会议信息 - 2025年8月15日发出第九届监事会第二十一次会议通知[2] - 2025年8月18日召开该会议，应到实到监事均为3名[2] 议案审议 - 与会监事3票赞成审议《公司土地收储事项》议案[2] 补偿价款 - 公司预计收取收储补偿价款合计44123.79万元[2]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2025年8月18日召开，11名董事全到[2] - 《召开2025年第四次临时股东大会》议案获11票同意通过[3] - 公司将于2025年9月3日召开2025年第四次临时股东大会[3] 土地收储 - 《公司土地收储事项》议案获11票同意，需提交临时股东大会审议[2][3] - 公司预计收取土地收储补偿价款44123.79万元[3]

土地收储协议 - 公司与天津市北辰区土地整理中心签署《国有土地收购补偿安置协议》，涉及位于天津市北辰区朝阳路东侧的国有土地 [1] - 公司将获得4.41亿元的土地收储综合补偿费 [1] - 协议已于2025年8月18日通过公司董事会审议，并将在股东大会上进一步审议 [1] 交易目的与影响 - 土地收储旨在盘活存量资产，增加现金流以支持主营业务发展 [1] - 交易预计将为公司带来一定收益，具体财务影响将由审计机构确认 [1]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.65% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%；深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] 领涨个股表现 - 汇鸿集团领涨，收盘价3.08元，涨幅3.70%，成交量50.32万手，成交额1.55亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括：示索5AV（代码600128）涨1.49%、怡亚通（代码002183）涨1.30%、南京商旅（代码600250）涨0.79% [1] 资金流向情况 - 贸易板块主力资金净流出341.1万元，游资资金净流出4201.87万元，散户资金净流入4542.98万元 [2] - 中信金属主力净流入1585.00万元（占比6.65%），汇鸿集团主力净流入1522.96万元（占比9.79%），东方创业主力净流入994.28万元（占比8.71%） [3] - 怡亚通游资净流出2046.47万元（占比-8.66%），散户净流入2364.38万元（占比10.01%） [3]

股东户数变化 - 截至8月10日股东户数为30974户 较7月31日减少15户 环比降幅0.05% [2] - 股东户数连续第3期下降 累计降幅达5.69% 筹码呈持续集中趋势 [2] 股价表现 - 8月12日收盘价13.00元 单日下跌0.31% [2] - 股东户数连续下降期间股价累计下跌1.59% [2] - 期间累计23个交易日中10次上涨13次下跌 [2] 融资交易情况 - 8月11日两融余额2.53亿元 其中融资余额2.51亿元 [2] - 股东户数下降期间融资余额增加415.69万元 增幅1.69% [2]

贸易板块市场表现 - 贸易板块整体上涨0.77% 领涨个股为怡亚通涨幅1.53% [1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点 深证成指上涨1.46%至11291.43点 [1] - 怡亚通成交量62.22万手居首 成交额2.89亿元 南京商旅成交额1.16亿元 赤美达成交额1.45亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括中成股份涨1.40% 五矿发展涨1.23% 示索弘业涨1.20% [1] - 江苏舜天涨1.04% *ST沪科涨1.02% 汇鸿集团涨0.99% [1] - 江苏国泰涨0.81% 南京商旅涨0.61% 赤美达涨0.46% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4399.04万元 游资资金净流入1365.63万元 [3] - 散户资金净流入3033.41万元 显示散户与游资资金流向与主力资金呈现分化态势 [3]

行业薪酬概况 - A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 贸易行业上市公司为CFO支付的最高年度薪酬是中成股份142万元，最低是南京商旅48万元 [1] - 贸易行业为CFO发放百万年薪及以上的上市公司共有2家，分别为江苏国泰和中成股份 [1] 薪酬变动情况 - 多数连任CFO的上市公司调增年薪，中成股份CFO王毅薪酬涨幅最大达48.32% [1] - 五矿发展CFO谭巍年薪降幅最大达34.76% [1] - 凯瑞德CFO孙琛年薪上涨27%至58万元 [2] 公司业绩表现 - 中成股份2024年营业收入12.3亿元同比下降60.0%，归母净利润亏损从2.63亿元扩大至3.06亿元 [2] - 江苏国泰2024年归母净利润下降31.06%，加权平均净资产收益率从2022年13.86%持续下降至2024年7.13% [2] - 凯瑞德2024年营业总收入6.27亿元同比增长86.40%，但归母净利润从盈利188.03万元转为亏损178.52万元 [2]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] 领涨个股表现 - 中信金属领涨板块 收盘价7.99元 涨幅1.52% 成交量12.26万手 成交额9732.58万元 [1] - 江苏舜天涨幅1.42% 收盘价5.70元 成交量7.55万手 [1] - 赤美达涨幅1.30% 收盘价10.90元 成交量15.25万手 成交额1.65亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出7362.03万元 [2] - 游资资金净流入64.38万元 散户资金净流入7297.65万元 [2] - 中信金属获主力净流入531.00万元 占比5.46% [3] - 东方创业获主力净流入463.73万元 占比10.97% [3] 个股资金动态 - 江苏舜天主力净流出798.67万元 占比18.65% 但获游资净流入401.01万元 [3] - 怡亚通主力净流出796.86万元 游资净流入301.81万元 [3] - *ST沪科主力净流出140.19万元 占比26.87% 但获散户净流入153.44万元 [3]

公司高管变更 - 李海峰辞去公司副总经理及董事会秘书职务 王毅辞去总法律顾问职务 [2] - 董事会通过聘任王毅为新任董事会秘书 罗鸿达为新任总法律顾问 任期至第九届董事会届满 [2] - 高管变更议案获11票全票通过 独立董事专门会议及提名委员会已审议 [2][3] 证券事务代表任命 - 董事会全票通过聘任于泱博为证券事务代表 任期与高管同步至第九届董事会届满 [3] - 相关任命公告同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 董事会会议程序 - 第九届董事会第二十五次会议采用现场+通讯表决形式召开 11名董事全员出席 [1] - 会议地点为北京中成集团大厦 表决采用举手表决方式 由董事长朱震敏主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 监事及高级管理人员列席 [1]

高级管理人员变更 - 副总经理兼董事会秘书李海峰因工作变动辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 总法律顾问王毅因工作调整辞职，辞职后继续担任财务总监、首席合规官及新加坡亚德有限公司董事长、董事职务 [1] - 两位辞职高管均未持有公司股份，变动不会对公司相关工作及生产经营造成影响 [1] 新任高管及证券事务代表任命 - 王毅被聘任为公司董事会秘书，罗鸿达被聘任为总法律顾问 [2] - 于泱博被聘任为公司证券事务代表 [2] - 新任人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [2] 新任高管背景 - 王毅现任公司财务总监、首席合规官，同时担任多家子公司董事及董事长职务 [2][4] - 罗鸿达现任公司审计风控法律部总经理，历任法律事务部副经理等职 [4][5] - 于泱博现任公司证券部总经理，历任证券部副经理等职 [5][6] 合规情况说明 - 新任高管及证券事务代表均未持有公司股份 [3][5][6] - 新任人员与公司主要股东及其他高管不存在关联关系 [3][5][6] - 所有新任人员均符合任职资格要求，无违法违规记录 [3][4][5][6]