股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应两个月内召开[2][3] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈[6] 会议通知与提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 投票权征集与选举 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[21] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达百分之三十及以上，选举董事采用累积投票制[22] - 现任董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可提名非独立董事候选人[22] 决议通过与计票 - 股东会对关联交易事项决议，一般需经出席非关联股东所持表决权过半数通过；特定事项需三分之二以上通过[20] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[20] 会议其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[26] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[20] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[24] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[34]

公司章程修订 - 统一社会信用代码修订为91440300279351261M[1] - 公司住所变更为广东省深圳市南山区粤海街道科技园区科发路3号中电长城大厦A - 2401[2] - 注册资本增加0.0001万元，变为人民币322,579.9088万元[2] - 法定代表人由总裁修订为董事长[2] - 公司聚焦产业从自主可控信息安全、行业信息化和军工业务变为自主智算产业和军工产业[2] - 已发行股份数变为322,579.9088万股[3] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[6] - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[5] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[9] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工董事，设董事长一名，可设副董事长一名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[22] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[31] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[31] 其他 - 中国电子信息产业集团有限公司为公司实际控制人，持股保持国有控股地位[36] - 基于章程修订内容，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[39]

人事变动 - 聘任于吉永为公司总裁，戴湘桃不再担任[1] - 提名于吉永为公司第八届董事会董事候选人[3] - 于吉永持有公司股份100,000股[13] 公司治理 - 公司拟修订《公司章程》及其附件[8] - 上述提名和修订议案尚需提交股东大会审议[6][10]

板块整体表现 - 计算机设备板块当日上涨1.88%，领涨个股为佳缘科技（涨幅14.03%）[1] - 上证指数上涨0.22%至3828.58点，深证成指上涨0.67%至13157.97点[1] - 板块主力资金净流入22.03亿元，游资净流出12.67亿元，散户净流出9.37亿元[2] 个股涨幅表现 - 佳缘科技涨幅14.03%居首，收盘价37.95元，成交额7.05亿元[1] - 卡莱特涨幅10.97%位列第二，收盘价79.72元，成交额5.03亿元[1] - 中科曙光涨停10%，收盘价117.51元，成交额138.12亿元[1] - 曙光数创涨幅9.9%，唐源电气涨幅8.48%，古鳌科技涨幅6.25%[1] 个股跌幅表现 - 浩瀚深度跌幅3.53%居首，收盘价24.6元，成交额1.88亿元[2] - ST英飞拓跌幅3.51%，收盘价2.75元，成交额4387.46万元[2] - 凯旺科技跌幅2.91%，视声智能跌幅2.24%，汉邦高科跌幅2.17%[2] 资金流向明细 - 中科曙光主力净流入21.37亿元（占比15.47%），游资净流出10.73亿元[3] - 浪潮信息主力净流入2.76亿元（占比4.43%），游资净流出1.09亿元[3] - 中国长城主力净流入2.48亿元（占比7.07%），散户净流出2.51亿元[3] - 同有科技主力净流入1.93亿元（占比15.91%），散户净流出1.82亿元[3] - 佳缘科技主力净流入5854.28万元（占比8.31%），游资净流出3139.83万元[3]

