文章核心观点 公司拟使用自有资金和自筹资金对部分A股、B股股份进行回购 [1] 分组1：回购资金及价格 - 回购A股资金总额不低于2.43亿元且不超过4.85亿元，回购价格不超过7.60元/股 [1] - 回购B股资金总额不低于5000万港元，回购价格不超过3.13港元/股 [1] 分组2：资金来源及贷款支持 - 公司已取得兴业银行深圳分行《贷款承诺函》，贷款额度不超过4.37亿元 [1] - 本次回购B股股份资金来源为公司自有资金 [1]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，已与年审会计师预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 业绩数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2.09亿元 - 3.1亿元，比上年同期下降81.28%-87.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利0.94亿元 - 1.4亿元，比上年同期下降90.88%-93.88%[3] - 基本每股收益盈利0.07元/股 - 0.10元/股，上年同期为0.54元/股[3] 业绩变动原因 - 受光伏产业链产品售价下滑影响，光伏相关产品毛利大幅下降[5] - 公司拟对相关资产计提减值准备[5]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 民终36617号《民事判决书》，广东省深圳市中级人民法院作出如下判决： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元（已由上诉人中山润田投资有限公司预交），由上诉 人中山润田投资有限公司负担。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninf ...

报告投资评级 - 维持买入评级 [3] 报告核心观点 - 公司前3季度实现收入118.37亿元,同比下降12.2%;实现归属净利润7.86亿元,同比下降46.4% [3] - Q3单季实现收入37.58亿元,同比下降26.2%;实现归属净利润0.53亿元,同比下降90.8% [3][4] - 毛利率下降主要受到下游景气下降的影响,期间费用率有所上升 [4] - 公司光伏玻璃产能将大幅提升,规模优势进一步提升和巩固 [5] - 公司拥有完整的产业链和布局,技术研发实力较强 [5] 财务数据总结 - 预计2024年营业收入172.44亿元,归属净利润8.02亿元,对应PE为21倍 [6][10] - 公司资产负债率维持在51%左右,财务状况良好 [10]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入37.58亿元，同比减少26.18%；年初至报告期末为118.37亿元，同比减少12.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5333.82万元，同比减少90.76%；年初至报告期末为7.86亿元，同比减少46.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入118.37亿元，较上期134.80亿元有所下降[16] - 2024年前三季度净利润7.73亿元，较上期14.56亿元下降明显[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，上期为0.48元[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产319.10亿元，较上年度末增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益140.71亿元，较上年度末增长0.14%[2] - 期末资产总计319.10亿元，较期初303.62亿元有所增加[14] - 期末负债合计173.66亿元，较期初158.25亿元有所上升[15] - 存货期末余额19.33亿元，较期初15.90亿元增加[14] - 在建工程期末余额54.54亿元，较期初43.25亿元增长[14] 财务科目变动及原因 - 应收款项融资较年初增加31%，主要系用于质押开票的银行承兑汇票减少所致[4][5] - 一年内到期的非流动资产较年初减少100%，主要系前期购买的大额存单已到期所致[4] - 短期借款较年初增加48%，主要系部分子公司借款增加所致[4] - 其他收益较去年同期增加84%，主要系增值税加计抵减等税收优惠增加所致[5] - 投资收益较去年同期变动 -49%，主要系债务重组收益增加所致[5] - 资产减值损失较去年同期增加87079%，主要系部分子公司计提存货跌价准备且上期金额较小所致[5] - 所得税费用较去年同期减少71%，主要系部分子公司利润总额减少所致[5] 股东持股情况 - 前海人寿保险股份有限公司通过不同产品合计持有大量公司股份，深圳市钜盛华股份有限公司持有前海人寿51%股权，并通过深圳华利通投资有限公司持有中山润田投资有限公司和承泰集团有限公司100%股权[7] - 截至报告期末，前海人寿保险股份有限公司－海利年年持有公司466386874股人民币普通股[7] - 截至报告期末，深圳市希格玛计算机技术有限公司合计持有公司120385406股人民币普通股[7][8] - 中山润田投资有限公司持有公司股份占比0.62%，质押18980000股，冻结18983447股[8] 融资与担保情况 - 公司注册超短期融资券额度不超过10亿元，注册中期票据额度不超过20亿元，有效期均为两年[10] - 公司及各子公司2024年度计划对合并报表范围内被担保企业金融机构授信额度提供不超过244亿元担保，其中对资产负债率70%以上企业提供不超过20亿元担保，截至2024年9月30日实际担保余额805479万元[11] - 截至2024年9月30日，公司资产池业务实际质押金额为105275万元，融资余额为102853万元[12] - 截至2024年9月30日，实际发生的担保余额占2023年末经审计归属母公司净资产的57.33%，占2023年经审计总资产的26.53%[11] 诉讼与换届情况 - 公司1.71亿元人才引进专项资金侵权赔偿诉讼一审被驳回，已上诉至广东省高级人民法院，案件仍在二审审理中[12] - 公司第九届董事会和监事会任期于2023年5月21日届满，换届工作正在稳步推进，原成员仍正常履职[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为13.53亿元，较上期16.24亿元减少[18] - 投资活动现金流入小计2.91亿元，上期为0.59亿元[18] - 购建固定资产等支付现金18.52亿元，上期为33.57亿元[18] - 投资活动现金流出小计为20.55268742亿美元，去年同期为33.77558925亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -17.64343837亿美元，去年同期为 -33.18830883亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为30.90999993亿美元，去年同期为28.46410839亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为26.83496327亿美元，去年同期为32.2565333亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.07503666亿美元，去年同期为 -3.79242491亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为551.8632万美元，去年同期为511.5862万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为150.6175万美元，去年同期为 -20.6871124亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为30.51261655亿美元，去年同期为45.94018251亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为30.5276783亿美元，去年同期为25.25307011亿美元[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为69.6万美元[19]

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 北京植德律师事务所 关于中国南玻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0135 号 二〇二四年十月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0135 号 致：中国南玻集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-025 中国南玻集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼 二楼报告厅。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 ①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:45 ②网络投票时间为：2024 年 10 月 25 日 ⑤召集人：公司董事会 ⑥会议主持人：董事长陈琳女士 ⑦本次会议的召开符合《中华 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-024 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<管理委员会实 施细则>的议案》。 二〇二四年十月二十三日 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由 董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合工作需 要和实际情况，董事会同意对公司《管理委员会实施细则》进行修 ...

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-021 此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 董事会确定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日 以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-022 中国南玻集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开第 九届董事会临时会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务信息 （1）致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 ...