董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年[21] 董事会决策权限 - 决定占公司最近经审计净资产比例低于50%的购买或出售长期资产等事项[10] - 决定单笔占比低于10%、总额未超50%的对外担保事项[11] - 决定占比低于5%的关联交易[11] - 决定单笔占比低于2%、年度累计占比低于5%的资产损益处置事项[11] - 在确保资产负债率不超70％前提下，决定单笔占比低于50%的银行信贷事项[11] 会议相关规定 - 每年至少召开2次会议，会前10日书面通知董事[27] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议，10天内召集临时会议[27] - 会议应有过半数董事出席方可举行[35] - 作出决议须经全体董事过半数同意[37] - 有关联关系会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[39] - 会议记录保存不少于十年[43] 重大关联交易界定 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[33] 执行与权限补充 - 委托总经理拟定方案，重大事项提交股东会，通过后实施[48] - 年度银行信贷额度报董事会审议，超权限报股东会[50] - 闭会期间，单笔不超10%且资产负债率不超65%，董事长可签信贷文件[50] - 董事长审核重大事项文件需研究可行性，通过决议后签署意见[50] 规则相关 - 本规则未尽按国家法律和《公司章程》执行[52] - 修订由董事会提草案，股东会审议通过[53] - 由公司董事会负责解释[54] - 自股东会通过生效，修改亦同[55]

公司基本信息 - 公司原营业执照号为企股粤深总字第100482号，修订后统一社会信用代码为914403006188385775[2] 法定代表人及治理结构 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] 股东与公司权益 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东和高级管理人员[3] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规时可请求审计委员会等起诉[8] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[12] - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未实质影响决议的，股东撤销请求可能不被支持[7] 董事相关规定 - 公司董事会成员中增加一名由职工代表担任的董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[28] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[43] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[43] 公司运营与决策 - 董事会可决定金额占公司最近经审计净资产比例低于50%的购买或出售长期资产等事项[32] - 董事会可决定单笔金额占公司最近经审计净资产比例低于10%的对外担保事项，且公司及控股子公司对外担保总额未超过最近经审计净资产50%[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，经董事会决议即可[45] - 公司解散应在十五日内成立清算组，清算组由董事组成[47]

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-050 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日 B 股股东应在 2025 年 11 月 20 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或 更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 11 月 20 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2025-049 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"南玻集团"）第九届监事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 经审核，监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修改，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程修改对照表》、《股东 会议事规 ...

公司治理 - 公司第九届董事会临时会议于2025年11月10日以通讯形式召开 [1] - 会议审议了《关于修改 <公司章程> 及其附件的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为玻璃产业占比90.48% [1] - 电子及显示器玻璃产业占比8.71% [1] - 太阳能产业占比2.61% [1] - 未分配占比2.42% [1] - 内部抵销占比-4.22% [1] - 截至发稿公司市值为153亿元 [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会 临时会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯形式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审 议通过了以下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权改由董事会审计委员会行使， 同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 ...

公司业务与产品 - 公司青海高纯晶硅产品目前主要应用于太阳能光伏领域 [2]

公司业务与产品 - 公司特种玻璃产品涵盖建筑工程装饰项目 [2] - 特种玻璃产品包括超大超长超厚及双曲等非常规工艺及板面产品 [2]

公司产品应用情况 - 公司确认其工程玻璃产品未应用于2026年深圳APEC主会场香蜜湖国际会议中心的外墙项目 [2]

公司业务参与情况 - 投资者询问公司是否参与多晶硅收储联合体 [1] - 公司回应感谢关注但未直接确认或否认参与多晶硅收储联合体 [1]