公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，任期3年[3] 审批权限 - 对外投资等指标占比公司最近一期经审计相应指标10%以上、50%以下由董事会审批[7][8] - 对外担保等不同额度占比情况由董事会审批[8] - 关联交易等不同金额及占比情况由董事会审批[8] - 一年内累计对外捐赠100万元以上500万元以下由董事会审批[8] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知；临时会议提前2个工作日书面通知[14] - 特定提议下董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议[14] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] - 董事连续二次未出席视为不能履行职责[16] - 符合条件议题经1/3以上董事同意可列入审议[19] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[21] - 无关联关系董事相关会议及决议规则[21] - 出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[21] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[21] - 本规则自2025年12月22日股东会审议通过生效[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会在特定情形下应2个月内召开[3] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 需股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产10％后提供的担保[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产10%后提供的担保[7] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产10%的担保[7] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产5％的担保[7] - 购买、出售重大资产涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额30%以上[8] - 购买、出售重大资产涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上[8] - 与关联法人达成交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] 通知股东 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[19] 会议变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 征集投票权 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[27] 累积投票制 - 股东会选举两名以上董事采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东或其代理人所持表决权过半数通过[30] - 股东会作出特别决议需出席股东或其代理人所持表决权的2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产10%的事项需特别决议通过[31] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[35] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[36] 规则生效 - 本规则自公司2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[38]

独立董事制度审议 - 独立董事制度需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 制度自2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[25] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符，公司应60日内完成补选[9][10] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[13] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除其职务[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[20] 公司治理会议规定 - 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席[17] 公司事项审议流程 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 独立董事相关委员会职责 - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[17][18] - 独立董事专门会议拟定董事等选择标准和程序并提建议[18] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[21] 公司对独立董事支持 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[23] - 应保障独立董事与其他董事同等的知情权[23] - 应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[23] - 可建立独立董事责任保险制度[23] 股东定义与制度管理 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[25] - 制度由公司董事会负责拟定、修订和解释[25]

公司资产处置计划 - 公司全资子公司常州厚生投资有限公司计划择机出售其持有的联测科技与凯龙高科股票 [1] - 出售方式包括通过竞价交易或大宗交易 [1] - 截至目前，厚生投资持有联测科技144.00万股股票 [1] - 截至目前，厚生投资持有凯龙高科100.61万股股票 [1] 公司财务核算方式 - 厚生投资持有的联测科技股票计入交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益） [1] - 厚生投资持有的凯龙高科股票同样计入交易性金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益） [1]

股权情况 - 厚生投资持有联测科技144.00万股股票[4] - 厚生投资持有凯龙高科100.61万股股票[7] 公司信息 - 联测科技注册资本为6370万元人民币[6] - 凯龙高科注册资本为11502.20万元人民币[8] 出售计划 - 拟出售联测科技股票不超144.00万股，凯龙高科不超100.61万股[9] - 拟出售价格根据二级市场股价走势择机确定[10] - 拟出售期限为股东会审议通过之日起一年内[10] - 拟出售方式为竞价交易或大宗交易[10] 会议决策 - 2025年12月4日公司董事会和监事会通过子公司出售部分交易性金融资产议案[3]

