董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满开展换届选举[1] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年7月30日选举赵伟为职工代表董事[2] - 赵伟将与10名董事组成第十一届董事会[2] - 拟选董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丹丹为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][7][8][9] - 提名人承诺保证声明真实准确完整并担责[9]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议多项议案[1] - 修订后法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会由11名董事组成，其中内部董事7人、独立董事4人[16] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失的，有权书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的规定时间召开[6] - 出现特定情形公司在2个月内召开临时股东会[7] - 董事会会议需经三分之二以上董事出席决议，公司依照特定情形收购本公司股份方可进行[3] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 提取任意公积金至少按10%提取[23] 制度修订 - 《公司章程》修订因删除部分条款，导致编号及编号引用相应调整，尚须提交公司股东会审议[29] - 修订并提交股东会审议的公司制度有独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则[29] - 修订但不提交股东会审议的公司制度有总经理工作细则、关联交易制度等多项制度[29][30]

董事会提名 - 公司董事会提名徐樑华为第11届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7] - 被提名人最近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月18日14:00召开[2] - 网络投票时间8月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月13日[3] 选举信息 - 第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选4人[5] - 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》应选7人[16] - 《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》应选4人[16] 会议登记 - 登记时间为2025年8月15日8:30 - 11:00、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号公司证券办公室[7] 议案相关 - 1、2号议案为累积投票议案，3、4、5、6号议案为非累积投票议案[11] - 需审议《修订〈公司章程〉的议案》《董事会议事规则》等[17]

董事会会议 - 第十届董事会第十七次会议于2025年7月30日召开，11位董事实到[1] 换届选举 - 提名6人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名4人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[5][6][7][8][9] 临时股东会 - 提请召开2025年第三次临时股东会，8月18日14:00召开[9]

板块表现 - 化学纤维板块7月29日较上一交易日上涨0.16% [1] - 上证指数当日上涨0.33%至3609.71点 深证成指上涨0.64%至11289.41点 [1] 个股涨跌 - 新凤鸣领涨板块 收盘价12.48元 涨幅1.63% 成交量10.72万手 成交额1.31亿元 [1] - 华峰化学涨幅1.56%至7.80元 成交量31.46万手 成交额2.41亿元 [1] - 吉林化纤上涨0.97%至4.17元 成交量105.44万手 成交额4.35亿元 [1] - 尤夫股份跌幅最大达2.56%至7.61元 成交量28.79万手 成交额2.19亿元 [2] - 海利得下跌1.58%至5.60元 成交量32.76万手 成交额1.83亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.44亿元 [2] - 游资资金净流入3255.82万元 [2] - 散户资金净流入2.11亿元 [2] - 恒申新材主力净流入250.98万元 占比4.27% 游资净流入549.00万元 占比9.34% [3] - 蒙泰高新主力净流入187.54万元 占比5.69% [3] - 吉林化纤主力净流出38.45万元 占比0.09% 游资净流入1120.37万元 占比2.57% [3]

加固材料行业概述 - 加固材料是土木工程领域中对原结构件进行加固补强的关键材料，核心功能包括补强承重构件、修复结构损伤和延长使用寿命 [3] - 常见加固材料包括结构胶粘剂、裂缝注浆料、水泥基灌浆料、聚合物砂浆、纤维复合材、钢丝绳等8大类 [4] - 碳纤维布作为高性能纤维复合材的代表，具有高强度、密度小、厚度薄的特点，2024年中国市场规模达77.13亿元 [14] 行业发展历程 - 行业经历早期发展、发展和现代发展三阶段，碳纤维布加固技术普及、化学灌浆材料升级和煤矿巷道支护材料变革是现代阶段的重要突破 [5] - 中国碳纤维布技术研究始于20世纪90年代初，现已实现自主生产能力并满足建筑加固多样化需求 [5] - 化学灌浆材料领域自1978年起步，已发展出纳米水泥、改性黏土浆材等多元复合环保型产品 [5] 产业链分析 - 上游原材料包括碳纤维、树脂、钢材、水泥等，其中2024年中国钢材产量达14亿吨，1-5月同比增长5.2% [7][9] - 中游为生产制造环节，下游应用涵盖建筑加固、桥梁工程、隧道工程等领域 [7] - 桥梁工程是重要应用场景，中国道路桥梁总里程从2019年575.6万公里增至2024年646.6万公里，年复合增长率2.35% [11] 市场现状与规模 - 2024年中国加固材料市场规模914.2亿元，同比增长7.7%，城镇化加速和基础设施老化是主要驱动因素 [1][13] - "双碳"战略推动加固改造替代拆除重建，交通强国建设释放基础设施维护需求 [1] - 建筑功能升级和抗震标准提高对结构加固提出更高要求，碳纤维复合材料等技术持续创新 [13] 竞争格局与企业分析 - 国际品牌如Sika、HILTI、TORAY在高端市场占优，本土企业悍马、固特邦通过差异化竞争崛起 [17][20] - 上海悍马建筑科技主营碳纤维布等产品，案例超90000例，产品销往80多国 [21] - 湖南固特邦依托湖南大学技术优势，拥有多项专利并参与20余项国家行业标准制定 [23] 技术发展趋势 - 智能化方向：物联网传感器碳纤维布实现应力实时监测，AI算法优化材料配比 [25] - 绿色化方向：生物基树脂、再生纤维替代传统材料，低挥发性胶粘剂需求上升 [26][27] - 服务模式：从材料供应向设计-施工-维护全链条延伸，BIM技术助力全生命周期管理 [28]

