财务资助 - 寿光美伦拟向美特环保提供不超3000万元资助，期限不超5年，年利率不低于6%[2][7] - 上一会计年度公司对美特环保资助1042.72万元，无到期未清偿情形[4] - 截至公告披露日，公司资助总余额32454.36万元，占最近一期经审计净资产1.94%，无逾期[10] 公司情况 - 美特环保注册资本3632万，美鑫投资持股51%，寿光美伦持股49%[3] - 美鑫投资注册资本3482.5万美元，MTI HOLDING SINGAPORE PTE.LTD持股100%[5][6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，美特环保资产7794.23万元，负债3695.65万元，净利润2070.20万元[4] 决策情况 - 2024年10月30日，公司董事会审议通过资助议案，11票同意，0票反对，0票弃权[2] 风险控制 - 公司对美特环保派驻人员，其他股东按比例提供同等资助以控制风险[8] - 董事会认为本次资助风险可控，可提高公司竞争力和盈利能力[9]

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 决议，公司定于2024年11月28日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 11 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2024 年 11 月 20 日，B 股股权登记日为 2024 年 11 月 25 日（B 股最后交易日为 2 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则， ...

股东大会出席情况 - 有权表决股份总数2,956,813,200股，实际出席代表556,298,997股，占比18.8141%[5] - 现场出席代表401,478,037股，占比13.5781%；网络投票代表154,820,960股，占比5.2361%[5] - A股、B股、H股股东代表股份及占比分别为490,276,163股（28.4693%）、41,409,524股（5.8622%）、24,613,310股（4.6589%）[6] 议案表决情况 - 江西晨鸣担保议案，赞成548,494,483股，占比98.5971%[12] - 中小投资者、A股、B股赞成股数及占比分别为57,608,095股（88.5968%）、484,702,964股（98.8633%）、39,568,034股（95.5530%）[12]

会议安排 - 2024年9月29日决定10月16日召开第二次临时股东大会[10] - 9月30日披露召开股东大会通知等文件[10] - 股东大会采用现场与网络投票结合，10月16日14:00在山东寿光召开[11] 投票信息 - 股权登记日为2024年10月8日[14] - 现场与网络投票股东代表股份及占比情况[14] - 各股赞成、反对、弃权股数及占比[19] 议案结果 - 《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》获通过[20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法有效[22]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-059 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次临 时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案》 公司全资下属子公司上海晨鸣浆纸销售有限公司（以下简称"上海晨鸣浆纸"） 为满足业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的授信额度，期 限为 5 年，公司全资下属子公司江西晨鸣纸业有限责任公司拟以其拥有的部分土地、 房产为上海晨鸣浆纸本次融资业务提供抵押担保，公司为上海晨鸣浆纸提供连带责任 保证担保，担保 ...

公司担保 - 上海晨鸣浆纸拟申请不超7亿、期限5年授信，江西晨鸣抵押，公司连带担保[3][8] - 公司及控股子公司对外担保余额122.3亿，占净资产73.27%[11] - 对合并报表外单位担保余额8.31亿，占净资产4.98%[11] - 无逾期对外担保，担保议案待2024年二临时股东大会审议[3][11] 上海晨鸣浆纸情况 - 注册资本1亿人民币[5] - 2024年6月30日资产241502.58万，负债219165.78万，权益22336.80万[7] - 2023年12月31日资产253314.67万，负债230495.86万，权益22818.81万[7] - 2024年1 - 6月营收383313.73万，营业利润 - 122.69万，净利润 - 482.01万[7] - 2023年度营收544303.39万，营业利润800.65万，净利润2414.92万[7]

股东大会信息 - 2024年10月16日14:00召开第二次临时股东大会，预计会期半天[1][7] - 现场会议地点为山东省寿光市公司研发中心会议室[3] 股权登记与投票 - A股股权登记日为2024年10月8日，B股为10月11日，B股最后交易日为10月8日[1] - 网络投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00，深交所交易系统另有分段时间[1][19][20] - 投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”[6][18] 审议议案 - 审议江西晨鸣为上海晨鸣浆纸提供担保的议案，已通过董事会会议[3] 其他事项 - 法人股股东代表人等登记需在会前24小时，地点为证券投资部[5] - 联系人是张传勇、陈琳，邮箱为chenmmingpaper@163.com，邮编262705[7]

股东大会安排 - 公司于2024年9月23日召开第一次临时股东大会[10] - 9月7日在深交所网站披露通知，9月6日在港交所网站刊登通告和委任表格[10] - 采用现场与网络投票结合，现场于9月23日14:30在山东寿光召开[11] - 深交所交易系统网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[11] 股东出席情况 - 出席现场会议A股股东及代理人7名，代表股份335,662,903股，占比11.3522%[14] - 出席现场会议B股股东及代理人28名，代表股份38,990,980股，占比1.3187%[14] - 出席现场会议H股股东及代表1名，代表股份39,750,986股，占比1.3444%[14] - 通过网络投票股东360名，代表股份150,142,289股，占比5.0778%[14] - 现场和网络投票股东共396名，代表股份564,547,158股，占比19.0931%[15] - 中小投资者387人，代表股份58,133,269股，占比1.9661%[16] 议案表决情况 - 《关于非公开发行公司债券的议案》赞成股数551,552,683，占比97.6982%[20] - 《发行规模》赞成股数551,555,983，占比97.6988%[21] - 《发行面值和发行价格》赞成股数551,637,183，占比97.7132%[23] - 《发行对象》赞成股数551,521,083，占比97.6927%[23] - 《债券利率及确定方式》赞成股数551,584,583，占比97.7039%[24] - 《还本付息方式》赞成股数551,562,283，占比97.6999%[26] - 《担保安排》赞成股数551,528,183，占比97.6939%[27] - 《赎回条款或回售条款》赞成股数551,618,633，占比97.7099%[29] - 《募集资金的用途》赞成股数551,534,033，占比97.6949%[27] - 《发行方式》赞成股数551,623,233，占比97.7107%[30] - 《承销方式》合计赞成股数551,557,333，占比97.6991%[31] - 《决议的有效期》A股赞成股数481,091,872，占比99.3730%[32] - 《偿债保证措施》赞成股数551,553,983，占比97.6985%[33] - 《关于本次发行公司债券的授权事项》合计赞成股数551,406,133，占比97.6723%[33] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[34][35]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 ...