关联交易金额 - 2024年向关联人采购原材料、商品预计金额169900万元，截至披露日已发生33275.49万元，上年发生140067.22万元[5] - 2024年向关联人销售材料预计金额47950万元，截至披露日已发生2263.89万元，上年发生20339.09万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计金额9000万元，截至披露日已发生1963.65万元，上年发生5606.97万元[6] - 2024年预计向吉林奇峰化纤股份有限公司采购材料、压缩空气金额1500万元[5] - 2024年预计向吉林化纤福润德纺织有限公司采购原材料金额13000万元[5] - 2024年预计向吉林市国兴新材料产业投资有限公司采购水电气金额100000万元[5] - 2024年预计向吉林碳谷碳纤维股份有限公司采购原材料金额50000万元[5] - 2024年预计向吉林市拓普贸易有限公司销售产品金额17000万元[6] - 2024年预计向吉林国兴新材料贸易有限公司销售产品金额18000万元[6] 关联公司财务数据 - 奇峰公司2023年12月末总资产447326元，净资产138212万元，1 - 12月营业收入437521万元，净利润8308万元[11][13] - 吉盟公司2023年12月末总资产106611万元，净资产33292万元，营业收入218042万元，净利润1614万元[15][17] - 福润德公司2023年12月末总资产59237万元，净资产3854万元，营业收入284107万元，净利润 - 551万元[19][20] - 化纤集团2023年12月末总资产1921925万元，净资产549156万元，营业收入1120585万元，净利润 - 40279万元[22][23] - 国兴碳纤维公司2023年12月末总资产470918万元，净资产116312万元，营业收入112218万元，净利润 - 37313万元[25][28] - 国盛碳纤维公司2023年末总资产17709万元，净资产6031万元，营收17626万元，净利润1179万元[34][35][36] - 国兴新材料公司2023年末总资产275454万元，净资产47648万元，营收214739万元，净利润5272万元[38][39][40] - 国兴复材公司2023年末总资产96477万元，净资产 - 13710万元，营收28365万元，净利润 - 18931万元[41][43][44] - 国兴物流公司2023年末总资产4600万元，净资产1085万元，营收5059万元，净利润272万元[45][47][48] - 碳谷公司2023年末总资产524752万元，净资产242785万元，营收204924万元，净利润23136万元[49][50][51] - 氢能公司2023年末总资产8882万元，净资产2134万元，营收3万元，净利润 - 66万元[53][54][55] - 道生公司2023年末总资产14649万元，净资产1860万元，营收0万元，净利润 - 140万元[56][58][59] - 江苏复材公司2023年末总资产6368万元，净资产341万元，营收1万元，净利润 - 659万元[60][61][62] - 新材料贸易公司2023年末总资产16848万元，净资产1840万元，营收61759万元，净利润 - 160万元[64][65][66] - 国鑫纤维公司2023年末总资产83444万元，净资产17809万元，营收14575万元，净利润 - 11836万元[67][69][70] - 鹿王制药公司2023年末总资产29047万元，净资产23460万元，营收20102万元，净利润813万元[71][72][73] 其他要点 - 2024年4月26日公司第十届董事会第十次会议审议通过确认2023年和预计2024年日常关联交易议案[3] - 2023年公司与关联方日常关联交易预计与实际发生情况存在差异，原因包括业务开展、市场需求及价格变化等[10] - 公司董事会将提高年度关联交易预计准确性，避免差异过大[10] - 关联交易定价以市场化为原则，严格执行市场价格，无明确市场价格时双方根据成本协商定价，且不高于向独立第三方提供相同商品和服务的价格[74] - 2024年度预计范围内的关联交易，在议案经董事会、监事会审议通过后，交易双方将在实际发生时签署具体协议[75] - 公司与关联方交易遵循市场经济规律，价格公允合理，对公司经济效益增长有重要作用，不损害公司及股东利益[76] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司业务独立性和持续经营能力[77] - 公司第十届董事会第三次独立董事专门委员会以4票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，独立董事认为关联交易必要、公平，符合法规和市场化原则，不影响独立性和损害中小股东利益[78] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益[79] - 关联交易为日常生产经营正常交易事项[79] - 关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过[79] - 独立董事确认并发表意见[79] - 关联交易符合《公司章程》和相关法律法规要求[79] - 关联交易按公开、公平、公正原则依市场价格协商确定[79] - 关联交易不会损害公司和非关联股东利益[79] - 保荐机构对确认2023年和预计2024年日常关联交易事项无异议[79]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丹丹为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情况[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[8] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9]

会议时间 - 2024年5月24日下午14:00现场会议[2] - 2024年5月24日上午9:15至下午15:00网络投票[2] - 2024年5月21日股权登记[3] - 2024年5月23日会议登记[8] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[5] - 第12项议案为累积投票提案，应选1人[5] 会议登记 - 地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号证券办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360420"，简称"吉纤投票"[12] - 非累积议案填表决意见，累积议案按规则计票数[12] - 交易系统投票时间为2024年5月24日特定时段[13] - 互联网投票系统9:15至15:00，需身份认证[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中准为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[2] - 2024年4月26日董事会会议通过续聘议案[2][12] 审计机构情况 - 中准现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名[3][4] - 2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元，证券业务收入2334万元[4] - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务，客户总资产均值160.17亿元[4] - 截至2023年末，中准累计风险赔偿额度20000万元[4] 审计相关人员 - 项目合伙人支力、签字注册会计师邹楠自2021年开始为公司提供审计服务[5][7] - 项目质量控制复核人曲波近三年复核过吉林敖东等公司审计报告[8] - 拟任项目相关人员近三年无不良诚信记录，无违反独立性要求情形[9][10] 审计费用 - 公司2024年度审计费用90万元，与上年持平[11]

审计情况 - 中准会计师事务所审计吉林化纤2023年度财报，2024年4月26日签发标准无保留意见审计报告[4] 资金与担保情况 - 2023年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用相关余额均为 -，预计偿还不适用[9] - 2023年度违规担保相关余额均为 -，预计解除不适用[11] 审批情况 - 2024年4月26日董事会批准2023年度资金占用及清偿、违规担保及解除情况表[9][11]

经核查独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 吉林化纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事徐樑华、吕晓波、王玉萍、罗云烽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 吉林化纤股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

人员变动 - 独立董事王玉萍因个人原因辞职，补选前继续履职[1] 人事提名 - 提名王丹丹、梁奇烽为第十届董事会独立董事候选人[2] 选举安排 - 股东大会将用累积投票制补选1名独立董事，任期与第十届董事会一致[2]

业绩相关 - 2023年监事会召开3次会议[3] 合规情况 - 监事会认为公司依法运作，高管尽责自律，财务报告真实[5][6] - 2023年日常关联交易差异不大，业务合同履行正常[6] - 报告期内未对关联方提供贷款担保[7] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司规范发展[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5] 内控缺陷认定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[9][10] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内无其他重大影响的内控信息[11]

业绩总结 - 2023年度公司净利润32,185,641.43元，年末可供分配利润 -634,101,410.58元，不进行利润分配[4] 会议相关 - 2024年4月26日召开第十届董事会第十次会议，11名董事出席[2] - 审议14项议案，多数议案同意票11票，关联交易议案8票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 拟定于2023年5月24日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票[8] 决策事项 - 拟续聘中准会计师事务所为2024年度财务审计中介机构[6] - 拟授权董事会在不超净资产总额范围办理综合授信融资及贷款[7] 人员提名 - 提名王丹丹、梁奇烽为第十届董事会独立董事候选人[8]