8]

会议信息 - 公司董事会2025年第五次临时会议于8月6日现场召开[2] - 会议应到9名董事，实到9名[2] 人事变动 - 董事会选举沈喆为公司董事长[3] - 董事会薪酬与考核委员会调整后成员为王满仓、沈喆、贾滨[5] - 董事会战略委员会调整后沈喆为主任委员，成员有张新等[5] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[5]

董事会决议 - 公司董事会2025年第四次临时会议于2025年7月21日以通讯方式召开 应到董事8名 实到8名 会议由副董事长张新主持[1] - 会议审议通过补选沈喆为第十届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 表决结果8票同意0票弃权0票反对[1] - 该补选议案已获第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 资产处置事项 - 董事会同意签署总部沿街商铺征收补偿协议书 补偿方为常州市钟楼区住房和城乡建设局 补偿总额48,787,724元[2] - 该征收补偿议案表决结果8票同意0票弃权0票反对 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会 表决结果8票同意0票弃权0票反对[2][3]