指数表现 - 中证高端装备细分50指数强势上涨1.97% [1] - 成分股国睿科技涨停10%，中航沈飞上涨5.92%，七一二上涨5.68%，中航成飞上涨5.33%，洪都航空等跟涨 [1] - 高端装备ETF(159638)现涨1.85%，盘中一度涨超2% [1] ETF流动性及规模 - 高端装备ETF盘中换手3.27%，成交3576.49万元 [2] - 近1月日均成交5884.66万元 [2] - 最新规模达10.73亿元 [2] - 近14个交易日内有8日资金净流入，合计1331.73万元 [2] 历史收益表现 - 高端装备ETF近1年净值上涨42.86% [2] - 自成立以来最高单月回报19.30%，最长连涨月数4个月，最长连涨涨幅30.19%，上涨月份平均收益率6.43% [2] 行业催化剂 - 长春航空展开幕，16型飞机参加空中展示 [2] - 国防军工板块短期有望企稳，"十四五"装备采购尾单近期落地，上游订单环比增速有望走高 [2] - "十五五"装备采购计划预期积极，订单端牵引有望第四季度落地 [2] 机构观点 - 军工行业订单2025年有望迎来拐点，新技术、新产品、新市场方向蕴含弹性，建议关注航空航天主线 [3] 指数权重结构 - 中证高端装备细分50指数前十大权重股合计占比45.6% [3] - 权重股包括中航沈飞(7.93%)、航发动力(6.30%)、中航光电(6.29%)、中航西飞(4.66%)、菲利华、中国长城(3.51%)、航天电子(3.39%)、中航机载(3.58%)、中航成飞(3.18%)、海格通信(3.39%) [3][5] - 西部超导权重2.89% [5]

活动概况 - 海南省农业农村厅 省供销合作联社 中国电子信息产业集团有限公司帮扶办公室联合主办2025年海南省消费帮扶月系列活动之海南农产品走进大湾区品牌推介会 主题为琼品圳赋能 帮扶启新程[1] - 活动于9月11日在深圳举行 系海南消费帮扶月首次走出省内走进大湾区的重要活动 旨在落实农业农村部支持脱贫地区农产品渠道拓展政策 精准对接大湾区市场[1] - 现场集中展示五指山 临高 白沙 保亭 琼中5个脱贫市县百余款优质农特产品 涵盖茶叶 水果 蜂蜜 大米等品类[3] 产品展示与区域特色 - 五指山市重点推介五指山红茶 五指山拉丝酸奶等特色产品[3] - 临高县展示凤梨 蜜柚等热带水果及渔业资源[3] - 白沙县带来白沙陨坑绿茶 雨林蜂蜜等生态农产品[3] - 保亭县推介百香果 红毛丹等热带作物[3] - 琼中县重点介绍琼中绿橙 山兰米等农产品[3] 政策支持与市场机遇 - 海南自贸港封关在即 零关税 低税率政策红利和跨境贸易便利化改革为农产品进入大湾区及国际市场开辟绿色通道[3] - 大湾区市场为海南农产品提供广阔空间 期待更多企业参与海南农业产业链建设[3] - 消费帮扶是巩固脱贫成果的关键举措[3] 合作机制与产业链支持 - 构建政府引导 市场主导 社会参与的消费帮扶机制[4] - 中国电子信息产业集团 中国长城科技集团等中央定点帮扶单位在科技助农 基础设施建设 产业链培育方面提供支持[4] - 深圳市海南临高商会 市绿色农业发展促进会等商协会推动琼品入湾[4] - 望家欢 速马农业等深圳采购企业积极推进订单合作[4] 签约成果与订单农业 - 中国电子信息产业集团总部工会与海南丰歌实业签署百香果等产品采购协议[4] - 中国长城科技集团工会与临高县耕读山房乡投产业发展集团签署月饼采购协议[4] - 望家欢农产品集团与海南金粮米业科技签署大米采购协议[4] - 广东速马农业集团与五指山市农业投资发展集团签署茶叶采购协议[4] - 采购产品涵盖茶叶 百香果 大米 月饼等 通过订单农业推动海南产品进入大湾区市场[4] 品牌推广与市场拓展 - 农业品牌营销专家建议海南农产品需注重品牌故事讲述 凸显生态价值与热带特色 实现从好产品到好品牌的提升[4] - 同期启动琼品入湾 鲜享鹏城海南农产品深圳品牌周（9月9日-22日） 在担担送 云鲜里 拾乡味等深圳连锁商超持续展销百余款农产品[6] - 活动通过搭建产销平台 提升品牌品质 构建长效机制 实现农产品从田间到餐桌直连 促进农民增收[6] - 标志着海南以消费帮扶为抓手加速融入大湾区市场体系 为热带特色农业发展开启新篇[6]

