公司近期动态 - 公司第九届董事会临时会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：玻璃产业占比90.48%，电子及显示器玻璃产业占比8.71%，太阳能产业占比2.61%，未分配占比2.42%，内部抵销占比-4.22% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为145亿元 [1]

公司治理与人事情况 - 南玻A现任董事长为陈琳女士 现任董事为沈成方先生 [2] - 公司确认上述人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定 [2] - 公司表示其具有完善的法人治理结构 依法建立了股东会 董事会及其专门委员会等相关制度 [2] - 公司表示其依照法律法规和《公司章程》独立行使职权 [2] - 公司声明不存在应披露而未披露的事项 [2]

回购方案 - 2025年2月13日、3月4日通过回购A股、B股股份方案议案[3] - 调整后回购A股价格上限7.53元/股，预计回购4444.3773 - 7658.1887万股[4] - 调整后回购B股价格上限3.05港元/股，预计回购2213.9398 - 3853.2841万股[4] 回购进展 - 截至2025年11月28日，累计回购A股47299459股、B股28223296股，占总股本2.4595%[6] - 回购A股最高成交价5.04元/股、最低4.54元/股，支付223702820.59元[6] - 回购B股最高成交价1.94港元/股、最低1.65港元/股，支付折合人民币46394905.78元[6]

公司治理 - 2025年11月28日召开第三次临时股东大会，通过修改《公司章程》议案[1] - 规定设置一名职工董事[1] - 2025年12月1日召开第一次职工代表大会[1] 人员选举 - 职工代表大会选举李江华任第九届董事会职工董事[1] - 李江华任期至第九届董事会换届[1] 人员信息 - 李江华48岁硕士，曾任监事会主席等职[5] - 未持股，与大股东无关联，任职资格合规[5]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月18日14:45[2] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日，B股股东需此日或更早买股参会[2] 会议审议 - 审议补选公司第九届董事会非独立董事议案，已在11月28日九届董事会临时会议通过[5] 会议登记 - 登记时间为2025年12月17日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在深圳南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"360012"，投票简称为"南玻投票"[14] - 股东互联网投票需办身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[16] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会临时会议决议[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会临时会议于2025年11月28日通讯表决召开，6名董事出席[2] - 会议通过补选戴淑庚为非独立董事议案，需提交股东会审议[2][3] - 会议通过召开2025年第四次临时股东会议案[4] 股东会信息 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月18日召开[5] 戴淑庚情况 - 戴淑庚现任厦门大学金融系国际金融教研室主任等职，未持股，任职资格合规[8][9]

股东参会情况 - 参加股东大会股东（含代理人）470名，代表股份782,187,138股，占比26.11%[3][4] - A股股东（含代理人）390名，代表股份694,615,417股，占比23.19%[4] - B股股东（含代理人）84名，代表股份87,571,721股，占比2.92%[4] - 出席会议中小股东及代理人466人，代表股份124,609,184股，占比4.16%[4] - 参加现场会议股东及代理人69人，代表股份85,033,918股，占比2.84%[4] - 通过网络投票股东401人，代表股份697,153,220股，占比23.28%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》总体同意票678,881,099，占比86.79%[10] - 《关于修改及制定公司相关制度的议案》总体同意票680,393,734，占比86.99%[10] - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》B股同意票5,745,406，占比6.56%[10] - 《关于修改及制定公司相关制度的议案》B股同意票7,621,541，占比8.70%[10]

会议信息 - 2025年11月10日决定召集股东大会，11月12日公告通知[6] - 现场会议11月28日14:45，网络投票11月28日[9] - 会议在深圳南山区召开[10] 参会情况 - 470名股东及代表参会，持股782,187,138股，占26.11%[12] - 69名现场参会，持股85,033,918股，占2.84%[13] - 401名网络投票，持股697,153,220股，占23.28%[13] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》：同意678,881,099股，占86.79%[18] - 《关于修改及制定公司相关制度的议案》：同意680,393,734股，占86.99%[19]

板块整体表现 - 玻璃玻纤板块在11月28日较上一交易日上涨0.59%，表现优于上证指数（上涨0.34%）和深证成指（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为再升科技，涨幅达6.30%，收盘价为5.06元[1] - 板块整体资金流向呈现主力资金净流入504.68万元，游资资金净流出7392.05万元，散户资金净流入6887.37万元[2] 个股价格与交易表现 - 再升科技成交量73.60万手，成交额3.67亿元，涨幅6.30%为板块最高[1] - 三峡新材涨幅4.62%，收盘价3.17元，成交额2.12亿元[1] - 旗滨集团涨幅2.18%，收盘价6.10元，成交额4.73亿元[1] - 中材科技成交额达11.70亿元，为板块内最高，但股价仅微涨0.37%[1][2] - 宏和科技是表格中唯一收跌的个股，跌幅为0.68%，收盘价32.13元[2] 个股资金流向 - 中材科技获得主力资金净流入3499.90万元，净占比2.99%，为板块内最高[3] - 再升科技主力资金净流入2217.93万元，净占比6.04%[3] - 三峡新材主力资金净流入2148.18万元，净占比高达10.13%[3] - 金晶科技主力资金净流入2009.77万元，净占比9.65%，同时游资也净流入1813.55万元[3] - 中国巨石遭遇主力资金净流出528.57万元，但获得游资净流入1774.47万元[3]

板块整体表现 - 11月27日玻璃玻纤板块整体下跌1.55%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，宏和科技以4.66%的跌幅领跌[1][2] 个股涨跌情况 - 旗滨集团涨幅最大，为3.47%，收盘价5.97元，成交额4.31亿元[1] - 金晶科技上涨1.23%，收盘价5.76元，成交额1.74亿元[1] - 凯盛新能上涨0.91%，收盘价66.6元，成交额3248.88万元[1] - 宏和科技跌幅最大，为4.66%，收盘价32.35元，成交额高达11.85亿元[2] - 中材科技下跌2.50%，收盘价32.38元，成交额13.78亿元[2] - 中国巨石下跌1.91%，收盘价14.91元，成交额4.23亿元[2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.33亿元，游资资金净流出7525.32万元，散户资金净流入3.08亿元[2] - 旗滨集团主力净流入1784.08万元，主力净占比4.14%[3] - 金晶科技主力净流入1015.22万元，主力净占比5.83%[3] - 南玻A主力净流入638.64万元，主力净占比高达14.37%[3] - 三峡新材主力净流出494.10万元，主力净占比-5.05%[3] - 长海股份主力净流出135.32万元，主力净占比-3.43%[3]