公司业务概览 - 公司核心业务为成套设备出口和工程承包，业务涉及能源、化工、轻工、公共基础设施等诸多领域，市场包括埃塞俄比亚、古巴、俄罗斯等国家 [2] - 公司主营业务收入构成为：成套设备出口和工程承包58.27%，复合材料生产21.72%，环境科技19.87%，其他0.14% [7] - 公司是一家以成套设备及技术进出口为核心业务的企业，承包各类境外工程和境内外资工程，业务覆盖一带一路沿线多个国家 [3] 环境科技业务优势 - 公司控股子公司亚德公司拥有固废、废气和废水处理的完整工艺包，在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位 [2] - 亚德公司在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩 [2] - 公司在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位 [2] 财务与经营数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.26亿元，同比减少9.69% [7] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-2837.52万元，但同比增长80.14% [7] - 公司海外营收占比为64.28%，受益于人民币贬值 [3] - 公司A股上市后累计派现9.49亿元，但近三年累计派现0.00元 [8] 市场表现与股东结构 - 11月10日，公司股价涨1.27%，成交额7163.33万元，换手率1.81%，总市值43.18亿元 [1] - 截至10月31日，公司股东户数为2.94万，较上期减少0.60% [7] - 截至10月31日，人均流通股为10485股，较上期增加0.60% [7] 资金与技术面分析 - 11月10日主力净流入833.81万元，占比0.13%，在行业中排名第2位 [4] - 近3日、近5日、近10日、近20日主力净流入分别为249.63万元、-619.75万元、-2519.63万元、-3265.09万元 [5] - 公司筹码平均交易成本为12.88元，目前股价靠近压力位12.82元 [6] - 主力持仓分散，主力成交额2297.61万元，占总成交额的5.52% [5]

公司基本信息 - 公司1999年3月1日以发起方式设立，2000年9月6日在深交所上市[7][8] - 公司注册资本为人民币337370728元，已发行股份总数为337370728股[11][20] 股权结构 - 公司成立时可发行普通股总数为127320000股，中国成套设备进出口（集团）总公司等5家公司认购[20] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东权益与要求 - 连续180日单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权诉讼[36][38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[97] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司每年按当年母公司可供分配利润一定比例向股东分配股利[157] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[152] 重大事项 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[76] - 公司最近一期经审计的资产负债率超过70%[157] 合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[178,179] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[180]

融资授权 - 董事会经年度股东会授权可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] 重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 董事人数少于《公司章程》所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 董事会修改原有提案应在股东会召开前15天公告，否则会议日期顺延[17] - 股东会召开前取消提案，董事会应在会前5个交易日发通知说明原因[18] 会议通知与时间安排 - 年度股东会召开前二十日通知股东，临时股东会召开前十五日通知股东[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会召开前一日下午3：00等[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] - 发布股东会通知后无正当理由不应延期或取消，延期不得变更股权登记日，需提前公告说明原因[22] 授权委托与记录保存 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，若由委托人授权他人签署，授权书需公证并备置[25] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[27] 表决权相关 - 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份一票表决权[29] - 买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权等[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序表决同一事项不同提案[30][31] - 审计委员会应在年度股东会宣读公司过去一年监督专项报告[30] - 注册会计师对财报出具特定意见审计报告，董事会应向股东会说明相关事项及影响[31] - 年度股东会等审议特定事项不得采取通讯表决方式[31] - 股东会采取记名投票表决，选举董事可实行累积投票制[31] - 关联股东在关联交易表决时应回避，其股份不计入有效表决总数[32][33] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[31][51] - 提案未通过或变更前次决议应在公告作特别提示[33] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施[33] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[35]

资产交易 - 董事会决定收购、出售、置换资产，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例不超30%[10] - 交易标的主营业务收入、净利润等多项指标满足一定条件[10][11] 捐助与关联交易 - 股东会授权董事会处置年度总额不超200万元的公益性捐助[12] - 公司与关联自然人、法人发生不同金额关联交易需经相应程序[13] 对外担保与董事任期 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 董事每届任期三年，可连选连任[16] 董事任职与选举 - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[16] - 单独或合并持有公司3%以上表决权股东有权提下届董事候选人[16] 董事义务与解除 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[18][19] - 董事任职出现特定情形公司解除其职务[18] 独立董事规定 - 公司独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[25] - 特定人员不得担任独立董事[26] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[37] 委员会设置 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[42] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[42] 其他规定 - 本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[46]