公司信息 - 投资集团注册资本12亿元，常州市人民政府持股90%、江苏省财政厅持股10%[6] - 信辉私募注册资本3000万元，由常州投资集团有限公司持股100%[9] - 深圳市远致创业投资有限公司注册资本3亿元[12] - 常州星宇产业投资有限公司注册资本1000万元[13] - 常州星宇投资管理有限公司注册资本500万元[14] - 深圳市资本运营集团有限公司注册资本为1552000万元，深圳市国资委持股100%[17] 业绩数据 - 截至2024年末，投资集团合并口径净资产257.5亿元、营业收入69.25亿元、利润总额3.61亿元[7] - 截至2024年底，信辉私募净资产2691.98万元，净利润 - 263.32万元[10] 基金相关 - 厚生投资拟出资5000万元参与设立远致常投星宇，基金总规模10亿元[3] - 远致常投星宇存续期限10年，5年投资期，5年退出期，可延长2次，每次1年[19] - 远致常投星宇管理费及事务报酬费投资期年费率为2.0%，退出期为1.5%，延长期不收取[21] - 远致常投星宇超额收益的80%按实缴出资比例分配，20%在管理人等按8%：8%：4%分配[21] 决策与交易 - 董事会以7票同意审议通过相关议案，关联董事回避表决[3] - 2025年12月4日，公司独立董事会议以3票同意通过厚生投资出资议案[26] - 当年年初至披露日，常柴与投资集团累计已发生关联交易总金额为3000万元[25] 未来展望 - 远致常投星宇基金处于筹备设立阶段，设立存在不确定性[27] - 厚生投资参与设立基金可深化合作，弥补短板，延伸产业链，提升竞争力[24]

股权与上市 - 1994年2月22日获批发行4000万人民币普通股内资股，含1000万法人股和3000万社会公众股[4] - 3000万社会公众股于1994年7月1日在深交所上市[4] - 1亿股境内上市外资股于1996年9月13日在深交所上市[4] 股份交易与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[6] - 发起人持有的股份自公司成立日起1年内不得转让[6] - 公开发行前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[6] 公司治理结构 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事会拟设1名职工代表董事，成员人数不变[2] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[21] 财务资助与收购 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 收购本公司股份触发条件为股价跌幅累计达20%或低于最高收盘价50%等[6] 股东会相关 - 审议批准一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 审议一年内累计金额超500万元捐赠事项[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[13] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[19] - 兼任高管职务董事不超董事总数1/2[19] - 因经济犯罪等特定情况不能担任公司董事[18] 独立董事相关 - 至少包括1名会计专业人士[21] - 每年需对独立性自查并提交董事会[23] - 可独立聘请中介机构对公司事项审计等[23] 高级管理人员相关 - 修订规定高级管理人员执行职务损害担责情形[25] 公司运营与制度 - 党委和纪委每届任期一般为5年[28] - 内部审计制度经董事会批准实施并对外披露[29] 公司合并、分立与解散 - 合并支付价款不超净资产10%时经董事会决议[30] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[32] 文件与制度修订 - 《董事会2025年第九次临时会议决议》等为备查文件[33] - 《股东会议事规则》等修订需股东会审议[33]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月22日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[2][20] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月16日，B股股东需在2025年12月11日或更早买入股票参会[3] 提案决议 - 提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 股东登记 - 个人和法人股东登记需出示相关证件[6] - 现场登记时间为2025年12月19日全天和22日13:30前[7] - 信函或传真登记须在2025年12月19日17:00前送达或传真[8] 其他信息 - 登记地点为江苏省常州市怀德中路123号董事会秘书处[9] - 会议联系人为何建江，电话0519 - 68683155，传真0519 - 86630954[10] - 网络投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”[15] - 股东会提案涉及总议案及多项非累积投票提案[23]

会议情况 - 公司2025年12月4日召开监事会2025年第七次临时会议，5名监事实到[2] 业务决策 - 子公司常州厚生拟出售部分交易性金融资产[3] - 子公司常州厚生出资5000万元参与设立股权投资合伙企业[4][5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》[6] - 公司拟废止现行《监事会议事规则》[6] 审议安排 - 议案一、三、四需提交2025年第三次临时股东会审议[8]

公司决策 - 2025年12月4日召开董事会2025年第九次临时会议，9名董事全到[2] - 同意系统修订《公司章程》[3] - 同意修订相关治理制度并制定部分治理制度[5] - 同意废止《监事会议事规则》[6] 投资与交易 - 同意子公司出售不超144.00万股联测科技、100.61万股凯龙高科股票[7] - 同意子公司出资5000万元参与设立股权投资基金[9] 会议安排 - 同意于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[9] - 议案一至四需提交该临时股东会审议通过[10]