技术创新与设备优化 - 调整循环流化床锅炉原煤结构减少磨损 优化风煤配比使炉膛内流动和压力更稳定 [2] - 采用防磨网联技术增强炉膛内壁耐磨能力 规范浇铸料使用提高锅炉运行时间 [2] - 利用光纤通信技术实现高压变电站无人值守 提高供电稳定性 [2] - 将锅炉面式减温器改为混合式减温器 每小时节电97千瓦时 排烟温度下降8℃至10℃ 锅炉热效率提高0.5% [3] - 优化汽轮机通流结构增加进汽流量 机组发电能力提高10% 年创效3000万元 [3] 能源系统重构与效率提升 - 完成200余项技术攻关项目 5年累计创效5.2亿元 利润贡献率达18.5% [3] - 整合优化3座66千伏高压变电站 供电能力增长134% 保障碳纤维产业链集群供电 [3] - 引入低成本蒸汽使总供应能力提高16% 改造水场系统使制水能力提升10% [3] 环保减排与绿色发展 - 优化脱硝设备改造方案 实现烟气排放全部达到超低排放标准 [4] - 封闭改造污水水解酸化池和高密沉淀池 收集处理恶臭气体降低周边异味 [4] - 新建污水采用三级处理方案 日处理量提高2万吨 有效去除污染物 [4][5]

吉林省高技术产业增长 - 2024年1月-5月吉林省高技术产业销售收入同比增长8.69% [1] - 制造业科创企业中数字产品制造业和高技术制造业销售收入同比分别增长4.28%和5.25% [1] - 税务部门支持制造业科创企业强化财税内控机制建设 [1] 鹿人袜业转型与创新 - 鹿人袜业数字化车间采用600多台全自动织缝翻一体机 单个工人可管理32台设备 实现日产袜子20万双 [2] - 公司推出吸湿缓震运动袜 防裂袜 香氛袜等创新产品 拥有17项专利 [2] - 2023年 2024年纳税信用等级恢复为A级 订单已排至2025年1月 [2][3] 吉林化纤碳纤维业务发展 - 吉林化纤2017年-2024年累计投入7.62亿元研发资金攻克高性能碳纤维技术 [4] - 2024年1月-5月实现销售收入102.64亿元 同比增长31% 出口创汇增长16% [4] - 产品覆盖全球60多个国家和地区 税务合规措施使人为错误率下降60% [4][5] 长光卫星商业航天进展 - 长光卫星已发射219颗卫星 其中"吉林一号"星座达140颗 为全球最大亚米级商业遥感卫星星座 [6] - 公司重点投入人工智能研发 设立立项评审 预算编制 成本核算等全流程审核机制 [6] - 实施三级内控发票管理规范 接入税务云系统实现全生命周期发票查验 [7] 税务支持与合规管理 - 税务部门提供研发费用归集 票据凭证梳理等高频涉税事项辅导 [2] - 吉林化纤设立专职税务合规岗 将风险防控纳入日常考核 [4] - 长光卫星制定纳税申报 发票管理 税费财务等全套合规制度 [7]