审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 董事会、监事会会议通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 中汇2024年末合伙人116人，注会694人[3] - 2023年收入总额108,764万元[3] - 2023年上市公司审计客户180家[3] 审计收费 - 公司2024年审计收费总额150万元[7] - 中汇2023年上市公司审计收费15,494万元[3] 其他 - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，直系亲属也无此情况[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在天能电池连续任职未超过六年[6] 候选人信息 - 董月英专长为法律、金融，未曾受处罚[9] - 学习经历为1996 - 2020年在黑龙江大学法学专业本科获学士学位[10] - 配偶为东国伟，父亲为董清明，母亲为张鑫，子女为东士杰和东佳颖[10] 报酬与提名 - 担任上市公司独立董事年度报酬总额为20万/年[13] - 提名人为天能电池集团股份有限公司董事会[13] 成果与荣誉 - 2022 - 2024年发表多篇金融相关文章[13] - 2023 - 2024年获钱伯斯法律指南“公司/商事”Band 3奖项[12] - 连续五年上榜钱伯斯“公司/商事”领域[14]

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-021 天能电池集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《新 版应用指南》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容： 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更是天能电池集团股份有限公司（以下简称"公 司"）系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行11,660万股A股，每股发行价41.79元，募集资金总额487,271.40万元，净额472,973.31万元，实际到账475,175.97万元[2] - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为174,535,774.38元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户支付募投项目投资金额为3,249,485,259.12元[5] - 截至2024年12月31日，节余募集资金补流金额为853,193,280.33元[5] - 截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额为246,008,098.53元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额和结余金额均为720,553,504.70元[5] - 2024年公司及子公司可用最高不超19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 募集资金总额为472,973.31，本年度投入募集资金总额为41,898.26，已累计投入募集资金总额为342,402.10[29] - 变更用途的募集资金总额为143,789.82，变更用途的募集资金总额比例为30.40%[29] 项目投资情况 - 2021年公司同意使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，预计总投资397,302.71万元[11] - 公司使用超募资金账户全部资金余额向湖州新能源增资[11] - 截至2024年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金103,200.52万元[12] - “绿色智能制造技术改造建设项目”结项，节余募集资金9,862.71万元用于永久补充流动资金[13] - “年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”终止，结余募集资金13,435.03万元用于永久补充流动资金[14] - “高能动力锂电池电芯及PACK项目”终止，结余募集资金60,259.75万元用于永久补充流动资金[14] - “湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”拟延期至2025年12月[15] 项目进度及调整 - 新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目投入进度为99.99%[29] - 绿色智能制造技术改造建设项目投入进度为65.74%[29] - 年产912万KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目投入进度为100.00%[29] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目投入进度为100.01%[30] - 全面数字化支撑平台建设项目投入进度为46.19%[30] - 湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目投入进度为74.08%[30] - 高性能蓄电池二期项目投入进度为90.49%[30] - 湖州南太湖基地、天能钠离子电池试验线技术改造、大锂电研发平台建设项目预计达到完全可使用时间均调整至2025年12月[31] - 大容量高可靠性起动启停电池建设项目终止[31] - 全面数字化支撑平台建设项目缩减投资规模[32] - 国家级技术中心创新能力提升项目终止[32] - 高能动力锂电池电芯及PACK项目终止[32] - “新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”于2024年1月结项[34] - “绿色智能制造技术改造建设项目”于2024年1月结项，节余募集资金9862.71万元永久补充流动资金[34] - “全面数字化支撑平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月[34] 其他事项 - 2024年4月，公司完成天能帅福得能源股份有限公司合作方案调整，回购帅福得持有的40%股权[16] - 报告期内，公司注销部分募集资金专户[26] - 会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[20] - 2024年1月公司相关会议审议通过部分募投项目延期、终止及结项并补充流动资金议案[33] - 2024年度公司使用募集资金现金管理投资收益总额为162.74万元[40] - 中国银行和县支行营业部结构性存款已到期金额20亿元，预期年化收益率3.00%[41] - 2024年各项目合计拟投入245336.67万元，实际累计投入186450.88万元，投资进度76.00%[38]

公司信息 - 天能电池集团股份有限公司代码为688819[10] 独立董事 - 陈敏出生日期为1979年2月8日[10] - 陈敏毕业于浙江大学，获学士、博士学位[11] - 陈敏兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 陈敏在公司连续任职未超六年[6] - 本次担任独立董事年度报酬20万元[13] 任职限制 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[3] - 受处罚人员不能担任独立董事[5] 荣誉经历 - 2020年获浙江省、中国机械工业科技进步一等奖[12] - 2021年获浙江大学校级先进工作者[12] 工作履历 - 20016.1 - 20020.1任浙江大学副教授[12] - 2021.1起任浙江大学教授[12]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[15] 未来展望 - 下一年度修订完善内控管理制度[16] - 推行精细化管理，加强内控执行监督检查[16] - 优化业务流程和内控环境[16]

天能电池集团股份有限公司 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的 原则,认真履行职责,均亲自出席会议,投票表决通过了全部议案,并就公司定期 报告、财务状况、关联交易、利润分配、会计差错更正、内部和外部审计机构工作 等事项发表了专业意见。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 20240318 | 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 1. | | | 计委员会 2024 年 | | 2. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | 第一次会议 | | 3.《关于 2023年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 4.《关于〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | 全部 | | | | | 通过 | | | | 告〉的议案》 | | | | | 5. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 | | | | | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的 | | | | | 议案》 | | | --- | --- | --- | ...

关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天能电池集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国机列作低江野级新业座 8号 LDC 村代大厦 A 座 5-8 层。12 届、23 层 Floors5-8,12ard23,Block A,DDC Times Brilding,No.8 Xirye Road. Qtanjung New City,Hungxhou Tel.0571-68879999 Fax 0571-68879000 www.zhepa.cn 关于天能电池集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专 [2025]2654号 天能电池集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份公 司》2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2652号无保留意见的审计报告,在 此基础上对后附 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-028 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-012 天能电池集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十八次会议决议公告 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下简 称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席王保平先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的 方式送达全体监事、高级管理人员。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 高级管理人员和董事会秘书列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天能电池集团股份有限公司 章程 ...