神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076），定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决 与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及 时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年度第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十一次会议于 2024年8月29日审议通过了《关于召开2024年度第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-078 本次 ...

诉讼仲裁金额 - 公司及子公司连续十二个月累计诉讼仲裁金额69431.72万元，占净资产11.14%[1] - 作为原告涉诉金额34994.71万元，占比50.40%[1] - 作为被告涉诉金额34437.01万元，占比49.60%[1] 诉讼仲裁情况 - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] - 除已披露无其他应披露未披露事项[3] - 被告涉诉对利润影响不确定[5]

投资评级和报告概要 - 公司被首次评级为"优于大市" [1] - 报告认为公司深耕银行IT业务,2024H1利润承压,但未来3-5年有望修复 [6][7] 公司业务表现 - 2024H1公司实现营业收入40.96亿元,同比下降3.55%;实现归母净利润-0.77亿元,同比下降194.64% [6] - 金融行业收入20.13亿元,同比下降0.83%;政企业务收入15.50亿元,同比增长11.67%;运营商业务收入5.24亿元,同比下降27.71% [6] - 公司持续推进大客户战略,金融软服业务在国有大行收入同比增长35.45%,前十大客户收入总金额同比增长21.14% [7] 公司战略 - 公司积极构建AI+银行IT解决方案,以"九天揽月"为基石,将AI与金融软件全生命周期相融合,推动金融数字化转型 [7] - 公司在信创领域为百余家金融机构提供全面服务,并基于数云融合理念打造了银行业数字化转型支撑底座"乾坤" [7] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为119.80/132.38/152.18亿元,同比-0.6%/+10.5%/+15.0% [9] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.79/1.52/3.01亿元,同比-62.0%/+93.5%/+97.8% [9] - 给予公司2024年动态PS1.40-1.55倍,合理价值区间为17.19-19.03元 [9] 风险提示 - 行业竞争加剧,市场需求不及预期,项目落地不及预期 [10]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-075 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年 第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式向全体监事发出，会议以书面 传签的方式召开，于 2024 年 9 月 29 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关提名程序，公司控股股东神州 数码软件有限公司拟提名赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（赵波先生简历附 后） 鉴于牛卓女士辞职后，公司监事会人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会 补选产生新的股东代表监事 ...

股东大会信息 - 2024年度第四次临时股东大会拟定于2024年10月16日召开[1] - 现场会议14:30开始，会期半天[1][10] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 股权登记与投票 - 会议股权登记日为2024年10月11日[3] - 登记时间为2024年10月14日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 投票代码360555，简称为“神州投票”[15] 提案情况 - 提案1.00关于2024年度简易程序发行股票无需编制前次报告[21] - 提案2.00关于发行股票摊薄回报及填补措施和承诺[21] - 提案3.00关于补选第九届监事会股东代表监事[21]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-074 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属控股子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。 公司分别于 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 10 日召开第九届董事会 2023 年第 五次临时会议、2024 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子 公司 2024 年担保额度的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年担保额度为不超过 人民币 130 亿元，包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司 及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额 连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-073 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，张云飞女士的辞职报告自送达公司董事会时 生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。本次辞职后，张云飞女士将不在公司（含 控股子公司）担任任何职务。 截止本公告披露之日，张云飞女士作为公司 2023 年股票期权激励计划的对象直接 持有公司已获授但未行权的股票期权 25 万份，通过员工持股计划持有公司 245,516 股 股份，另外直接持有公司股份 500,000 股。离职后，张云飞女士将严格遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 张云飞女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-072 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日接 到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办理 了部分股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下： 一、本次股票解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及一致 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 质押起始日 | 购回交易日 | | | | 行动人 | （股） | （%） | （%） | | | | | 神州数码软 件有限公司 | 是 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2023 年 12 月 25 日 | 2024 年 9 月 5 日 | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-071 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 4、2024 年 9 月 5 日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署了《最高额 保证合同》，同意为全资子公司融信软件公司向该行申请人民币 1 亿元授信额度提 供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下被担保债务的履行期届满之日起三 年。 5、2024 年 9 月 4 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了 《最高额保证合同》，为公司全资子公司系统集成公司向该行申请的人民币 2 亿元 授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日 起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提 供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，未 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 时间 2024 年 09 月 03 日 15:00-16:00 地点 北京市海淀区西北旺东路 10 号院中关村软件园二期东区 18 号神州信息大厦 （电话会议） 公司 接待 常务副总裁 于宏志 人员 财务总监兼董事会秘书 刘伟刚 姓名 会议第一个环节：由财务总监兼董事会秘书刘伟刚先生介绍公司 2024 年上半年金融科 技业务发展情况。 投资 上半年，公司实现营业收入 40.96 亿元，同比下降 3.55%，业务规模保持稳定，其中软 件开发和技术服务收入 26.29 亿元，同比增长 4.57%，业务结构持续优化。公司一方面受到 行业激烈竞争的影响，业务毛利率较去年同期下降 3.29 个百分点，另一方面为扩大金融科技 战略业务规模，加大了对新产品线的相关投入，导致公司归母净利润和扣非净利润较上年同 期下降，实现归母净利-0.77 亿元，扣非归母净利-0.82 亿元。公司持续聚焦金融科技赛道， 报告期内，由于银行业整体经营承压，信息化预算增速放缓，公司金融业务发展受到一定影 响，但整体保持稳定。其中金融软服业务保持稳中有进，总体业务结构持续优化。金融行业 实现营业收入 2 ...