公司股份 - 公司现注册资本为人民币64854.3589万元[4] - 已发行股份总数为64854.3589万股，全部为普通股[12] - 上市时经批准发行普通股总数为5284.8万股[12] - 向发起人德阳市国资局发行1700万股，占可发行普通股总数的32.17%[12] 股份限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 因特定情形收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[18] 股东权利与义务 - 股东要求董事局执行规定，董事局需在30日内执行[19] - 股东对股东会、董事局决议可在决议作出之日起60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会、董事局收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位逃避债务承担连带责任[27] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[30] - 控股股东、实际控制人指示损害公司利益与相关人员承担连带责任[31] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[35] - 与关联人成交金额超三千万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事局审议[75] - 与关联自然人成交金额超三十万元的交易需董事局审议[76] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形可提议召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[47] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[58] - 董事局、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[67] - 职工人数达到300人以上的，董事局成员中应当有一名公司职工代表[68] - 董事局由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[74] 其他规定 - 董事长在一个会计年度内可签批净资产总额1%以内资产报损，超出报董事局审批[78] - 董事局每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事局会议，董事长应在十日内召集和主持[79] - 董事局会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[89] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事局审议[89] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[94] - 公司设总裁1名，副总裁3至5名[98] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[98] - 总裁可对购置项目进行不超过总投资费用10%的调整[99] - 总裁签批应收款资产报损每次不超5万元，累计不超50万元[99] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[103] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[105] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的30%[107] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[107] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[131] - 章程由公司董事局负责解释[141]

资金支取与协议管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 募集资金到位1个月内，公司与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报交易所备案公告[7] 投资项目管理 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[11][26] - 项目搁置超一年或超期限投入未达计划50%，公司应重新论证[13] 资金使用规则 - 公司以自筹资金预先投入项目，募集资金到位6个月内可置换[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[14] - 变更募集资金用途需经董事局和股东会审议通过[14][21] - 用闲置募集资金补充流动资金需经董事局审议并公告，到期归还并公告[16] - 可对闲置募集资金现金管理，产品需符合相关条件[17][18] - 超募资金使用需经董事局决议等，按顺序有计划使用[18] - 改变项目实施地点需经董事局审议，2个交易日内报告并公告[23] - 部分募集资金永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[24] 监督检查 - 财务部对募集资金使用设台账，审计部至少每季度检查一次[26] - 董事局每半年度核查项目进展，编制专项报告披露，会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场核查，年度结束出具专项核查报告[27]

资金占用制度 - 制定防范大股东等关联方资金占用制度，适用于公司及子公司[1][2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性涵盖垫付费用等[2] 防范措施 - 减少经营性资金占用时间，防止非经营性占用并建长效机制[3] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[3][4] 违规处理 - 经半数独立董事提议和董事局批准，可司法冻结违规关联方股份[6] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿需满足规定[6][7] 信息披露 - 应在中报、年报披露前报送大股东等关联方资金占用情况[8] 责任追究 - 董事等协助关联方侵占资产或违规担保将受处分等[8]

公司治理 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事局[1] - 监事局职权由董事局审计委员会承接[1] - 4位监事因结构调整职务自然离任，仍任其他职[1] 离任情况 - 截至公告日，4位离任监事均未持股[2] - 4位离任监事无未履行承诺事项[2]

业务转型与项目进展 - 栗木矿业复产已完成井下清淤及道路修建 巷道排水持续进行 洗选冶炼项目完成可行性论证 正推进施工审批[2] - 石英砂产品已有少量销售 工艺技术根据客户需求持续调试 公司正通过要素保障提升产品质量和市场竞争力[2] 财务状况与经营策略 - PVC产品毛利为-33% 但因氯碱工艺特性需配套生产 碱产品毛利可完全覆盖PVC亏损 2025年上半年氯碱产品综合毛利率达10.70%[3] - 公司通过强化特种树脂生产销售力度提升盈利能力 并采取精细化管理、技术研发、市场导向等五项措施保障持续经营[3][4] 资本运作规划 - 简易程序发行股票授权期限为年度股东会审议后至下年度股东会召开日前[3] - 定增计划将根据公司融资需求在授权期内决策实施[3]

会议时间 - 2025年9月16日下午14∶50现场会议[2] - 2025年9月16日网络投票[2] - 2025年9月11日股权登记[3] 投票信息 - 投票代码360510，简称为金路投票[10] - 深交所交易系统9月16日多时段投票[11] - 互联网投票系统9月16日9:15 - 15:00投票[12] 会议相关 - 审议总议案及7项非累积投票议案[14][18] - 登记时间为2025年9月12日[7] - 议案1需三分之二以上有效表决权通过[5]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月12日14:00至17:00以网络远程方式参加四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动 [1] - 投资者可通过登录全景路演平台（https://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应2024年度及2025年半年度业绩、治理结构、发展战略、经营状况、融资计划和股权激励等问题 [1] 信息披露主体 - 公告由四川新金路集团股份有限公司董事局于2025年9月5日发布 [2] - 证券简称新金路 证券代码000510 编号临2025一43号 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] 活动组织方 - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动性质为投资者关系管理的定期交流机制 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”参与[1] - 活动时间为2025年9月12日14:00—17:00[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.16亿元 同比下降16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6703.60万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6927.76万元 [1] - 基本每股收益为-0.1034元 [1]

公司基本情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过以简易程序向特定对象发行人民币普通股39,361,335股 募集资金总额132,254,085.60元 扣除发行费用7,347,020.14元后 实际募集资金净额124,907,065.46元 [6] - 新增股份于2024年9月5日在深圳证券交易所上市 限售股份于2025年3月5日解除限售并上市流通 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额33,989,185.06元 [7] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》并于2024年9月14日和10月11日分别经临时董事局会议和临时股东会审议通过 [8] - 公司在兴业银行德阳分行设立募集资金专项账户 并与银行及保荐机构甬兴证券签订三方监管协议 [9] - 公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [12] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目"电石渣资源化综合利用项目（一期）"内部投资结构调整 项目实施主体和投资用途未变更 [4] - 公司使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理 购买安全性高、流动性好的投资产品 [12] - 截至2025年6月30日 不存在募集资金先期投入置换、节余资金使用、超募资金及变更投资项目的情况 [11][13][16] 公司治理事项 - 公司第十二届第八次董事局会议审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [21] - 会议审议通过修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事局议事规则》等多项管理制度 [22][23] - 监事局会议审议通过半年度报告及募集资金专项报告 认为募集资金管理使用符合监管要求 [19] 股东会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会 审议《公司章程》修订等议案 [25][31] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [26][37] - 股权登记日为2025年9月11日 登记时间截止2025年9月12日下午5:00 [27][33]