换届信息 - 公司第二届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人[3] - 第三届监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[4] - 本次换届选举事项将提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 第三届董事会、监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4] 股权结构 - 张天任通过天能动力间接持有天能股份31.17%的股份[7] - 张敖根通过天能动力间接持有天能股份1.03%股份[7] - 周建中通过天能动力间接持有天能股份0.18%股份[8] - 李明钧间接持有股份0.05%[9] - 胡敏翔间接持有股份0.02%[10] - 王保平通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[15] - 江为民通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[16] 人员情况 - 陈敏为浙江大学电气工程教授，未持有公司股份[12] - 娄祝坤为上海大学会计学副教授，任两家公司独立董事，未持有公司股份[12] - 董月英为北京大成（上海）律师事务所合伙人，任民生人寿独立董事，未持有公司股份[14] - 王保平现任公司监察审计中心总经理，2018年7月加入公司，2021年9月至今任该职[15] - 江为民现任公司法务部总监，2004年10月加入公司，2020年7月至今任该职[16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民均不存在《公司法》规定情形及违规违法情况[12][13][14][15][16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民与公司控股股东等不存在关联关系[12][13][14][15][16] - 娄祝坤、董月英已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书[13][14]

公司治理 - 2025年3月27日召开职工代表大会[1] - 选举杨敏娟为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由3名监事组成[1] 人员信息 - 杨敏娟1982年6月出生，会计学本科学历[5] - 杨敏娟历任多岗位，现担任审计部审计经理[5] - 杨敏娟未持有公司股份[5]

融资租赁业务 - 公司拟向天能租赁开展不超2亿元业务，有效期12个月[3][4][10][16] - 租赁方式含售后回租及直接租赁，期限不超8年[10] - 租赁利率参照市场平均水平协商确定[3][4][10][11][12] 天能租赁情况 - 注册资本30000万元[5] - 2024年底总资产76759.90万元，净资产37892.33万元[7] - 2024年度营收6070.78万元，净利润1354.99万元[7] 审批情况 - 2025年3月17日独立董事会议通过议案[14] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过议案[4][16][18]

人员变动 - 核心技术人员何广离职，张海源被认定为核心技术人员[5][6][9] - 核心技术人员变动前后均为8人[11] 研发数据 - 2022 - 2024年末研发人员数量分别为1914、1960、1846人[11] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为7.66%、8.24%、9.70%[11] 未来展望 - 持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设[12]

会议信息 - 2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次和监事会第十八次会议[2] 人员薪酬 - 2024年董事长等3人税前报酬0万元[4] - 2024年杨建芬等多人有对应税前报酬[4] - 2025年独立董事薪酬20万元/年（税前）[6] 方案审议 - 第二届董事会审议高级管理人员薪酬方案6票同意[9] - 2025年董事、监事薪酬方案待股东大会通过[8]

天能电池集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将会计师事务所2024年度履职评估报告及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 4、投资者保护能力:中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买 的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。中汇会 计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担 民事责任赔付。 5、诚信记录：中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分0次。 42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年3月28日召 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与排名 - 公司位列2024年浙江省高新技术企业创新能力500强第28位[28] - 公司位列2024年全球新能源企业500强第20位[28] - 报告期内售出约4.15亿只动力电池，累计行驶里程达24,900亿公里[102] 用户数据 - 公司业务范围拓展到近百个国家和地区，与近百个国家百余家合作伙伴建立产业生态圈[22][78] 未来展望 - 2025年公司将构建引领天能现代化特色产业体系，打造海外新天能[25] - 公司海外发展分四个阶段，2025 - 2027年基础建设、2028 - 2030年快速发展、2031 - 2033年结构优化、2034 - 2035年跨越增长[61] 新产品和新技术研发 - 公司在铅锂氢钠等关键核心技术上取得新突破[22] - 2024年自研首台套80kW氢电装载机成功下线[178] - 铅炭储能系统开发使二次换电后的电池循环寿命延长30%以上[197] 市场扩张和并购 - 2024年6月印尼办事处开业，8月柬埔寨天能品牌文化馆开业[64] - 2024年8月公司首个海外生产基地首批铅蓄动力电池下线[74] - 2024年12月越南自建工厂开工仪式完成，项目进入全面基建阶段[76] 其他新策略 - 2024年公司将战略委员会拓展更名为“战略与可持续发展委员会”[49] - 公司建立研发创新相关制度共60余项[194] - 公司对各研发部门开展综合评价考核，建立科技创新能力考核评价体系[194] 环保与能源 - 范围一温室气体排放量为101,175吨二氧化碳当量，范围二为3,705,555吨二氧化碳当量，排放总量为3,806,730吨二氧化碳当量[101] - 引入能碳管理系统，预计综合能效可提升约3%-10%[107] - 2024年综合能源消耗总量为543,580吨标准煤[154] 生产与工艺 - 连铸连轧线项目使人效提升约65%，节约能源约40%，年度降低碳排放1.8万吨以上[155] - 连续铸网工艺使回料减少约70%，电耗节省约114度/万米，天然气消耗节省约96立方米/万米[156] - 连涂板固化工艺优化项目节约蒸汽能耗费用超千万元，提高固化室利用率20%，平均缩短极板周转时间10小时[157] 研发与人才 - 公司研发人员1846人，占所有员工的9.70%[198] - 公司承担国家重点研发计划项目2项、国家科技支撑计划1项等多项科研项目[198] - 公司已获得3592项发明专利，169项发明专利荣获中国专利优秀奖[199] 社会责任与荣誉 - 公司荣获南方周末“2024年度ESG竞争力企业”[50] - 张天任董事长荣获上海报业集团“年度ESG探索人物奖”[50] - 公司下属动力能源于2024年成果入选《浙江省制造业绿色低碳典型案例》[132]

业绩相关 - 2021 - 2023年现金分红比例分别为42.59%、30.57%和27.42%[9] - 截至2025年3月17日回购股份2,241,999股，占总股本0.23%，金额达5,500.87万元[9] 产品研发 - 2024年铅蓄电池领域研发多款领先电池，锂电推100Ah/150Ah家储及通信类产品成中兴合格供应商，承接首个轨道交通储能示范项目[3] - 2024年自主研发燃料电池系统在广德公交样车完成路试，第二代钠电中试项目落地，固态电池在低空经济领域有技术突破[3] 市场活动 - 2024年8月在安徽马鞍山生产基地举办活动展示智能制造成果[4] - 2024年组织50余场线上投资者交流活动，举办3场上交所业绩说明会，开展“投资者走进上市公司”专场活动[11] 荣誉奖项 - 2024年获中国上市公司协会三项大奖等权威奖项[11] 未来展望 - 2025年加强技术创新，突破关键技术，完善产品矩阵[5] - 2025年持续推进智能工厂建设和数字化改革[5] - 2025年深化全球化战略布局，聚焦东南亚区域市场[6] 公司策略 - 公司连续三年发布《企业可持续发展报告》[14] - 2024年全面实施绿色发展行动计划[14] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案，2025年优化该方案[15]

独立董事审查 - 第二届董事会提名委员会审查第三届独立董事候选人资格[1] - 陈敏、董月英、娄祝坤符合任职资格，无关联未持股[1] - 审查意见日期为2025年03月17日[2][3][5] 提名委员会成员 - 第二届董事会提名委员会成员有武常岐、董月英、张天任[2]