股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，召集经12月26日董事会会议审议通过[4] - 出席股东（或其代理人）101名，代表股份848,890,278股，占比87.4435%[6] 议案审议 - 《关于补选公司独立董事的议案》审议通过[12] 合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[5][9][13]

会议信息 - 天能电池第二届监事会第十七次会议于2025年1月10日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案[3] - 审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财议案[7] - 审议通过部分募投项目延期议案[10]

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为天能电池 集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天能股份"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募投项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月19日，由董事长张天任提议[2] - 实施期限为2024年3月18日至2025年3月17日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1313161股，占总股本0.14%[2][5] - 累计已回购金额2988.59万元[2] - 实际回购价格区间21.34元/股至28.83元/股[2][5] 价格限制 - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超41.82元/股[3] - 2023年权益分派后，上限调整为不超41.17元/股[4] 成交情况 - 截至2024年12月31日，最高价28.83元/股，最低价21.34元/股[5] - 支付资金总额29885893.06元（不含费用）[5]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-057 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职 资格审查后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立 董事的议案》，公司董事会同意提名董月英女士（简历附后）为公司第 二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满为止。董月英女士已取得独立董事资格证书，其任职资 格尚需上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 天能电池集团股份有限公司 关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李有星 先生因个人原因，辞去公司第二届董事会独立董事职务、薪酬与考核委 员会主任委员及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 ...

独立董事提名 - 天能电池集团提名董月英为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无违规记录，任职符合要求[4][5][6] - 被提名人具备基本知识和工作经验[1] 审查情况 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[6]

天能电池集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，规范公司环境、社会和公司治 理（以下简称"可持续发展"）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《天能电池集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以 下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策以及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， 主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会 ...

其他新策略 - 2024年12月26日召开第二届董事会二十次会议[1] - 审议通过调整委员会并修订相关制度议案[1] - 董事会战略委员会更名，调整工作细则并新增职权[1] - 修订部分制度条款，成员组成等不作调整[1] - 具体细则见同日上交所网站公布内容[2]

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 不能直接或间接持股1%以上等[3] - 不得在特定股东单位任职及亲属限制[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 需具备会计专业相关三类资格之一[6] 声明时间 - 声明时间为2024年12月4日[10]