证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-056 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"吉林晨鸣"）的资本实力，满足其经营发展 需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完 成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。 公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司 统一社会信用代码：9122020177872435X0 公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资) 住 所：吉林市龙潭区晨鸣路1号 法定代表人：何志强 注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币 经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备 安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的 ...

持股情况 - 晨鸣控股持股数量为821,454,482股，持股比例27.78%[2] 质押情况 - 本次解除质押前质押股份318,723,200股，后为314,723,200股[2] - 质押股份占所持股份比例38.31%，占总股本比例10.64%[2] - 本次解除质押股份4,000,000股，占所持股份0.49%，占总股本0.14%[3] - 本次解除质押起始日2024 - 09 - 02，解除日期2024 - 09 - 12，质权人为西部证券[3] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资15亿元[1] - 增资后吉林晨鸣注册资本由15亿增至30亿元[1] 其他新策略 - 第十届董事会第十七次临时会议应到董事11人，实到11人[1] - 《关于对吉林晨鸣增资的议案》表决11票同意，0票反对，0票弃权[2]

股权情况 - 晨鸣控股持股821,454,482股，持股比例27.78%[1] 质押情况 - 本次质押前晨鸣控股质押312,153,200股，质押后为318,723,200股[1] - 晨鸣控股质押股份占所持股份比例38.80%，占总股本比例10.78%[1] - 本次质押27,000,000股，占所持股份比例3.29%，占总股本比例0.91%[2] - 本次解除质押20,430,000股，占所持股份比例2.49%，占总股本比例0.69%[2] 其他情况 - 晨鸣控股所质押股份无平仓风险，公司生产经营正常[1]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-052 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临 时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债 结构，公司拟在国内债券市场（深圳证券交易所或上海证券交易所）非公开发行金额 不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。 具体发行方案如下： 2、发行面值和发行价格 本次公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。 表决结果：同意票 11 票，反对票 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-053 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次临时 会议决议，公司定于2024年9月23日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将 会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

股份质押 - 晨鸣控股本次质押 A 股 8580000 股，占所持 1.04%、总股本 0.29%[4] - 向西部、中泰证券分别质押 4580000、4000000 股[4] - 本次质押后晨鸣控股质押股份 312153200 股，占所持 38.00%、总股本 10.56%[4] 其他情况 - 晨鸣控股已、未质押股份限售和冻结数量均为 0 股[4] - 晨鸣控股所质押股份无平仓风险，公司经营正常[3]

担保情况 - 公司为寿光美伦售后回租设备融资业务提供连带责任保证担保，期限4年、3年[2] - 两笔设备融资业务租赁期限延至2026年8月20日、2027年5月20日，公司继续担保[3] - 2024年度公司为寿光美伦新增担保额度50亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额123.60亿元，占比74.05%[7] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额8.31亿元，占比4.98%，无逾期[7] 寿光美伦情况 - 寿光美伦注册资本480,104.5519万元，公司持股64.8697%[4] - 2023年末资产总额1,568,971.74万元，负债722,803.90万元，净资产846,167.84万元[5] - 2023年营收908,455.94万元，利润总额14,040.97万元，净利润15,360.02万元[5] - 2024年6月末资产总额1,651,243.72万元，负债817,606.98万元，净资产833,636.74万元[5] - 2024年1 - 6月营收468,002.59万元，利润总额2,631.74万元，净利润3,762.11万元[5]

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押业 | 本次质押业 | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 务续作前质 押股份数量 | 务续作后质 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 303,573,200 | 303,573,200 | 36.96% | 10.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 合计 | 821,454,482 | 27.78% | 303 ...

股权质押 - 晨鸣控股2024年8月20日质押815.5万股A股，占所持股份0.99%，占总股本0.28%[2][4] - 晨鸣控股持股8.21454482亿股，比例27.78%[3] - 本次质押后晨鸣控股质押股份3.035732亿股，占所持股份36.96%，占总股本10.27%[3] 其他情况 - 晨鸣控股质押股份无平仓风险，公司经营正常[3] - 晨鸣控股质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]