证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 1 月 6 日形成有效决议。应出 席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于近期公司独立董事任期届满离任、非独立董事变更，以及高级管理人员内 部调整等实际情况，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关 规定，公司需调整董事会各专门委员会委员，根据董事长郭为先生提名，董事会同 意对董事会各专门委员会委员进行调整,任期与第十届董事会相同。 调整后的董事会各专门委员会具体组成情况如下： 战略委员会：蔡英华（主任委员）、黄辉、徐启昌 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本 ...

1月7日，神州信息盘中下跌2.00%，截至13:29，报17.12元/股，成交7.28亿元，换手率4.31%，总市值 167.05亿元。 资金流向方面，主力资金净流出1466.69万元，特大单买入2877.99万元，占比3.95%，卖出3903.74万 元，占比5.36%；大单买入1.24亿元，占比17.00%，卖出1.28亿元，占比17.61%。 神州信息今年以来股价涨3.44%，近5个交易日涨4.01%，近20日跌2.28%，近60日涨27.38%。 资料显示，神州数码信息服务集团股份有限公司位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信 息大厦，成立日期1996年11月18日，上市日期1994年4月8日，公司主营业务涉及金融信创业务、基于 5iABCDs的智能金融业务、跨行业融合的场景金融业务。主营业务收入构成为：软件开发及技术服务 65.72%，系统集成34.22%，其他(补充)0.06%。 截至9月30日，神州信息股东户数7.64万，较上期减少13.42%；人均流通股12715股，较上期增加 15.50%。2025年1月-9月，神州信息实现营业收入86.73亿元，同比增长29.84%；归母净利 ...

人民财讯1月7日电，据神州信息（000555）消息，近日，神州信息新一代云原生全栈国产化银行核心系 统利好频传，分别中标西北地区某省级城市商业银行和西南地区某重要经济区城市商业银行新核心系统 建设项目，通过新核心建设助力两家银行数智化能力提升，更好服务地区经济发展。 ...

证券之星消息，1月6日IT服务板块较上一交易日上涨1.91%，汉鑫科技领涨。当日上证指数报收于 4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。IT服务板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日IT服务板块主力资金净流出11.65亿元，游资资金净流出7.28亿元，散户资金净 流入18.93亿元。IT服务板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入(元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002195 岩山科技 | | 3.28亿 | 53.48% | -1.55 Z | -25.28% | -1.73 Z | -28.20% | | 600589 大位科技 | | 3.22 Z | 13.88% | -1.59 Z | -6.85% | -1.63 Z | -7.03% | | 300399 天利科技 | | 3.14亿 | 27.11% | -1.67 Z | -14.45% | -1.47 Z ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-001 神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 5 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2026 年 1 月 5 日 9:15 至 2026 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿 欢朋酒店三楼会议室 3、召开 ...

关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的 法律意见书 （2026）泰律意字（神州信息）第 01 号 2026 年 1 月 5 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码信息服务集团股份有限公司 2026年度第一次临时股东会的法律意见书 致：神州数码信息服务集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码信息服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》（以下简 ...

公司新产品发布 - 神州信息于2024年5月推出企业级数智底座平台“乾坤” [1] - 该平台聚焦行业数智化转型，融合公司多年数字化服务经验与前沿技术 [1] - 平台基于“数云融合”理念，是中国银行业首个具备全价值链特点的平台级数字底座 [1] 平台核心功能与优势 - 平台旨在解决企业数字化转型中流程复杂、模式固化、资源分散、系统适配难等问题 [1] - 具备六大核心优势：一套端到端数字化工艺流程、两种云原生演进策略、三种开发模式、四大数字化资产库、支持五大类业务应用开发、覆盖六大工作域 [1] - 提供从规划、开发到运维的全流程支持，使转型过程更清晰、可管控 [1] 平台应用成效 - 使用该平台后，客户数字化项目的平均交付周期缩短30%以上 [1] - 使用该平台后，客户开发成本降低约25% [1] 公司战略定位与资源 - 公司以“数字中国”为使命，专注为金融等重点行业提供全方位数字化建设服务 [2] - 公司以“数字技术+数据要素”融合创新为驱动，持续推动产品与服务迭代 [2] - 截至2024年末，公司实现营收100.03亿元，资产总额达119.19亿元 [2] - 截至2024年末，公司研发投入累计6.14亿元，拥有技术人员16703名 [2] - 公司累计拥有知识产权和专利2361项，形成八大金融产品族、300余款解决方案 [2] 市场地位与客户基础 - 公司服务金融机构超1900家 [2] - 公司连续7年入选IDC全球金融科技百强，在多个细分市场蝉联占有率第一 [2] 产品生态与行业影响 - “乾坤”平台是公司“理念领先、技术领先、实践领先”发展理念的具象化成果，丰富了产品生态 [2] - 平台推动了行业数字化转型模式的创新 [2] - 公司计划持续迭代平台并拓展生态，携手上下游伙伴为数字中国建设注入动力 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，神州信息发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年度第一次临时股东 会。 ...

股东会时间 - 2026年1月5日14:30召开现场会议[2] - 2026年1月5日9:15 - 15:00网络投票[2] - 深交所2026年1月5日9:15—9:25等时段投票[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月29日[2] 提案要求 - 提案1.00、提案4.00需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 2025年12月30日特定时段登记[5] - 登记地点为北京海淀区相关大厦六层[5] 联系信息 - 联系电话010 - 61853676，传真010 - 62694810[6] 投票信息 - 投票代码360555，简称为“神州投票”[12] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 2026年有担保、关联交易等多项议案[17]

行业转型核心趋势 - 服务模式正从“卖方产品销售”向“买方投顾”转变，聚焦客户终身价值与综合解决方案 [2][7] - 客户覆盖从高净值人群扩展至全量客群，涵盖中生代、新生代、银发群体及农村客群 [2][7] - 客户需求日趋多元，既包含稳健理财需求，也有高风险高收益诉求，同时延伸至家族传承等场景 [3][7] - 产品创新加速，银行理财不仅丰富自有产品体系，还引入公募基金、保险等生态产品 [3][7] - 技术支撑逻辑升级，AI成为核心生产工具，重构业务全流程 [4][7] 行业痛点与挑战 - 存在监管政策稳健保守与技术应用场景受限的矛盾，国内暂不允许AI直接替代人工进行交易管理，制约了技术价值的充分释放 [4][7] - 70%-80%的大模型项目投资回报未达预期，核心在于模型、场景与实施方法的选择偏差 [4][7] 发展建议与解决方案 - 机构应采取“小步快跑”模式，快速迭代或及时止损，以提升投资回报率 [4][7] - 通过技术手段可有效破解监管合规与创新发展的矛盾，例如采用前处理约束、后处理检查等方式防范数据泄露 [8] - 借助隐私计算、数据脱敏等技术可实现数据“可用不可见” [8] - 技术发展与监管约束是永恒的辩证关系，通过持续的技术突破与机制完善，能够实现风险可控下的创新发展 [8]