活动概况 - 海南省农业农村厅 海南省供销合作联社 中国电子信息产业集团有限公司帮扶办公室联合主办"琼品圳赋能 帮扶启新程"品牌推介会 系海南省"消费帮扶月"首次走出海南进入大湾区[2] - 活动于9月11日在深圳举行 旨在落实农业农村部政策要求 精准开拓大湾区市场 助力海南农产品品牌增效和农民增收[2] - 今年系海南省第五年举办"消费帮扶月"活动 通过搭建产销平台提升品牌品质构建长效机制[4] 参展产品与地区 - 五指山 临高 白沙 保亭 琼中等5个脱贫市县展出百余款优质农特产品[2] - 五指山重点推介红茶 拉丝酸奶 临高展示凤梨 蜜柚及渔业资源 白沙带来陨坑绿茶 雨林蜂蜜 保亭推介百香果 红毛丹 琼中介绍绿橙 山兰米[2] 参与机构与合作机制 - 构建政府引导市场主导社会参与的消费帮扶良性机制 动员协会商会企业等社会力量[3] - 中国电子信息产业集团 中国长城科技集团等中央定点帮扶单位提供科技助农基础设施建设产业链培育支持[3] - 深圳市海南临高商会 深圳市绿色农业发展促进会等商协会推动琼品入湾 望家欢 速马农业等深圳采购企业推进订单合作[3] 签约成果与采购协议 - 中国电子信息产业集团总部工会委员会与海南丰歌实业签署百香果采购协议[4] - 中国长城科技集团工会委员会与临高耕读山房乡投集团签署月饼采购协议[4] - 望家欢农产品集团与海南金粮米业签署大米采购协议 广东速马农业与五指山农业投资集团签署茶叶采购协议[4] 品牌推广活动 - 同期启动"琼品入湾 鲜享鹏城"海南农产品深圳品牌周（9月9日-22日）[4] - 5个脱贫市县百余款农产品在担担送 云鲜里 拾乡味等深圳连锁商超持续展销[4] - 农业品牌营销专家建议海南农产品需注重讲述品牌故事凸显生态价值与热带特色实现从好产品到好品牌的跃升[3]

核心事件 - 独立董事李国敏因连续任职满6年于2025年9月11日提交辞职报告 辞去第八届董事会独立董事 提名委员会主任委员及战略委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务且未持有公司股份 [1] 职务变动影响 - 辞职导致公司第八届董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一 违反监管规定 [2] - 在新任独立董事就任前 李国敏将继续履行独立董事及专门委员会职责以确保合规 [2] - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 [2] 任职评价 - 李国敏在任期间恪尽职守 勤勉尽责 独立公正 对公司规范运作和高质量发展做出重要贡献 [2]

公司人事变动 - 中国长城科技集团股份有限公司独立董事李国敏辞职 因连续任职满6年符合相关规定 [1] - 辞职生效日期为2025年9月11日 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职职务包括第八届董事会独立董事 董事会提名委员会主任委员 董事会战略委员会委员 [1]

公司股价表现 - 中国长城9月11日股价上涨5.58%至16.84元/股 成交额20.03亿元 换手率3.81% 总市值543.22亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入构成为计算产业80.86% 系统装备13.52% 其他业务5.62% [1] - 主营业务涉及网络安全与信息化 高新电子 电源 园区与物业服务 [1] 机构持仓情况 - 广发中证军工ETF二季度新进十大流通股东 持有816.31万股(占流通股0.25%) [2] - 该基金二季度增持264.86万股 中国长城位列其第九大重仓股(占净值2.13%) [4] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓单日浮盈726.52万元 [2][4] 基金产品信息 - 广发中证军工ETF最新规模56.74亿元 今年以来收益12.88% 近一年收益44.07% [2] - 基金经理霍华明管理规模622.98亿元 任职最佳回报81.17% 最差回报-23.71% [3]