会议信息 - 公司2025年第六次临时股东大会现场会议于11月5日14:30召开，网络投票同日[2] 股权数据 - 截至2025年10月29日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表199人，代表股份160,129,358股，占比47.4639%[4] 议案表决 - 修订相关规则议案同意159,991,158股，占出席有效表决权股份总数99.9137%[5] - 关联交易议案同意25,453,825股，占出席有效表决权股份总数98.3638%[7]

会议安排 - 2025年10月20日召开第九届董事会第三十次会议，决议11月5日召开临时股东大会[5] - 10月21日刊登股东大会通知[5] - 11月5日下午14时30分现场召开股东大会，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东199名，代表股份160,129,358股，占比47.4639%[9] - 现场会议股东1名，代表股份134,252,133股，占比39.7937%[9] - 网络投票股东198名，代表股份25,877,225股，占比7.6703％[9] 议案表决 - 修订《章程》议案，同意股份数159,991,158股，占比99.9137%[12] - 审议《财资服务协议》议案，同意股份数25,453,825股，占比98.3638％[12] - 中小投资者对两议案同意股份数及占比情况[13] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[15] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[15]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日 公司股东总数为29369户 [1]

板块整体表现 - 10月31日贸易板块整体上涨2.01%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌1.14% [1] - 江苏国泰为领涨股，收盘价9.34元，单日涨幅达6.26% [1] - 板块内多数个股收涨，涨幅前列的个股包括东方创业（涨5.03%）、南京商旅（涨4.91%）和弘业股份（涨3.09%） [1] 个股价格与成交 - 江苏国泰成交量最大，为113.80万手，成交额达10.71亿元 [1] - 东方创业成交量为59.91万手，成交额为5.11亿元 [1] - 苏美达成交量为26.67万手，成交额为3.01亿元 [1] - 五矿发展是表格中唯一下跌的个股，跌幅为1.82% [2] 资金流向分析 - 当日贸易板块整体获得主力资金净流入2.31亿元 [2] - 游资资金净流出1.18亿元，散户资金净流出1.13亿元 [2] - 江苏国泰主力资金净流入额最高，为1.03亿元，主力净占比达9.62% [3] - 东方创业和南京商旅分别获得主力资金净流入9447.22万元和6270.40万元，主力净占比分别为18.48%和21.73% [3] - *ST沪科主力资金净流出330.10万元，主力净占比为-29.81% [3]

股权变动 - 通用技术集团间接控制中成股份39.79%股权[5] - 2024年6月14日，通用技术集团与国投集团签订《无偿划转协议》[8] - 2024年11月25日，完成收购无偿划转涉及的市场监督管理部门变更登记手续[12] - 变更后，通用技术集团间接持有公司134,252,133股股份，占总股本39.79%[12] - 2025年9月26日，公司拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金[15] 子公司动态 - 2025年5月30日，下属子公司亚德比利时公众有限公司申请破产清算[16][17] - 2025年8月2日，下属子公司新加坡亚德有限公司拟转让浙江亚德复合材料有限公司和亚德化工设备（上海）有限公司各100%股权[16][18] 人事变动 - 2024年12月3日，董事长张朋辞职；12月14日，董事韩宏、王晓菲及董事会秘书赵耀伟辞职[19] - 2024年10月28日，聘任李海峰为副总经理；12月13日，聘任李海峰为董事会秘书[19] - 2024年12月30日，选举朱震敏、赵宇、王靖焘为非独立董事，朱震敏为董事长[19] - 2025年8月2日，副总经理、董事会秘书李海峰及总法律顾问王毅辞职[20] - 2025年8月1日，聘任王毅为董事会秘书，罗鸿达为总法律顾问[20] - 2025年8月29日，职工董事何亚蕾辞职，潘薇当选职工董事[20] 其他 - 持续督导期从2024年6月26日至收购完成后12个月止[5] - 截至持续督导期末，公司规范运作，无重大违规情形，收购人无未履行约定义务[26][27]

公司董事会会议与报告审议 - 公司第九届第三十一次董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《公司2025年第三季度报告》等文件 [1] 公司2025年上半年营业收入构成 - 成套设备进出口收入占比58.27% [1] - 复合材料生产占比21.72% [1] - 环境科技占比19.87% [1] - 其他业务占比0.14% [1] 公司市值 - 截至发稿时中成股份市值为43亿元 [1] 行业动态 - 中国创新药今年海外授权交易额已达800亿美元 [1]