股东大会时间 - 2025年5月13日召开2025年度第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 议案审议 - 审议为下属子公司增加2025年度担保额度等提案[6] - 议案需三分之二以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层资本战略部[8] 投票信息 - 投票代码为360555，投票简称为“神州投票”[14]

一季度业绩表现 - 一季度营业总收入21.6亿元，同比上升22.13% [1] - 归母净利润-9294.26万元，同比下降64.63% [1] - 扣非净亏损1亿元，同比扩大74.68% [1] - 基本每股亏损0.0967元 [1] 收入增长驱动因素 - 金融科技业务表现突出，金融行业签约总额9.90亿元，同比增长9.26% [2] - 金融行业软服签约7.97亿元，同比增长11.64% [2] - 金融行业收入9.25亿元，同比增长11.79% [2] - 金融行业软服收入7.54亿元，同比增长6.44% [2] - 金融行业已签未销24.55亿元，软服已签未销21.13亿元 [2] 亏损扩大原因 - 资产减值损失同比扩大919.80% [3] - 财务费用增加137.85%，利息支出从255万元增至1141万元 [3] - 营业成本同比增长26.15%，高于收入增速 [3] 年度业绩回顾 - 2024年营业总收入100.03亿元，同比下降17.03% [4] - 2024年归母净利润-5.24亿元，同比大降353.01% [4] - 2020年净利4.76亿元，2021年和2022年分别下降20.92%和45.10% [4] - 2024年营收为十年来首次下滑，净利润创历史性亏损 [4] 商誉减值风险 - 2024年计提资产减值5.8亿元，其中商誉减值3.65亿元 [5] - 收购中农信达形成商誉6.46亿元，2024年计提减值3.2亿元 [6] - 中农信达2024年亏损1.08亿元，未来仍存减值风险 [6] 主营业务风险 - 因涉嫌围标、串标被部分客户"拉黑"，包括中国华能集团、中国移动等 [7] - 相关系统集成业务收入缩水41.33% [7] 股东结构 - 股东户数8.16万户，前十大股东持股5.01亿股，占总股本51.33% [8] - 香港中央结算有限公司持股增加1239.65万股，增幅138.54% [8] - 华安媒体互联网混合A新进前十大股东，持股443.06万股 [8] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 [8]

担保额度相关 - 2025年度预计对外担保额度上限由130亿元增至170亿元[5] - 本次拟增加担保额度不超40亿元[2][5][18] - 本次担保额度生效后，公司及下属控股子公司担保额度总金额为170亿元[21] - 截至公告披露日，公司及下属控股子公司对外担保总余额为91.40亿元[21] - 截至公告披露日，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的161.95%[21] 子公司担保额度 - 资产负债率超70%的控股子公司年度担保额度合计140亿元，占比248.06%[7] - 资产负债率低于70%的控股子公司年度担保额度合计20亿元，占比35.44%[7] - 公司控股子公司对资产负债率超70%的控股子公司年度担保额度合计3亿元，占比5.32%[7] - 公司控股子公司对资产负债率低于70%的控股子公司年度担保额度合计1亿元，占比1.77%[7] - 公司控股子公司对公司（含分公司）年度担保额度合计7亿元，占比12.40%[7] 子公司情况 - 神州数码系统集成服务有限公司资产总额731,189.08万元，资产负债率73.76%[15] - 神州数码信息系统有限公司最终合并报表持股36%，资产负债率90.27%[14][15] - 神州国信（北京）信息科技有限公司资产负债率126.79%，净资产 -5,831.82万元[15] - 华苏数联科技有限公司最终合并报表持股99.90%，资产负债率84.86%[14][15] 其他要点 - 担保方式为最高额连带责任保证担保，期限以具体合同为准[18] - 被担保公司均为合并报表范围内公司，资信良好，经营正常[19] - 控股子公司神州数码信息系统有限公司及其全资子公司短期偿债能力一般，担保有风险但可控[19] - 神州数码信息系统有限公司其他参股股东以股权质押提供反担保[18] - 华苏数联科技有限公司其他参股股东未按持股比例提供相应担保[18] - 本次担保事项经董事会审议通过，尚需股东大会批准[6] - 新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年，额度滚动使用[5]

业绩总结 - 2025年一季度计提各项资产减值准备13869.59万元[1] - 2025年一季度计提信用减值准备9195.67万元[4] - 计提使2025年一季度净利润减少11278.61万元，所有者权益减少13869.59万元[8] 财务数据 - 应收账款坏账准备本期计提10448.56万元，期末余额80282.05万元[2] - 长期应收款坏账准备本期计提 - 1548.88万元，期末余额171.74万元[2] - 其他应收款坏账准备本期计提103.82万元，期末余额9958.50万元[2] - 应收票据坏账准备本期计提192.17万元，期末余额736.95万元[2] - 合同资产减值准备本期计提4208.20万元，期末余额45010.35万元[2] - 存货跌价准备本期计提465.72万元，转销120.51万元，期末余额4394.17万元[2]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月13日召开2025年度第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] 议案相关 - 审议《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》，需三分之二以上表决权通过[4][5] - 议案内容详见2025年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网公告[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 投票代码为360555，简称为“神州投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[14][15] 授权 - 授权有效期自签署日至本次会议结束[18]

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-035 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 9 人，实 际出席的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》； 《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。 （二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.0967元，同比下降65.3%，2024年同期为-0.0585元，2023年同期为0.0118元 [1] - 每股净资产为5.69元，同比下降9.83%，2024年同期为6.31元，2023年同期为6.19元 [1] - 每股公积金为2.39元，与2024年同期持平，2023年同期为2.52元 [1] - 每股未分配利润为2.32元，同比下降20.82%，2024年同期为2.93元，2023年同期为2.80元 [1] - 营业收入为21.6亿元，同比增长22.17%，2024年同期为17.68亿元，2023年同期为19.62亿元 [1] - 净利润为-0.93亿元，同比下降66.07%，2024年同期为-0.56亿元，2023年同期为0.11亿元 [1] - 净资产收益率为-1.66%，同比下降82.42%，2024年同期为-0.91%，2023年同期为0.19% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50084.28万股，占流通股比51.52%，较上期增加90.08万股 [1] - 神州数码（000034）软件有限公司为第一大股东，持有38954.01万股，占总股本40.07%，持股数量未变 [2] - 昆山市申昌科技有限公司为第二大股东，持有4970.83万股，占总股本5.11%，持股数量未变 [2] - Infinity I-China Investments (Israel), L.P.持有1313.04万股，占总股本1.35%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有861.42万股，占总股本0.89%，较上期增加239.65万股 [2] - 程艳云持有714.36万股，占总股本0.73%，较上期减少50万股 [2] - 神州数码信息服务集团股份有限公司-2022年员工持股计划持有597.46万股，占总股本0.61%，较上期减少2.2万股 [2] - 吴冬华持有580万股，占总股本0.60%，较上期减少50万股 [2] - 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金新进持有473.23万股，占总股本0.49% [2] - 华安媒体互联网混合型证券投资基金新进持有443.06万股，占总股本0.46% [2] - 南方中证1000ETF和华宝中证金融科技主题ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.597亿元，同比增长22.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9294万元，同比下降64.63%[5] - 公司实现营业收入21.60亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9,294.26万元[19] - 营业总收入从17.68亿元增至21.60亿元，同比增长22.1%[30] - 净利润亏损从7030万元扩大至1.14亿元，同比增亏62.1%[31] - 归属于母公司所有者的净利润亏损从5646万元扩大至9294万元[31] - 少数股东损益亏损从1384万元增至2101万元[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为717万元，同比增长137.85%[11] - 营业总成本从17.65亿元增至21.73亿元，同比增长23.1%[30] - 研发费用从1.43亿元降至1.36亿元，同比下降4.9%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.78亿元，同比下降80.93%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,038,914,990.08元，上期为1,821,622,082.20元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,577,966,085.72元，上期为-1,424,872,071.72元[35] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为21.78亿元，同比增长3837.83%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,177,701,612.04元，上期为55,302,046.50元[36] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-71,668,221.23元，上期为130,597,439.07元[35] 现金及等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-471,951,242.08元，上期为-1,238,973,162.06元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,522,206,481.12元[36] - 货币资金期末余额为1,566,449,841.46元，期初余额为2,049,377,961.97元[26] 资产和负债 - 总资产为135.07亿元，较上年度末增长12.75%[5] - 短期借款为25.54亿元，较年初增长571.73%[10] - 存货为40.27亿元，较年初增长58.62%[10] - 公司流动资产合计从96.69亿元增至110.49亿元，同比增长14.3%[27] - 合同资产从24.11亿元增至25.16亿元，同比增长4.4%[27] - 短期借款从3.80亿元激增至25.54亿元，增幅达572.1%[28] - 存货期末余额为4,026,788,555.30元，期初余额为2,538,700,097.19元[26] - 应收账款期末余额为2,126,956,656.49元，期初余额为1,937,284,214.22元[26] - 其他流动资产从5131万元增至7576万元，同比增长47.6%[27] 金融行业表现 - 金融行业签约总额9.90亿元，同比增长9.26%，其中金融行业软服签约7.97亿元，同比增长11.64%[19] - 金融行业收入9.25亿元，同比增长11.79%，其中金融行业软服收入7.54亿元，同比增长6.44%[19] - 金融行业已签未销24.55亿元，其中金融行业软服已签未销21.13亿元[19] 其他财务数据 - 资产减值损失为-4674万元，同比增长919.80%[11] - 公允价值变动收益为-51万元，同比下降359.26%[11] - 外币财务报表折算差额本期为-160,115.31元，上期为2,267,335.86元[32] - 综合收益总额本期为-114,114,037.91元，上期为-68,060,300.28元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-93,102,697.51元，上期为-54,217,387.84元[32] - 基本每股收益本期为-0.0967元，上期为-0.0585元[32] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为81,630人[15] - 公司通过回购专用证券账户持有股份14,859,464股，占公司股本总数的1.52%[17] - 2022年员工持股计划总持有人数为169人，共计持有公司股份5,996,577股，占公司总股本的0.61%[21]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入21.6亿元，同比增长22.13% [1] - 净亏损9294.26万元，去年同期净亏损5645.69万元 [1]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-033 神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、主持人：独立董事王巍先生 6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 19 日发 出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时 ...